证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2026-045

兰州黄河企业股份有限公司

第十二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会

第二十五次会议通知于 2026年 9月 20日以书面、电子通信等方式发出。

2.本次会议于 2026年 9月 24日 11点 20分在湖南省长沙市湘府西路

31号鑫远国际大厦A座 9楼东单元会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3.本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名，其中王冬先生、周

一虹先生、刘志军女士、李孔攀先生以通讯方式出席会议。

4.本次会议由董事长谭岳鑫先生召集和主持。公司高级管理人员列席本次会议。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

《公司章程》等的相关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于调整关联交易方案的议案》

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）

的《关于关联交易暨承诺履行的进展公告》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

董事会提请股东会授权公司经营管理层负责本次关联交易方案调整

的具体事宜，包括但不限于签署与本次交易相关的合同、协议等法律文件，以及办理后续土地使用权及宗地建筑物权属转移登记、移交等相关手续。

本议案已经公司第十二届董事会审计委员会第二十二次会议与 2026

年第三次独立董事专门会议审议通过，同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

3.审议通过《关于召开 2026年第一次临时股东会的议案》具体内容详见与本公告同日披露于指定信息披露媒体的《关于召开

2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。

表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票。

三、备查文件

1.第十二届董事会第二十五次会议决议；

2.第十二届董事会审计委员会第二十二次会议决议；

3. 2026年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2026年 9月 24日