证券代码：000933证券简称：神火股份公告编号：2025-029

河南神火煤电股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现增加、修改、否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议召开时间为：2025年4月18日（星期五）14:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为：2025年4月18日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月

18日9:15-15:00。

（2）召开地点：河南省永城市东城区东环路北段369号公司九

楼第二会议室

（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

（4）召集人：公司董事会

（5）主持人：董事长李宏伟先生

本次股东大会的召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共1030人，持有或代表公司股份共1381165970股，占公司有表决权股份总数的61.5198%。其中：

现场出席股东大会的股东及股东代理人5人，代表股份756068642股，占公司有表决权股份总数的33.6767%；通过网络投票的股东及

1股东代理人1025人，代表股份625097328股，占公司有表决权股份总数的27.8430%。（注：全文中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符或议案表决意见比例加总数不是100%的情况，均为分别计算时四舍五入的尾差所致）

（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况

出席会议的中小股东及股东代理人共1027人，持有或代表公司股份共625859228股，占公司有表决权股份总数的27.8770%。其中：

现场出席股东大会的中小股东及股东代理人2人，代表股份761900股，占公司有表决权股份总数的0.0339%；通过网络投票的股东及股东代理人1025人，代表股份625097328股，占公司有表决权股份总数的27.8430%。

3、其他人员出席情况

公司董事、监事、部分高级管理人员及河南亚太人律师事务所等中介机构有关人员出席了会议。

二、提案审议表决情况本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了

以下十一项提案，各提案的具体表决结果如下：

（一）公司2024年度董事会工作报告项目同意反对弃权

现场投票股数（股）755986742081900

网络投票股数（股）624384528453700259100合计1380371270453700341000

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.94250.03280.0247

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

（二）公司2024年度监事会工作报告项目同意反对弃权

现场投票股数（股）755986742081900

2网络投票股数（股）624383028453700260600

合计1380369770453700342500

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.94240.03280.0248

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

（三）公司2024年度利润分配预案项目同意反对弃权

现场投票股数（股）755986742081900

网络投票股数（股）62489592899500101900合计138088267099500183800

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.97950.00720.0133其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目同意反对弃权

出席股数（股）62557592899500183800占出席会议的中小股东所持有效表决权

99.95470.01590.0294

股份总数（%）

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

根据《公司法》《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑股东利益、公司目前的资金状况、长远发展的需要及保持股利政策的连续

性等因素，公司董事会拟定的2024年度利润分配预案为：以公司现有总股本2249350569股为基数，向全体股东每10股派送现金股息

5.00元（含税），合计分配现金1124675284.50元（含税），剩余未

分配利润结转下一年度；本年度不进行公积金转增股本。

（四）关于续聘2025年度审计中介机构及年度审计费用的议案项目同意反对弃权

现场投票股数（股）755986742081900

网络投票股数（股）62466832888000341000合计138065507088000422900

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.96300.00640.0306其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

3项目同意反对弃权

出席股数（股）62534832888000422900占出席会议的中小股东所持有效表决权

99.91840.01410.0676

股份总数（%）

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

（五）公司2024年度财务决算报告项目同意反对弃权

现场投票股数（股）755986742081900

网络投票股数（股）624547428281600268300合计1380534170281600350200

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.95430.02040.0254

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

（六）公司董事会关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告项目同意反对弃权

现场投票股数（股）755986742081900

网络投票股数（股）624364828464400268100合计1380351570464400350000

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.94100.03360.0253其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目同意反对弃权

出席股数（股）625044828464400350000占出席会议的中小股东所持有效表决权

99.86990.07420.0559

股份总数（%）

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

（七）关于2025年度向子公司及子公司间提供贷款担保额度的议案

1、关于2025年度向云南神火铝业有限公司提供贷款担保额度的

4议案

项目同意反对弃权

现场投票股数（股）755986742081900

网络投票股数（股）624680228290900126200合计1380666970290900208100

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.96390.02110.0151其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目同意反对弃权

