证券代码：000932证券简称：华菱钢铁公告编号：2025-72

湖南华菱钢铁股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月13日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有

权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼1106会议室

1二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√1.00关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合非累积投票提案√伙）为公司2025年财务审计机构的议案2.00关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025非累积投票提案√年内部控制审计机构的议案

3.00关于修订《公司股东大会议事规则》的议案非累积投票提案√

4.00关于修订《公司董事会议事规则》的议案非累积投票提案√

5.00关于修订《公司独立董事制度》的议案非累积投票提案√

6.00关于修订《公司关联交易管理办法》的议案非累积投票提案√

7.00关于修订《公司募集资金管理办法》的议案非累积投票提案√

2、上述议案中，议案3、4属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二

以上通过，其他提案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。公司将对中小股东进行单独计票。上述议案已分别经公司第九届董事会第一次会议、第九届董事会第二次会议审议通过。

详情请参阅公司于2025年8月19日、2025年10月28日披露在巨潮资讯网上的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东办理参

加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席的，代理

人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、持股凭证。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、持股凭证。

（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2、登记时间：2025年11月14日—2025年11月19日9:00-17:00。

23、登记地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼601室。

4、会议联系方式：

联系人：刘婷

联系电话：0731-89952929

传真：0731-89952704

邮 箱：liuting@chinavalin.com

联系地址：湖南省长沙市天心区湘府西路222号主楼601室

5、其他事项：本次大会预计半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第九届董事会第一次会议决议、第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2025年10月27日

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