证券代码：000929 证券简称：*ST 兰黄 公告编号：2025（临）-50

兰州黄河企业股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现提案被否决的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）

2025年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）现

场会议召开时间为：2025年6月5日（星期四）下午2：30，通过深圳证

券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年6月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进

行网络投票的时间为2025年6月5日9:15-15:00期间的任意时间。

现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号。

召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

会议召集人：公司董事会。

会议主持人：公司董事长谭岳鑫先生。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况：

截至2025年5月29日（本次股东大会股权登记日），公司总股份数为

185766000股，其中公司回购账户持有股份数为669600股，根据相关法

律法规的规定，该部分股份不享有表决权。本次股东大会享有表决权股份为185096400股。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东134人，代表股份57481377股，占公司有表决权股份总数的31.0548％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份52730176股，占公司有表决权股份总数的28.4880％。通过网络投票的股东131人，代表股份4751201股，占公司有表决权股份总数的2.5669％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份8261848股，占公司有表决权股份总数的4.4635％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3510647股，占公司有表决权股份总数的1.8967％。通过网络投票的中小股东131人，代表股份4751201股，占公司有表决权股份总数的

2.5669％。

3、公司董事、监事（监事何贵锁因工作原因请假）和高级管理人员列席了本次会议。

本次股东大会聘请北京德恒（兰州）律师事务所司培俊和杨小军律师现场见证。二、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对如下提案进行了表决，表决结果如下：

提案1.00《关于修订〈公司章程〉的议案》

本提案为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：

同意57326077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7298％；反对126900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2208％；弃权28400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0494％。

中小股东总表决情况：

同意8106548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1203％；反对126900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的1.5360％；弃权28400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3437％。

表决结果：表决通过。

提案2.00《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本提案为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：

同意57326077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7298％；反对126900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2208％；弃权28400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0494％。

中小股东总表决情况：

同意8106548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1203％；反对126900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的1.5360％；弃权28400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3437％。

表决结果：表决通过。

提案3.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本提案为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：

同意57169277股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.4570％；反对126900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.2208％；弃权185200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.3222％。

中小股东总表决情况：

同意7949748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.2224％；反对126900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份

总数的1.5360％；弃权185200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2416％。

表决结果：表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所

2、律师姓名：司培俊律师、杨小军律师3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年第三次临时股东大会决议；

2、北京德恒（兰州）律师事务所《关于兰州黄河企业股份有限公司2025

年第三次临时股东大会的法律意见》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2025年6月5日