证券代码：000930证券简称：中粮科技公告编号：2026-033

中粮生物科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

中粮科技、公司、本公司：中粮生物科技股份有限公司

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月27日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年5月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月27日9:15至15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：北京市朝阳区兆泰国际中心 A座 22 层

3.召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：公司董事长江国金先生

6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《中粮生物科技股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。安徽淮河律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

（二）会议出席情况

1.出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共491人，代表股

1份数1080124779股，占公司有表决权股份总数的58.1825%。

2．现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议报到登记的股东和股东代表共有2人，代表股份数

1035233262股，占公司有表决权股份总数的55.7644%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东489人，代表股份44891517股，占公司有表决权股份总数的2.4181%。

4.中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

参加本次股东会的中小投资者股东及股东授权代表489人，代表股份

44891517股，占公司有表决权股份总数的2.4181%。

5.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。

二、提案审议表决情况

1.审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

总体表决情况：

同意1076686919股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6817%；

反对3133860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2901％；弃权

304000股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.0281％。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意41453657股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.3418%；反对3133860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的6.9810%；弃权304000股（其中，因未投票默认弃权5300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6772%。

2.审议通过了《公司2025年年度报告全文及摘要》。

总体表决情况：

同意1076715619股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

299.6844%；反对3129260股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2897%；弃权279900股（其中，因未投票默认弃权11400股)，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0259%。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意41482357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.4058%；反对3129260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的6.9707%；弃权279900股（其中，因未投票默认弃权11400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6235%。

3.审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。

总体表决情况：

同意1076578419股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.6717%；反对3264860股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3023%；弃权281500股（其中，因未投票默认弃权12500股)，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0261%。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意41345157股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.1002%；反对3264860股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.2728%；弃权281500股（其中，因未投票默认弃权12500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6271%。

4.审议通过了《公司2025年度财务决算报告》。

总体表决情况：

同意1076559019股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.6699%；反对3255660股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.3014%；弃权310100股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席会议

股东所持有效表决权股份总数的0.0287%。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

3同意41325757股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.0569%；反对3255660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.2523%；弃权310100股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6908%。

5.审议通过了《公司2025年度利润分配的议案》。

总体表决情况：

同意1076635619股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.6770%；反对3266460股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.3024%；弃权222700股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席会议

股东所持有效表决权股份总数的0.0206%。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意41402357股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.2276%；反对3266460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.2763%；弃权222700股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4961%。

6.审议通过了《公司2026年度预算及经营计划》。

总体表决情况：

同意1076679019股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.6810%；反对3126360股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.2894%；弃权319400股（其中，因未投票默认弃权73200股），占出席会议

股东所持有效表决权股份总数的0.0296%。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意41445757股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.3243%；反对3126360股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的6.9643%；弃权319400股（其中，因未投票默认弃权73200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7115%。

7.审议通过了《关于续聘财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》。

4总体表决情况：

同意1076584119股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.6722%；反对3260060股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.3018%；弃权280600股（其中，因未投票默认弃权13400股），占出席会议

股东所持有效表决权股份总数的0.0260%。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意41350857股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.1129%；反对3260060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.2621%；弃权280600股（其中，因未投票默认弃权13400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6251%。

8.审议通过了《关于公司2026-2027年度向中粮财务有限责任公司申请35亿元综合授信的议案》。

总体表决情况：

同意41511557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.4708%；反对3162260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.0442%；弃权217700股（其中，因未投票默认弃权16200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4849%。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意41511557股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.4708%；反对3162260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.0442%；弃权217700股（其中，因未投票默认弃权16200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4849%。

9.审议通过了《公司2026年度日常关联交易预计情况》。

总体表决情况：

同意41523757股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.4980%；反对3152660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.0228%；弃权215100股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席

5本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4792%。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意41523757股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.4980%；反对3152660股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.0228%；弃权215100股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4792%。

10.审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

总表决情况：

同意1076598219股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6735％；反对3314260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.3068％；弃权212300股（其中，因未投票默认弃权13900股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0197％。

中小股东总表决情况：

同意41364957股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.1443%；反对3314260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.3828%；弃权212300股（其中，因未投票默认弃权13900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4729%。

11.审议通过了《关于申请注册发行银行间市场债务融资工具的议案》。

总体表决情况：

同意1076618419股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.6754％；反对3296460股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3052％；弃权209900股（其中，因未投票默认弃权12500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0194％。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意41385157股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.1893%；反对3296460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.3432%；弃权209900股（其中，因未投票默认弃权12500股），占出席

6本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4676%。

12.审议通过了《关于授权董事会全权办理注册、发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》。

总体表决情况：

同意1076599319股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

99.6736％；反对3312260股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.3067％；弃权213200股（其中，因未投票默认弃权12500股），占出席会

议股东所持有效表决权股份总数的0.0197％。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意41366057股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.1467%；反对3312260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的7.3784%；弃权213200股（其中，因未投票默认弃权12500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4749%。

上述第 8、9 项提案涉及关联交易事项，关联股东 COFCO Bio-chemicalInvestment Co. Ltd.大耀香港有限公司已对上述提案回避表决。

三、律师出具的法律意见书本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、张小曼律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东会审议的事项、表决程序均符合法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1.公司2025年度股东会决议。

2.见证律师对本次股东会出具的《法律意见书》。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

7董事会

2026年5月27日

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