2026年第一次临时股东会决议公告共5页

证券代码：000931证券简称：中关村公告编号：2026-014

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026年1月22日14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2026年1月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的时间为2026年1月22日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 22层 1号会议室。

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4、召集人：董事会。

5、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举

董事兼总裁侯占军先生主持。

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席的情况

1、出席的总体情况

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通过现场和网络投票的股东251人，代表股份190796099股，占公司有表决权股份总数的25.3339%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份124102500股，占公司有表决权股份总数的16.4783%。

通过网络投票的股东248人，代表股份66693599股，占公司有表决权股份总数的8.8556%。

2、公司部分董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。

3、公司聘请北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、提案审议表决情况

会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，会议推举了法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表于占兵先生、尚颖女士共同负责计票、监票。

1.00关于公司为北京华素向邮储银行申请2000万元融资授信提供担保和反

担保的议案；

总表决情况：

同意189905239股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5331%；

反对756240股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3964%；弃权134620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0705%。

中小股东总表决情况：

同意3792032股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.9763%；反对756240股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.1490%；弃权134620股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的2.8747%。

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表决结果：会议审议通过该议案。

2.00关于公司为北京华素向北京农商银行申请1000万元融资授信提供反担保

的议案；

总表决情况：

同意189874539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5170%；

反对755740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3961%；弃权165820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0869%。

中小股东总表决情况：

同意3761332股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

80.3207%；反对755740股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

16.1383%；弃权165820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的3.5410%。

表决结果：会议审议通过该议案。

3.00关于公司为中实新材料向北京农商银行申请1000万元融资授信提供反担

保的议案；

总表决情况：

同意189385339股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2606%；

反对1275640股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6686%；弃权

135120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0708%。

中小股东总表决情况：

同意3272132股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

69.8742%；反对1275640股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的27.2404%；弃权135120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8854%。

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表决结果：会议审议通过该议案。

4.00关于公司为多多药业向哈尔滨银行申请5000万元融资授信提供担保和反担保的议案。

总表决情况：

同意189365639股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2503%；

反对1251940股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6562%；弃权

178520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0935%。

中小股东总表决情况：

同意3252432股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

69.4535%；反对1251940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的26.7343%；弃权178520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8122%。

表决结果：会议审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京海润天睿律师事务所；

2、律师姓名：朱卫江、齐佳惠；

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、股东会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；

3、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；

4、主持股东会的推举函。

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特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十二日

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