证券代码：000930证券简称：中粮科技公告编号：2025-095

中粮生物科技股份有限公司

2025年第5次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

（一）会议召开情况

1．现场召开时间：2025年12月15日（星期一）14:00

网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票时间为2025年12月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深交所互联网投票时间：2025年12月15日9:15-15:00。

2．现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街兆泰国际中心 A 座 22

层

3．召开方式：本次股东大会采取现场及通讯、现场投票及网络投票相结合的方式召开。

4．召集人：公司董事会

5．主持人：董事长江国金先生6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

（二）会议出席情况

1．出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共328人，代表股份数1074803212股，占公司有表决权股份总数的57.8959%。

2．现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议报到登记的股东和股东代表共有2人，代表股份数1035233262股，占公司有表决权股份总数的55.7644%。

3．网络投票情况

1通过网络投票的股东326人，代表股份39569950股，占公司有表决权股

份总数的2.1315％。

4．中小投资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况

通过网络投票的中小股东326人，代表股份39569950股，占公司有表决权股份总数2.1315％。

5．公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会议。

二、提案审议表决情况

1.审议通过了《关于取消公司监事会并废止<监事会议事规则>的议案》

总体表决情况：

同意1073910251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9169％；反对751461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0699％；

弃权141500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132％。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意38676989股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.7433%；

反对751461股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8991％；弃权

141500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.3576%。

2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总体表决情况：

同意1037763572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.5538％；反对36862540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.4297％；弃权177100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0165％。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5％

2以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意2530310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.3945%；

反对36862540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.1579％；弃权177100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4476%。

3.审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

总体表决情况：

同意1037782172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5555％；反对36843840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.4280％；弃权177200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0165％。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意2548910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.4415%；反对36843840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的93.1107%；弃权177200股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4478%。

4.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总体表决情况：

同意1037797572股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.5570％；反对36865440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

3.4300％；弃权140200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0130％。

中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

同意2564310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.4804%；反对36865440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

3的93.1652%；弃权140200股（其中，因未投票默认弃权3800股），占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3543%。

三、律师出具的法律意见书本次会议由安徽淮河律师事务所尹现波、张小曼律师见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及召集人资格，股东大会审议的事项、表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1．公司2025年第5次临时股东大会决议。

2．见证律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司董事会

2025年12月15日

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