2025年度股东会决议公告共7页

证券代码：000931证券简称：中关村公告编号：2026-040

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月13日14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2026年5月13日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的时间为2026年5月13日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 22层 1号会议室。

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4、召集人：董事会。

5、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举

董事兼总裁侯占军先生主持。

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席的情况

1、出席的总体情况

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通过现场和网络投票的股东193人，代表股份197450375股，占公司有表决权股份总数的26.2174%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份129102500股，占公司有表决权股份总数的17.1422%。

通过网络投票的股东189人，代表股份68347875股，占公司有表决权股份总数的9.0752%。

2、公司部分董事、董事会秘书出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次股东会。

3、公司聘请北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、提案审议表决情况

会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，会议推举了法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表于占兵先生、赵学卿女士共同负责计票、监票。

1.00、2025年年度报告全文及摘要；

总表决情况：

同意194800327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6579%；

反对2303228股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1665%；弃权

346820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.1756%。

中小股东总表决情况：

同意8687120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.6251%；反对2303228股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的20.3157%；弃权346820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0592%。

表决结果：会议审议通过该议案。

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2.00、2025年度董事会工作报告；

总表决情况：

同意194803163股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6593%；

反对2303792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1668%；弃权

343420股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.1739%。

中小股东总表决情况：

同意8689956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.6501%；反对2303792股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的20.3207%；弃权343420股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0292%。

表决结果：会议审议通过该议案。

3.00、2025年度利润分配预案；

总表决情况：

同意194777099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6461%；

反对2330456股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1803%；弃权

342820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.1736%。

中小股东总表决情况：

同意8663892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.4202%；反对2330456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的20.5559%；弃权342820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0239%。

表决结果：会议审议通过该议案。

4.00、2025年度各项资产计提减值的议案；

总表决情况：

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同意194783463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6493%；

反对2323492股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1768%；弃权

343420股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.1739%。

中小股东总表决情况：

同意8670256股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.4764%；反对2323492股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的20.4945%；弃权343420股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0291%。

表决结果：会议审议通过该议案。

5.00、关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案；

总表决情况：

同意193863663股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1835%；

反对3242192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6420%；弃权

344520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.1745%。

中小股东总表决情况：

同意7750456股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.3632%；反对3242192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的28.5979%；弃权344520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0389%。

表决结果：会议审议通过该议案。

6.00、关于续聘2026年度审计机构的议案；

总表决情况：

同意194783827股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6495%；

反对2323728股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1769%；弃权

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342820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.1736%。

中小股东总表决情况：

同意8670620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.4796%；反对2323728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的20.4965%；弃权342820股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0239%。

表决结果：会议审议通过该议案。

7.00、关于公司为多多药业向中信银行申请6000万元融资授信提供担保的议案；

总表决情况：

同意194296363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4026%；

反对2818692股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4276%；弃权

335320股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.1698%。

中小股东总表决情况：

同意8183156股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

72.1799%；反对2818692股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的24.8624%；弃权335320股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9577%。

表决结果：会议审议通过该议案。

8.00、关于公司为中实新材料向中国银行申请1000万元融资授信提供担保

的议案；

总表决情况：

同意194676199股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5950%；

反对2444856股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.2382%；弃权

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329320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.1668%。

中小股东总表决情况：

同意8562992股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

75.5302%；反对2444856股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的21.5650%；弃权329320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9048%。

表决结果：会议审议通过该议案。

9.00、关于公司为沃达康向中国银行申请500万元融资授信提供担保的议案；

总表决情况：

同意194298099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4035%；

反对2822956股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4297%；弃权

329320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.1668%。

中小股东总表决情况：

同意8184892股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

72.1952%；反对2822956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的24.9000%；弃权329320股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9048%。

表决结果：会议审议通过该议案。

10.00、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

总表决情况：

同意193843163股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1731%；

反对3242192股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6420%；弃权

365020股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.1849%。

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中小股东总表决情况：

同意7729956股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

68.1824%；反对3242192股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的28.5979%；弃权365020股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2197%。

表决结果：会议审议通过该议案。

通报事项：

1、2025年度独立董事述职报告；

2、关于公司高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的情况说明。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京海润天睿律师事务所；

2、律师姓名：朱卫江、齐佳惠；

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1、2025年度股东会决议；

2、股东会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；

3、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；

4、主持股东会的推举函。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会

二〇二六年五月十三日

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