证券代码：000929 证券简称：*ST兰黄 公告编号：2025（临）-71

兰州黄河企业股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现提案被否决的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况：

召开时间：兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）

2025年第四次临时股东会（以下简称“本次股东会”或“本次会议”）

现场召开时间为：2025年9月25日（星期四）下午2:30；通过深圳证券

交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投

票系统进行网络投票的时间为：2025年9月25日9:15-15:00期间的任意时间。

现场会议召开地点：甘肃省兰州市七里河区郑家庄108号2楼。

召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

会议召集人：公司董事会。

会议主持人：公司董事长谭岳鑫先生。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股1东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2.会议出席情况：

截至2025年9月22日（本次股东会股权登记日），公司总股份数为

185766000股，其中公司回购账户持有股份数为3764300股，根据相关

法律法规的规定，该部分股份不享有表决权。本次股东会享有表决权股份为182001700股。

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东94人，代表股份60795277股，占公司有表决权股份总数的33.4037%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份54763976股，占公司有表决权股份总数的30.0898%。通过网络投票的股东87人，代表股份6031301股，占公司有表决权股份总数的

3.3139%。

（2）中小出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东92人，代表股份11575748股，占公司有表决权股份总数的6.3602%。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份5544447股，占公司有表决权股份总数的3.0464%。通过网络投票的中小股东87人，代表股份6031301股，占公司有表决权股份总数的3.3139%。

3.公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

本次股东会聘请北京德恒（兰州）律师事务所司培俊和杨小军律师现场见证。

二、提案审议表决情况

2本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对如下

提案进行了表决，表决结果如下：

提案1.00《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

本提案为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：同意59835677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4216%；反对633100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0414%；弃权326500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5370%。

中小股东总表决情况：同意10616148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.7103%；反对633100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4692%；弃权326500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.8206%。

表决结果：表决通过。

提案2.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本提案为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：同意59835677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4216%；反对941100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5480%；弃权18500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304%。

中小股东总表决情况：同意10616148股，占出席本次股东会中小股

3东有效表决权股份总数的91.7103%；反对941100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1299%；弃权18500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1598%。

表决结果：表决通过。

提案3.00《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》

本提案为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

总表决情况：同意59798377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3602%；反对978400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6093%；弃权18500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0304%。

中小股东总表决情况：同意10578848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3880%；反对978400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.4522%；弃权18500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1598%。

表决结果：表决通过。

提案4.00《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

总表决情况：同意59798377股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3602%；反对670400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1027%；弃权326500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5370%。

4中小股东总表决情况：同意10578848股，占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的91.3880%；反对670400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7914%；弃权326500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.8206%。

表决结果：表决通过。

提案5.00《关于购买股权被动形成财务资助的议案》

总表决情况：同意59791677股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3492%；反对677100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1137%；弃权326500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5370%。

中小股东总表决情况：同意10572148股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.3302%；反对677100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8493%；弃权326500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.8206%。

表决结果：表决通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所

2.律师姓名：司培俊律师、杨小军律师

3.结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司

5章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.公司2025年第四次临时股东会决议；

2.北京德恒（兰州）律师事务所《关于兰州黄河企业股份有限公司

2025年第四次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2025年9月25日

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