关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告共3页

证券代码：000931证券简称：中关村公告编号：2026-028

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及

2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际，确认董事及高级管理人员2025年度薪酬情况，制定董事及高级管理人员2026年度薪酬方案，具体情况如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬情况

结合公司董事、高级管理人员在2025年度的工作表现并根据2025年市场薪酬水平，公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放的具体情况详见公司《2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董事、高级管理人员薪酬情况”相关内容。

二、2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》和公司相关制度，结合公司经营规模、实际情况和职务贡献等情况，并参照行业及地区薪酬水平，拟定公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：

（一）适用范围

在公司任职的全体董事（含职工代表董事）、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬标准

1、独立董事

1关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告共3页

独立董事领取固定津贴，按月平均发放，津贴为每年12万元（含税）/人。

2、非独立董事（含职工代表董事）

兼任公司高级管理人员或其他全职职务的非独立董事（含职工代表董事），其薪酬按照其所任职务对应的标准执行，董事职务不另行领取津贴；不兼任公司职务的非独立董事，不领取薪酬。

3、高级管理人员

公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入三部分构成，实行差异化管理，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%。

公司高级管理人员在公司兼任董事的，薪酬按照高级管理人员职务领取薪酬，董事职务不另行领取津贴。

（四）其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，公司将依法代扣代缴个人所得税、社会保险、公积金等个人应承担的款项。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按

其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东会以及与履行

董事职责发生的相关费用由公司承担。

4、公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬的确认和支付以绩效

评价为重要依据，经审批后按规定发放。

5、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》等相关规定执行。

三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况公司召开第九届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，因涉及董事薪酬，

2关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的公告共3页全体委员回避表决，直接提交董事会审议；审议通过《关于公司高级管理人员

2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，并提交董事会审议。

（二）董事会审议情况公司于2026年4月16日召开第九届董事会第四次会议，审议《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员

2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》。

其中，针对《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，因涉及董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司2025年度股东会审议；针对《关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》，因涉及利益相关，公司董事兼总裁侯占军先生已回避表决，本议案已经公司董事会审议通过，该议案将向公司股东会作出说明。

四、备查文件

1、第九届董事会第四次会议决议；

2、第九届董事会薪酬与考核委员会2026年度第一次会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会

二〇二六年四月十七日

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