证券代码：000930证券简称：中粮科技公告编号：2025-082

中粮生物科技股份有限公司

关于召开2025年第5次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第5次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月15日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月15日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月15日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年12月10日

7、出席对象：

（1）截至2025年12月10日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事（包括独立董事）、监事及全体高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员8、会议地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√关于取消公司监事会并废止《监事会议事

1.00非累积投票提案√规则》的议案

2.00关于修订《公司章程》的议案非累积投票提案√

3.00关于修订《股东会议事规则》的议案非累积投票提案√

4.00关于修订《董事会议事规则》的议案非累积投票提案√

2.本次股东大会所审议议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表

决权的2/3以上表决通过。

3.本次股东大会议案由公司九届董事会2025年第9次临时会议提交。具体内容请查阅公司于2025年

11月29日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场、信函或传真登记

2.登记时间：2025年12月11日9:00－11:30、13:00－17:00

3.登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22 层

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

（1）自然人股东：本人有效身份证件、股票账户卡；

（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡；（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；

（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人签署的代理投票授权委托书（加盖公章）、股票账户卡。股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时携带代理投票授权委托书等原件，转交会务人员。代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件2。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件公司九届董事会2025年第9次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司董事会

2025年11月28日