证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2026-049

河南神火煤电股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 9月 23日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为 2026年 9月 23日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月

23日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年 9月 18日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026年 9月 18日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股

东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部

2号楼九楼第二会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案

提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 公司 2026年限制性股票激励计划（草案）及摘 非累积投票提案 √

要2.00 关于制定《公司 2026年限制性股票激励计划管 非累积投票提案 √理办法》的议案3.00 关于制定《公司 2026年限制性股票激励计划实 非累积投票提案 √施考核管理办法》的议案

4.00 关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事 非累积投票提案 √

宜的议案

备注：1、上述提案已经公司董事会第十届三次会议审议通过，具体内容详见公司于

2026年 6月 23日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会第十届三次会议决议公告》（公告编号：2026-039）、《公司 2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要（公告编号：2026-040）、《公司 2026年限制性股票激励计划管理办法》《公司 2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

2、公司 2026年限制性股票激励计划拟激励对象及其关联方均须就上述议案回避表决，

且不得作为受托人代表其他股东对前述议案进行表决。

3、上述提案均为特别决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权

的 2/3以上通过。

4、上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受

托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以信函、传真方式登记。

2、现场登记时间：2026年 9月 23日上午 9:00-12:00

3、现场登记地点：河南省永城市东城区东环路北段 369号公司

本部 2号楼八楼董事会办公室

4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，

相关登记材料应不晚于 2026年 9月 23日上午 12:00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。

5、会议联系方式

联系电话：0370-6062933/6062466

传真：0370-6062722

电子邮箱：shenhuogufen@163.com

联系人：肖 雷 夏 琛

6、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件公司董事会第十届五次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2026年 9月 8日

附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360933”，投票

简称为“神火投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026 年 9 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，

9:30—11:30和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 9月 23日，9:15—

15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2河南神火煤电股份有限公司

2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席河

南神火煤电股份有限公司于 2026年 9月 23日召开的 2026年第三次

临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表：

提案

提案名称 备注 同意 反对 弃权编码

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 公司 2026年限制性股票激励计划（草案）及摘要 √2.00 关于制定《公司 2026年限制性股票激励计划管理办 √法》的议案3.00 关于制定《公司 2026年限制性股票激励计划实施考 √核管理办法》的议案

4.00 关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的 √

议案

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：