出席股数（股）625360228290900208100占出席会议的中小股东所持有效表决权

99.92030.04650.0333

股份总数（%）

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

2、关于2025年度向河南省许昌新龙矿业有限责任公司提供贷款

担保额度的议案项目同意反对弃权

现场投票股数（股）755986742081900

网络投票股数（股）624661528309600126200合计1380648270309600208100

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.96250.02240.0151其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目同意反对弃权

出席股数（股）625341528309600208100占出席会议的中小股东所持有效表决权

99.91730.04950.0333

股份总数（%）

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

3、关于2025年度向河南神火兴隆矿业有限责任公司提供贷款担

保额度的议案项目同意反对弃权

现场投票股数（股）755986742081900

网络投票股数（股）624669228317700110400

5合计1380655970317700192300

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.96310.02300.0139其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目同意反对弃权

出席股数（股）625349228317700192300占出席会议的中小股东所持有效表决权

99.91850.05080.0307

股份总数（%）

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

4、关于2025年度向河南神火国贸有限公司提供贷款担保额度的

议案项目同意反对弃权

现场投票股数（股）755986742081900

网络投票股数（股）624669228316400111700合计1380655970316400193600

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.96310.02290.0140其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目同意反对弃权

出席股数（股）625349228316400193600占出席会议的中小股东所持有效表决权

99.91850.05060.0309

股份总数（%）

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

5、关于2025年度向神火新材料科技有限公司（以下简称“神火新材”）提供贷款担保额度的议案项目同意反对弃权

现场投票股数（股）755986742081900

网络投票股数（股）624670228316400110700合计1380656970316400192600

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.96310.02290.0139其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

6项目同意反对弃权

出席股数（股）625350228316400192600占出席会议的中小股东所持有效表决权

99.91870.05060.0308

股份总数（%）

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

6、关于2025年度向上海神火铝箔有限公司（以下简称“上海铝箔”）提供贷款担保额度的议案项目同意反对弃权

现场投票股数（股）755986742081900

网络投票股数（股）624655728330600111000合计1380642470330600192900

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.96210.02390.0140其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目同意反对弃权

出席股数（股）625335728330600192900占出席会议的中小股东所持有效表决权

99.91640.05280.0308

股份总数（%）

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

7、关于2025年度控股子公司商丘阳光铝材有限公司（以下简称“阳光铝材”）向神火新材提供贷款担保额度的议案项目同意反对弃权

现场投票股数（股）755986742081900

网络投票股数（股）624659328327900110100合计1380646070327900192000

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.96240.02370.0139其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目同意反对弃权

出席股数（股）625339328327900192000占出席会议的中小股东所持有效表决权

99.91690.05240.0307

股份总数（%）

7本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表

决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

8、关于2025年度控股子公司神火新材向上海铝箔提供贷款担保

额度的议案项目同意反对弃权

现场投票股数（股）755986742081900

网络投票股数（股）624665128321500110700合计1380651870321500192600

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.96280.02330.0139其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目同意反对弃权

出席股数（股）625345128321500192600占出席会议的中小股东所持有效表决权

99.91790.05140.0308

股份总数（%）

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

9、关于2025年度控股子公司神火新材向云南神火新材料科技有

限公司提供贷款担保额度的议案项目同意反对弃权

现场投票股数（股）755986742081900

网络投票股数（股）624672228314400110700合计1380658970314400192600

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.96330.02280.0139其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目同意反对弃权

出席股数（股）625352228314400192600占出席会议的中小股东所持有效表决权

99.91900.05020.0308

股份总数（%）

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

10、关于2025年度控股子公司神火新材向阳光铝材提供贷款担

8保额度的议案

项目同意反对弃权

现场投票股数（股）755986742081900

网络投票股数（股）624661828315800119700合计1380648570315800201600

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.96250.02290.0146其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目同意反对弃权

出席股数（股）625341828315800201600占出席会议的中小股东所持有效表决权

99.91730.05050.0322

股份总数（%）

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

（八）关于2025年度向参股公司提供贷款担保额度的议案

1、关于2025年度向商丘新发投资有限公司提供贷款担保的议案

项目同意反对弃权

现场投票股数（股）755986742081900

网络投票股数（股）624639428334500123400合计1380626170334500205300

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.96090.02420.0149其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目同意反对弃权

