证券代码：000928证券简称：中钢国际公告编号：2025-37

中钢国际工程技术股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2025年10月17日在公司会议室以现场结合视频方式召开。会议通知及会议材料于2025年10月9日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司副董事长赵恕昆召集和主持，应出席会议的董事6名，实际出席会议的董事6名（董事刘安以视频方式出席）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

选举赵恕昆为公司董事长，并担任董事会战略与 ESG 委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止，简历附后。

公司提名委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于聘任公司2025年年度审计机构的议案

同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-38）。

公司审计与风险管理委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

1该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于公司2025年度投资计划中期调整的议案

根据实际执行进展，同意对公司2025年度投资计划进行中期调整，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于调整

2025年年度投资计划的公告》（公告编号：2025-39）。

公司战略与 ESG委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于公司经理层成员2024年度经营业绩考核评价结果及薪酬兑现的议案同意公司经理层成员2024年度经营业绩考核评价结果及薪酬兑现方案。

公司薪酬与考核委员会已召开会议审议通过该议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于提请召开公司2025年度第一次临时股东大会的议案同意公司于2025年11月3日召开2025年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2025

年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-40）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2025年10月17日

2附件：简历

赵恕昆：男，1971年出生，汉族，中国国籍。毕业于太原重型机械学院工业电气自动化专业，获学士学位，在职获得天津大学工商管理硕士学位，正高级工程师。曾任山西太钢不锈钢股份有限公司第二炼钢厂设备能源科副科长（正科级）、厂长助理、副厂长，山西太钢不锈钢股份有限公司装备部部长，山西太钢不锈钢股份有限公司炼钢二厂厂长、党委书记，太原钢铁（集团）有限公司董事，山西太钢不锈钢股份有限公司副总经理，太原钢铁（集团）有限公司党委常委，宝钢工程技术集团有限公司董事、总经理、党委副书记等职务。现任中钢国际工程技术股份有限公司副董事长、党委书记、总经理，中钢设备有限公司董事长，宝钢工程技术集团有限公司董事长，中国宝武钢铁集团有限公司设计院院长，北京佰能电气技术有限公司副董事长。未持有上市公司股份；持有已获授但尚未行权的本公司股票期权9万份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制

人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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