2024年度股东会决议公告共8页

证券代码：000931证券简称：中关村公告编号：2025-057

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、公司于2025年4月18日披露《关于召开2024年度股东会的通知》（公告编号：2025-046）。2025年4月28日，公司收到控股股东国美控股集团有限公司《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2024年度股东会增加临时议案的提案函》，决定将经公司第九届董事会2025年度第二次临时会议审议通过的《关于公司为中实新材料向中国银行申请1000万元融资授信提供担保的议案》《关于公司为多多药业向中信银行申请6000万元融资授信提供担保的议案》作为临时提案，提交公司2024年度股东会审议，并于2025年4月30日披露《关于召开2024年度股东会的通知（增加提案后）》（公告编号：2025-055）。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月16日下午14:00；

（2）网络投票时间：2025年5月16日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月

16日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月16日9:15

至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号

第1页2024年度股东会决议公告共8页会议室

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司第九届董事会

5、主持人：董事长许钟民先生因有其他公务无法出席，由过半数董事推举

董事兼总裁侯占军先生主持。

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席的情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东179人，代表股份193837293股，占公司有表决权股份总数的25.7377%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份124101400股，占公司有表决权股份总数的16.4782%。

通过网络投票的股东178人，代表股份69735893股，占公司有表决权股份总数的9.2595%。

2、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，高管人员列席了本次股东会。

3、公司聘请北京海润天睿律师事务所朱卫江、齐佳惠律师对本次股东会进行见证，并出具《法律意见书》。

二、提案审议表决情况

会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表曹永刚先生、法律顾问朱卫江、齐佳惠律师和股东代表陈萍女士担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。

1.00、2024年年度报告全文及摘要；

总表决情况：

同意193226372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6848%；

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反对533621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2753%；弃权77300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0399%。

中小股东总表决情况：

同意7113165股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.0907%；反对533621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.9085%；弃权77300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的1.0008%。

表决结果：会议审议通过该议案。

2.00、2024年度董事会工作报告；

总表决情况：

同意193283872股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7145%；

反对497621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2567%；弃权55800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0288%。

中小股东总表决情况：

同意7170665股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.8351%；反对497621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.4425%；弃权55800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7224%。

表决结果：会议审议通过该议案。

3.00、2024年度监事会工作报告；

总表决情况：

同意193276372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7106%；

反对497621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2567%；弃权63300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

第3页2024年度股东会决议公告共8页

0.0327%。

中小股东总表决情况：

同意7163165股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.7380%；反对497621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.4425%；弃权63300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.8195%。

表决结果：会议审议通过该议案。

4.00、2024年度财务决算报告；

总表决情况：

同意193226372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6848%；

反对555121股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2864%；弃权55800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0288%。

中小股东总表决情况：

同意7113165股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.0907%；反对555121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.1869%；弃权55800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7224%。

表决结果：会议审议通过该议案。

5.00、2025年度财务预算报告；

总表决情况：

同意193234172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6889%；

反对547621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2825%；弃权55500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0286%。

中小股东总表决情况：

第4页2024年度股东会决议公告共8页

同意7120965股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.1917%；反对547621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

7.0898%；弃权55500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的0.7185%。

表决结果：会议审议通过该议案。

6.00、2024年度利润分配预案；

总表决情况：

同意193021972股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5794%；

反对781921股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4034%；弃权33400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0172%。

中小股东总表决情况：

同意6908765股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.4444%；反对781921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.1232%；弃权33400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.4324%。

表决结果：会议审议通过该议案。

7.00、2024年度各项资产计提减值的议案；

总表决情况：

同意192985272股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5605%；

反对818621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4223%；弃权33400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0172%。

中小股东总表决情况：

同意6872065股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

88.9693%；反对818621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

第5页2024年度股东会决议公告共8页

10.5983%；弃权33400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.4324%。

表决结果：会议审议通过该议案。

8.00、关于续聘2025年度审计机构及其报酬的议案；

总表决情况：

同意193022372股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5796%；

反对521721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2691%；弃权293200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1513%。

中小股东总表决情况：

同意6909165股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

89.4496%；反对521721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

6.7545%；弃权293200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的3.7959%。

表决结果：会议审议通过该议案。

9.00、关于公司为中实新材料向中国银行申请1000万元融资授信提供担保

的议案；

总表决情况：

同意191020264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5467%；

反对781321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4031%；弃权

2035708股（其中，因未投票默认弃权1991408股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的1.0502%。

中小股东总表决情况：

同意4907057股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.5293%；反对781321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.1154%；弃权2035708股（其中，因未投票默认弃权1991408股），占出席

第6页2024年度股东会决议公告共8页

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3553%。

表决结果：会议审议通过该议案。

10.00、关于公司为多多药业向中信银行申请6000万元融资授信提供担保的议案。

总表决情况：

同意191020264股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5467%；

反对781321股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4031%；弃权

2035708股（其中，因未投票默认弃权1991408股），占出席本次股东会有效

表决权股份总数的1.0502%。

中小股东总表决情况：

同意4907057股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

63.5293%；反对781321股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

10.1154%；弃权2035708股（其中，因未投票默认弃权1991408股），占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.3553%。

表决结果：会议审议通过该议案。

通报事项：

1、2024年度独立董事述职报告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：北京海润天睿律师事务所；

2、律师姓名：朱卫江、齐佳惠；

3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开的程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格和召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1、2024年度股东会决议；

第7页2024年度股东会决议公告共8页

2、股东会表决结果（现场网投汇总、监票人签署）；

3、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书；

4、主持股东会的推举函。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董事会

二 O 二五年五月十六日