出席股数（股）625319428334500205300占出席会议的中小股东所持有效表决权

99.91380.05340.0328

股份总数（%）

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

2、关于2025年度向广西龙州新翔生态铝业有限公司提供贷款担

保的议案项目同意反对弃权

现场投票股数（股）755986742081900

网络投票股数（股）624643928330200123200

9合计1380630670330200205100

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.96120.02390.0148其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目同意反对弃权

出席股数（股）625323928330200205100占出席会议的中小股东所持有效表决权

99.91450.05280.0328

股份总数（%）

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

（九）关于2025年度日常关联交易预计情况的议案

1、关于2025年度向河南神火集团有限公司销售铝产品涉及关联

交易的议案项目同意反对弃权

现场投票股数（股）192430885081900

网络投票股数（股）624809228169900118200合计817240113169900200100

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.95470.02080.0245其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目同意反对弃权

出席股数（股）625489228169900200100占出席会议的中小股东所持有效表决权

99.94090.02710.0320

股份总数（%）

公司为河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）控股子公司，该交易构成了关联交易。本项议案中，神火集团所持482103191股及其一致行动人商丘新创投资股份有限公司（以下简称“新创投资”）所持81452666股，合计所持563555857股表决权回避了表决。

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

2、关于2025年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司采

购材料涉及关联交易的议案

10项目同意反对弃权

现场投票股数（股）192430885081900

网络投票股数（股）624676928301100119300合计817107813301100201200

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.93860.03680.0246其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目同意反对弃权

出席股数（股）625356928301100201200占出席会议的中小股东所持有效表决权

99.91970.04810.0321

股份总数（%）

公司与河南神火集团新利达有限公司同属神火集团控股子公司，该交易构成了关联交易。本项议案中，神火集团所持482103191股及其一致行动人新创投资所持81452666股，合计所持563555857股表决权回避了表决。

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

3、关于2025年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司销

售物资涉及关联交易的议案项目同意反对弃权

现场投票股数（股）192430885081900

网络投票股数（股）624801728170800124800合计817232613170800206700

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.95380.02090.0253其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目同意反对弃权

出席股数（股）625481728170800206700占出席会议的中小股东所持有效表决权

99.93970.02730.0330

股份总数（%）

公司与河南神火集团新利达有限公司同属神火集团控股子公司，该交易构成了关联交易。本项议案中，神火集团所持482103191股及其一致行动人新创投资所持81452666股，合计所持563555857

11股表决权回避了表决。

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

4、关于2025年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及

关联交易的议案项目同意反对弃权

现场投票股数（股）192430885081900

网络投票股数（股）624679028293000125300合计817109913293000207200

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.93880.03580.0253其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目同意反对弃权

出席股数（股）625359028293000207200占出席会议的中小股东所持有效表决权

99.92010.04680.0331

股份总数（%）公司与河南神火建筑安装工程有限公司同属神火集团控股子公司，该交易构成了关联交易。本项议案中，神火集团所持482103191股及其一致行动人新创投资所持81452666股，合计所持563555857股表决权回避了表决。

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

（十）《公司2024年年度报告》全文及摘要项目同意反对弃权

现场投票股数（股）755986742081900

网络投票股数（股）624488428342100266800合计1380475170342100348700

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.95000.02480.0252

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

（十一）关于修订《公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案

12项目同意反对弃权

现场投票股数（股）755986742081900

网络投票股数（股）624821228159100117000合计1380807970159100198900

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.97410.01150.0144其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目同意反对弃权

出席股数（股）625501228159100198900占出席会议的中小股东所持有效表决权

99.94280.02540.0318

股份总数（%）

本议案为普通议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表决权股份总数的二分之一，因此获得股东大会通过。

本次股东大会还听取了公司独立董事2024年度述职报告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：河南亚太人律师事务所

2、律师姓名：鲁鸿贵、杨学林

3、表决程序和表决方式：公司本次股东大会采用现场记名投票

和网络投票两种投票方式，表决程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

4、结论性意见：公司2024年度股东大会的召集、召开程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书及其签章页。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2025年4月19日

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