2026 年第三次临时股东会决议公告 共 4 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2026-093

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 9月 16日 14:50；

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026年 9月 16 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 16日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 22层 1号会议室。

5、召集人：董事会。

6、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举

董事兼总裁侯占军先生主持。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

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（1）出席会议总体情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表 313 人，代表股份 194000056股，占公司有表决权股份总数的 25.7593%。

（2）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4人，代表股份 187914307股，占公司有表决权股份总数的 24.9512%。

（3）网络投票情况

通过网络投票出席会议的股东 309人，代表股份 6085749股，占公司有表决权股份总数的 0.8081%。

（4）公司部分董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。

（5）公司聘请北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东会

进行见证，并出具《法律意见书》。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 决

提案名称 表决分类

编码 股数 股数 股数 股数 结

比例 比例 比例

（股） （股） （股） （股） 果关于公司为北京

华素和北京华素 总表决情况 192874691 99.4199% 1021793 0.5267% 103572 0.0534% 0

1.00 沧州分公司开展 通

售后回租融资租 过其中，中小股东赁业务提供担保 6761484 85.7311% 1021793 12.9557% 103572 1.3132% 0

的议案 的表决情况关于公司分别为

北京华素和中实 总表决情况 192917339 99.4419% 1023093 0.5274% 59624 0.0307% 0通达向北京农商

2.00 通银行申请1000万

元、500 过万元融资 其中，中小股东

6804132 86.2719% 1023093 12.9721% 59624 0.7560% 0

授信提供担保的 的表决情况议案关于公司和山东

中关村为山东华 总表决情况 192917039 99.4417% 1022593 0.5271% 60424 0.0312% 0

3.00 素向威海银行申 通

请8000万元融资 过其中，中小股东授信提供担保的 6803832 86.2681% 1022593 12.9658% 60424 0.7661% 0

议案 的表决情况

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同意 反对 弃权 回避 表

提案 决

提案名称 表决分类

编码 股数 股数 股数 股数 结

比例 比例 比例

（股） （股） （股） （股） 果关于山东中关村

总表决情况 192911939 99.4391% 1022793 0.5272% 65324 0.0337% 0为山东华素向交

4.00 通通银行申请 5000

过

万元融资授信提 其中，中小股东

6798732 86.2034% 1022793 12.9683% 65324 0.8283% 0

供担保的议案 的表决情况关于公司和山东

中关村为山东华 总表决情况 192916739 99.4416% 1024293 0.5280% 59024 0.0304% 0

5.00 素向日照银行申 通

请1000万元融资 过其中，中小股东授信提供担保的 6803532 86.2643% 1024293 12.9873% 59024 0.7484% 0

议案 的表决情况

关于兑现 2025年总表决情况 192063175 99.0016% 1792893 0.9242% 143988 0.0742% 0度职工代表董事

6.00 通兼总裁侯占军先

过

生绩效工资的议 其中，中小股东

5949968 75.4416% 1792893 22.7327% 143988 1.8257% 0

案 的表决情况

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京海润天睿律师事务所；

2、律师姓名：朱卫江、齐佳惠；

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1、2026年第三次临时股东会决议；

2、股东会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；

3、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；

4、主持股东会的推举函。

特此公告

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北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十六日