证券代码：000928证券简称：中钢国际公告编号：2026-4

中钢国际工程技术股份有限公司

关于修订部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日召开

第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》。

为贯彻落实最新法律、法规要求，提高规范运作水平，公司根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》及公司实际情况，对部分现行公司治理制度进行修订，具体情况如下：

序号制度名称主要修订内容

1 战略与 ESG 委员会议事规则 会议形式、委托出席相关要求等

审计与风险管理委员会议事

2新增行使《公司法》规定的监事会的职权相关内容

规则

3薪酬与考核委员会议事规则会议形式、委托出席相关要求等

4提名委员会议事规则会议形式、委托出席相关要求等

5董事会授权管理办法删除“监事”“监事会”相关表述

6总经理工作细则明确适用范围、相关事项审批权限等

新增信息披露暂缓与豁免、审计与风险管理委员会

7信息披露工作制度

信息披露工作职责等

8重大信息内部报告制度补充重大信息范围

9内幕信息知情人登记制度补充内幕信息范围

10外部单位报送信息管理制度修订依据法规名称

年报信息披露重大差错责任将监事会相关职责调整为审计与风险管理委员会

11

追究制度行使

补充股东会网络投票、业绩说明会、投资者说明会、

12投资者关系管理制度

配合保障投资者行使权利等相关内容

董事、监事、高级管理人员持

修订制度名称、董事和高级管理人员持股锁定、不

13有公司股份及其变动管理办

得转让股份的情形、实施减持计划相关要求等法

14董事会提案管理办法修订提案人范围、提案类型

上述制度修订稿已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，自董事会审

1议通过之日起执行，修订后的制度全文于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2026年3月9日

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