证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-48

兰州黄河企业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现提案被否决的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）现场会议

召开时间为：2025年5月19日（星期一）下午2：30，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年5月19日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络

投票的时间为2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

现场会议召开地点：中国甘肃省兰州市庆阳路219号金运大厦22层公司会议室。

召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

会议召集人：公司董事会。会议主持人：公司董事长谭岳鑫先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东132人，代表股份62173488股，占公司有表决权股份总数的33.5155％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份52730176股，占公司有表决权股份总数的28.4250％。

通过网络投票的股东129人，代表股份9443312股，占公司有表决权股份总数的5.0906％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东130人，代表股份12953959股，占公司有表决权股份总数的6.9830％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3510647股，占公司有表决权股份总数的1.8925％。

通过网络投票的中小股东129人，代表股份9443312股，占公司有表决权股份总数的5.0906％。

3、公司董事、监事（监事何贵锁因工作原因请假）和高级管理人员列席了本次会议。

本次股东大会聘请北京德恒（兰州）律师事务所司培俊和杨小军律师现场见证。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对如下提案进行了表决，表决结果如下：

提案1.00《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

总表决情况：

同意56441160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

90.7801％；反对5154328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

8.2902％；弃权578000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.9297％。

中小股东总表决情况：

同意7221631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

55.7484％；反对5154328股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的39.7896％；弃权578000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4620％。

表决结果：表决通过。

提案2.00《关于2024年度董事会工作报告的议案》总表决情况：

同意56440160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

90.7785％；反对5155128股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

8.2915％；弃权578200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.9300％。

中小股东总表决情况：

同意7220631股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

55.7407％；反对5155128股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的39.7958％；弃权578200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4635％。

表决结果：表决通过。

提案3.00《关于2024年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意56440460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

90.7790％；反对5155828股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

8.2926％；弃权577200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.9284％。

中小股东总表决情况：

同意7220931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

55.7430％；反对5155828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的39.8012％；弃权577200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4558％。表决结果：表决通过。

提案4.00《关于2024年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意56439960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

90.7782％；反对5155828股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

8.2926％；弃权577700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.9292％。

中小股东总表决情况：

同意7220431股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

55.7392％；反对5155828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的39.8012％；弃权577700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4596％。

表决结果：表决通过。

提案5.00《关于2024年度利润分配方案的议案》

总表决情况：

同意56417760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

90.7425％；反对5035428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

8.0990％；弃权720300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的1.1585％。

中小股东总表决情况：

同意7198231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

55.5678％；反对5035428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的38.8717％；弃权720300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出

席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5605％。

表决结果：表决通过。

提案6.00《关于续聘2025年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意56440460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

90.7790％；反对4457428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

7.1693％；弃权1275600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的2.0517％。

中小股东总表决情况：

同意7220931股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

55.7430％；反对4457428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的34.4098％；弃权1275600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8472％。

表决结果：表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所

2、律师姓名：司培俊律师、杨小军律师

3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、北京德恒（兰州）律师事务所《关于兰州黄河企业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2025年5月19日