股票简称：华菱钢铁股票代码：000932公告编号：2025-74

湖南华菱钢铁股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：（1）2025年11月20日（星期四）14:30。

（2）网络投票时间：2025年11月20日。其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为2025年11月20日的交易时间，即9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月

20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市天心区湘府西路222号华菱钢铁1106

会议室

3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长李建宇先生

6、本次股东会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

（二）会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计482人，代表股份

3327841069股，占公司有表决权股份总数的48.1693%。其中：

出席现场会议的股东及股东授权代表6人，代表股份3161916181股，占公司有表决权股份总数的45.7676%。

通过网络投票出席会议的股东476人，代表股份165924888股，占公司有表决权股份总数的2.4017%。

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

1、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审

计机构的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量332045532824982614887480股份数量15907814724982614887480占出席会议有占出席会议中小

效表决权股份99.7781%0.0751%0.1469%股东有效表决权95.5632%1.5008%2.9361%总数的比例股份总数的比例

2、关于聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年内部控

制审计机构的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量33253184651645123877481股份数量1639412841645123877481占出席会议有占出席会议中小

效表决权股份99.9242%0.0494%0.0264%股东有效表决权98.4846%0.9883%0.5271%总数的比例股份总数的比例

3、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量33256864801683808470781股份数量1643092991683808470781占出席会议有占出席会议中小

99.9353%0.0506%0.0141%98.7057%1.0115%0.2828%

效表决权股份股东有效表决权

2总数的比例股份总数的比例

4、关于修订《公司董事会议事规则》的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的2/3以上，表决通过。

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量322829594399125845419281股份数量6691876299125845419281占出席会议有占出席会议中小

效表决权股份97.0087%2.9787%0.0126%股东有效表决权40.2002%59.5480%0.2519%总数的比例股份总数的比例

5、关于修订《公司独立董事制度》的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量33257463661711123383580股份数量1643691851711123383580占出席会议有占出席会议中小

效表决权股份99.9371%0.0514%0.0115%股东有效表决权98.7416%1.0279%0.2304%总数的比例股份总数的比例

6、关于修订《公司关联交易管理办法》的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量33257279661760523352580股份数量1643507851760523352580占出席会议有占出席会议中小

效表决权股份99.9365%0.0529%0.0106%股东有效表决权98.7306%1.0576%0.2118%总数的比例股份总数的比例

7、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量33257370261751063352980股份数量1643598451751063352980占出席会议有占出席会议中小

效表决权股份99.9368%0.0526%0.0106%股东有效表决权98.7360%1.0519%0.2120%总数的比例股份总数的比例

三、律师出具的法律意见

湖南启元律师事务所律师王乾坤、孙小茜为本次股东会出具了法律意见书，其结论性意见为：湖南华菱钢铁股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集

3和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

四、备查文件

1、本次股东会会议决议；

2、湖南启元律师事务所律师为本次大会出具的法律意见书。法律意见书全文

登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2025年11月20日

4