证券代码：000932股票简称：华菱钢铁公告编号：2024-11

湖南华菱钢铁股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知：2024年3月14日，公司以书面方式发出了关于在2024年3月29日召开公司第八届董事会第二十次会议的通知。

2、召开方式：现场方式。

3、会议地点：湖南省长沙市湘府西路222号华菱钢铁1106会议室。

4、会议应到董事8名，实到董事8名：现场出席会议的有董事李建宇先生、阳向

宏先生、谢究圆先生、曾顺贤先生、马培骞先生，独立董事赵俊武先生、肖海航先生。

独立董事蒋艳辉女士因工作原因不能现场出席会议，委托独立董事肖海航先生出席并行使表决权。

5、公司监事及高管人员列席了会议。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长、总经理李建宇先生主持。公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书阳向宏先生向董事会报告了公司2023年度经营情况和2024年主要业务计划，各位董事认真讨论并审议了各项议案，有关事项决定如下：

1、审议通过《公司2023年度经理层工作报告》

2023年，宏观经济在“强预期、弱现实”中缓慢回升，钢铁行业持续深度调整，

钢材市场持续低迷，上游原燃料价格高企，钢铁企业亏损加剧。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，强化党建引领，聚焦主责主业，加快高端化、智能化、绿色化转型升级，上下同心、攻坚克难，生产经营保持了平稳运行。报告期内，公司实现营业总收入1644.65亿元，同比下降2.47%；实现利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润74.87亿元、66.40亿元、50.79亿元，

1继续保持了相对稳定的盈利能力。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》

《公司2023年度董事会工作报告》全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

3、审议通过《公司2023年度财务决算报告》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天健审〔2024〕2-84号标准无保留意见的审计报告。审计报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

4、审议通过《公司2023年度报告全文及其摘要》

公司《2023年年度报告（公告编号：2024-12）》及《2023年年度报告摘要（公告编号：2024-13）》已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

5、审议通过《公司2023年度利润分配预案》

为积极回报股东，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，根据《公司章程》和《公司未来三年（2022-2024年度）股东回报规划》关于现金分红的规定，同时兼顾提质增效、节能环保、智能制造等领域的资本性支出需要，公司拟以截至2023年12月31日的总股本6908632499股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.30元（含税），共计派发现金1588985474.77元，不送红股，不以资本公积转增股本。上述现金分红金额占2023年华菱钢铁（合并）归属于母公司所有者净利润的31.29%，较2022年分红比例提升5.3个百分点。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告（公告编号：2024-14）》。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

2该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

6、审议通过《公司募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告》根据深圳证券交易所相关规定，公司组织编制了《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告》，公司2023年度募集资金投资项目不存在变更或异常情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。同时，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了鉴证报告，认为该专项报告符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的规定，如实反映了公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

《关于公司募集资金2023年度存放与实际使用情况的专项报告（公告编号：2024-15）》和鉴证报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决情况：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

7、审议通过《公司2024年固定资产投资计划》

公司2024年固定资产投资计划坚持以“十四五”发展规划明确的目标任务和实施路

径为主线，投资方向围绕“高端化、绿色化、数字化”等方面展开，全年固定资产投资计划为113.10亿元，其中新开工项目63.07亿元、续建项目50.03亿元；资金支出计划为89.84亿元，其中新开工项目资金支出38.84亿元、续建项目资金支出41.35亿元、支付工程结算尾款及延期支付款9.65亿元。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

8、审议通过《关于华菱涟钢实施冷轧高端家电板建设项目的议案》

为进一步优化产品结构，提高镀锌板的竞争力和品种效益，子公司湖南华菱涟源钢铁有限公司（以下简称“华菱涟钢”）拟实施冷轧高端家电板建设项目，投资总额9亿元，建设期14个月。该项目主要生产高端家电用钢板，有利于华菱涟钢提升产品档次，增加高附加值深加工镀锌产品比例，提升盈利能力。

详见公司于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于华菱涟钢实施冷轧高端家电板建设项目的投资公告（公告编号：2024-16）》。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

9、审议通过《公司2023年度环境、社会责任及公司治理报告》

3《湖南华菱钢铁股份有限公司 2023 年环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》

已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决情况：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

10、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》根据中国证监会和深圳证券交易所的要求，公司组织编制了《2023年度公司内部控制评价报告》。公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行独立审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了天健审〔2024〕2-85号标准无保留意见的审计报告。

《2023年度公司内部控制评价报告》和《2023年度内部控制审计报告》全文已于

同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决情况：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

11、审议通过《2023年度财务公司风险评估报告》

为有效防范、及时控制和化解资金风险，全面评价子公司湖南华菱钢铁集团财务有限公司（以下简称财务公司）在经营管理中防范和化解各类风险的能力，保护股东合法权益，根据相关规定要求，公司委托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对财务公司出具了天健审〔2024〕2-89号标准无保留意见的风险评估审核报告。报告全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决情况：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

12、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》全文已于同日披露在中国证监会指定的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

表决结果：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

13、审议通过《关于董事会提议召开公司2023年度股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司2023年度股东大会，会议时间另行通知。

表决情况：有效表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

4湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2024年3月29日

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