兰州黄河企业股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所

履行监督职责情况的报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行了相应的职责和义务。现将公司董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：

一、2025年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙成立日期：2013年11月22日（由北京兴华会计师事务所有限责任公司转制为特殊普通合伙企业）

注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间

首席合伙人：张恩军

截至2024年度末，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京兴华”）拥有合伙人95人，注册会计师453人，截至2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师

185人。

1北京兴华2024年度经审计的收入总额为83747.10万元，其

中审计业务收入为59855.11万元，证券业务收入为4467.70万元。2024年度，上市公司年报审计客户家数21家，上市公司审计收费2645.00万元；挂牌公司审计客户家数108家，挂牌公司审计收费1809.70万元，主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业务，金融业等。

（二）聘任会计师事务所履行的程序

2025年4月25日，公司第十二届董事会审计委员会第八次

会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。该议案于2025年4月28日经第十二届董事会第十次会议审议通过后，并经2025年5月19日召开的

2024年年度股东大会审议批准，同意续聘北京兴华为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

二、审计委员会对会计师事务所监督情况

根据公司《董事会审计委员会工作规程》等有关规定，董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

2025年4月25日，公司召开董事会审计委员会会议审议通

过《关于续聘2025年度审计机构的议案》，审计委员会对北京兴华的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行

了充分的了解和审查，一致认为北京兴华具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司2025年度财务报表审计和内部控制审计工作的要2求。审计委员会同意续聘北京兴华为公司2025年度审计机构，

负责公司2025年度财务报告审计和内部控制审计工作，同意将该续聘事项提交公司董事会会议审议。

2026年1月12日，召开第十二届董事会审计委员会第十五次会议，审计委员会与会计师事务所就公司2025年年报审计事项的开展情况进行了解，就公司审计范围、审计时间安排、审计重点关注事项等相关事项进行了讨论沟通。

2026年3月2日，召开第十二届董事会审计委员会第十六次会议，审计机构会计师就审计工作进展、审计报告推进情况等相关事项向董事会审计委员会进行了沟通汇报。

2026年3月16日，召开第十二届董事会审计委员会第十七次会议，审计机构会计师就审计工作进展、审计报告推进情况等相关事项向董事会审计委员会进行了沟通汇报。

2026年3月26日，召开第十二届董事会审计委员会第十八次会议，审计机构会计师就审计工作进展、审计报告推进情况等相关事项向董事会审计委员会进行了沟通汇报。

2026年4月7日，召开第十二届董事会审计委员会第十九次会议，审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》《关于2025年度内部控制评价报告的议案》等议案，并同意将相关议案提交董事会审议。

审计委员会对北京兴华2025年度审计工作进行了总结，认为该所在公司审计期间勤勉尽责，遵循职业准则，独立、客观、公正地对公司财务报告发表意见，较好地完成了各项审计任务。

3三、总体评价

公司董事会审计委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易

所及公司《公司章程》《董事会审计委员会工作规程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司董事会审计委员会认为北京兴华在公司年报审计过程

中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2026年4月10日

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