2025年第五次临时股东会决议公告共5页

证券代码：000931证券简称：中关村公告编号：2025-091

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年8月20日下午14:50；

（2）网络投票时间：2025年8月20日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月

20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月20日9:15

至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 22层 1号

会议室

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第九届董事会

5、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举

董事兼总裁侯占军先生主持。

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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（二）会议出席的情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东249人，代表股份189766822股，占公司有表决权股份总数的25.1972%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份124102400股，占公司有表决权股份总数的16.4783%。

通过网络投票的股东247人，代表股份65664422股，占公司有表决权股份总数的8.7189%。

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，高管人员列席了本次股东会。

3、公司聘请北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、提案审议表决情况

会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表曹永刚先生、法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表尚颖女士担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。

1.00关于山东中关村为山东华素向交通银行申请4600万元融资授信提供担

保的议案；

总表决情况：

同意188389693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2743%；

反对1127737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5943%；弃权

249392股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.1314%。

中小股东总表决情况：

同意2276486股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

62.3078%；反对1127737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

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的30.8663%；弃权249392股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8259%。

表决结果：会议审议通过该议案。

2.00关于公司和山东中关村为山东华素向日照银行申请3000万元融资授信

提供担保的议案；

总表决情况：

同意188371393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2647%；

反对1146037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6039%；弃权

249392股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.1314%。

中小股东总表决情况：

同意2258186股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

61.8069%；反对1146037股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的31.3672%；弃权249392股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8259%。

表决结果：会议审议通过该议案。

3.00关于四环医药为多多药业向佳木斯农信社申请1000万元融资授信提供

担保的议案；

总表决情况：

同意188360893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2591%；

反对1152737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6075%；弃权

253192股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.1334%。

中小股东总表决情况：

同意2247686股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

61.5195%；反对1152737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

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的31.5506%；弃权253192股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9299%。

表决结果：会议审议通过该议案。

4.00关于公司为中实通达向北京农商银行申请500万元融资授信提供担保

的议案；

总表决情况：

同意188331493股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2436%；

反对1176737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6201%；弃权

258592股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1363%。

中小股东总表决情况：

同意2218286股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

60.7148%；反对1176737股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的32.2075%；弃权258592股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0777%。

表决结果：会议审议通过该议案。

5.00关于为北京华素开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案。

总表决情况：

同意188359093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2582%；

反对1152937股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6075%；弃权

254792股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1343%。

中小股东总表决情况：

同意2245886股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

61.4702%；反对1152937股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的31.5561%；弃权254792股（其中，因未投票默认弃权4000股），占出席本

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次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9737%。

表决结果：会议审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京海润天睿律师事务所；

2、律师姓名：朱卫江、齐佳惠；

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1、2025年第五次临时股东会决议；

2、股东会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；

3、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；

4、主持股东会的推举函。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会

二 O二五年八月二十日