证券代码：000929 证券简称：*ST兰黄 公告编号：2026-022

兰州黄河企业股份有限公司

关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第十二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；同时审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、适用对象公司2026年度任期内的董事及高级管理人员。

二、适用期限

（一）2026年度董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效；

（二）2026年度高级管理人员薪酬方案自公司第十二届董事会第二

十一次会议审议通过后生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

三、董事及高级管理人员津贴、薪酬方案

（一）董事津贴

1.公司非独立董事领取董事津贴5万元/年/人（含税），按季度平均发放。

2.公司独立董事领取独立董事津贴6万元/年/人（含税），按季度平均

1发放。

（二）董事薪酬

1.独立董事与外部非独立董事不在公司领取薪酬，其履行董事职责所

需的合理费用由公司承担；

2.内部非独立董事按照其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标

准与福利待遇，参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。董事长2026年度薪酬参照公司总裁薪酬标准考核、发放。

（三）高级管理人员薪酬

高级管理人员实行年薪制，薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成。

1.基本薪酬：结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行

业薪酬水平等指标确定，按月平均发放；

2.绩效薪酬：与公司年度经营业绩和个人绩效考核挂钩，占比不低于

基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，确定一定比例在公司年度报告披露和绩效评价后支付。绩效评价依据经审计的财务数据开展。

3.中长期激励收入：包括股权激励计划、员工持股计划、激励基金等，

具体方案根据实际情况另行制定。

董事会薪酬与考核委员会提出相关方案，经公司董事会审批后，可以临时为专门事项（项目）设立专项奖励，作为对公司内部非独立董事、高级管理人员薪酬的补充。

四、其他说明

1.上述津贴、薪酬涉及的个人所得税按照国家有关税法要求由公司代扣代缴。

22.董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按

其实际任期和实际绩效计算绩效薪酬、津贴并予以发放。

3.本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2026年4月10日

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