*ST兰黄:2025年度股东会决议公告

证券代码：000929 证券简称：*ST兰黄公告编号：2026-027

兰州黄河企业股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现提案被否决的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况：

召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

2025年度股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”）现场召开时间为：

2026年5月7日14:30；通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易

系统进行网络投票的时间为：2026年5月7日9:15-9:25，9:30-11:30和

13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2026年5月7日9:15-15:00期间的任意时间。

现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号2楼。

召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

会议召集人：公司董事会。

会议主持人：公司董事长谭岳鑫先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部

1门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2.会议出席情况：

截至2026年4月28日（本次股东会股权登记日），公司总股份数为

185766000股，其中公司回购账户持有股份数为3764300股，根据相关

法律法规的规定，该部分股份不享有表决权。本次股东会享有表决权股份为182001700股。

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东114人，代表股份63438076股，占公司有表决权股份总数的34.8558%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份52730876股，占公司有表决权股份总数的28.9727%。

通过网络投票的股东110人，代表股份10707200股，占公司有表决权股份总数的5.8830%。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东112人，代表股份14218547股，占公司有表决权股份总数的7.8123%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3511347股，占公司有表决权股份总数的1.9293%。

通过网络投票的中小股东110人，代表股份10707200股，占公司有表决权股份总数的5.8830%。

3.公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

本次股东会聘请北京德恒（兰州）律师事务所司培俊和杨小军律师现场见证。

2二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对如下提案进行了表决，表决结果如下：

提案1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意61487176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9247%；反对1910800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0121%；弃权40100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0632%。

中小股东总表决情况：同意12267647股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2792%；反对1910800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4388%；弃权40100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2820%。

表决结果：表决通过。

提案2.00《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

中小股东总表决情况：同意12267647股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2792%；反对1910800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4388%；弃权40100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

3的0.2820%。

表决结果：表决通过。

提案3.00《关于2025年度利润分配方案的议案》

表决结果：表决通过。

提案4.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》

总表决情况：同意61464976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8897%；反对1910800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0121%；弃权62300股（其中，因未投票默认弃权21000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0982%。

中小股东总表决情况：同意12245447股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1231%；反对1910800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4388%；弃权62300股（其中，因未投票默认弃权21000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4382%。

4表决结果：表决通过。

提案5.00《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况：同意61483776股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9194%；反对1913000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0155%；弃权41300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0651%。

中小股东总表决情况：同意12264247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2553%；反对1913000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4543%；弃权41300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2905%。

表决结果：表决通过。

提案6.00《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

总表决情况：同意12259547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.2222%；反对1917700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的13.4873%；弃权41300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2905%。

中小股东总表决情况：同意12259547股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2222%；反对1917700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4873%；弃权41300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2905%。

回避表决情况：关联股东兰州黄河新盛投资有限公司、湖南昱成投资

5有限公司对本议案回避表决，所持表决权股份数量合计49219529股未计

入本议案有效表决权股份总数。

表决结果：表决通过。