证券代码：000933证券简称：神火股份公告编号：2026-026

河南神火煤电股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知（更正后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年4月14日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为2026年4月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月

14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年4月9日

7、出席对象：

（1）于股权登记日2026年4月9日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股

东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

18、会议地点：河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部

2号楼九楼第二会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案提案名称编码该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

1.00公司2025年度董事会工作报告√

2.00公司2025年度财务决算报告√

3.00公司2025年度利润分配预案√

4.00《公司2025年年度报告》全文及摘要√

5.00关于续聘2026年度审计中介机构及年度审计费用的议案√

√作为投票对

6.00关于2026年度向子公司及子公司间提供贷款担保额度的议案象的子议案

数：（9）

6.01关于2026年度向河南省许昌新龙矿业有限责任公司提供贷款担保√

额度的议案

6.02关于2026年度向河南神火兴隆矿业有限责任公司提供贷款担保额√

度的议案

6.03关于2026年度向河南神火国贸有限公司提供贷款担保额度的议案√

6.04关于2026年度向神火新材料科技有限公司提供贷款担保额度的议√

案

6.05关于2026年度向上海神火铝箔有限公司提供贷款担保额度的议案√

6.06关于2026年度全资子公司神火新材料科技有限公司向上海神火铝√

箔有限公司提供贷款担保额度的议案

6.07关于2026年度全资子公司神火新材料科技有限公司向商丘阳光铝√

材有限公司提供贷款担保额度的议案

6.08关于2026年度全资子公司神火新材料科技有限公司向云南神火新√

材料科技有限公司提供贷款担保额度的议案

6.09关于2026年度全资子公司商丘阳光铝材有限公司向神火新材料科√

技有限公司提供贷款担保额度的议案

√作为投票对

7.00关于2026年度向参股公司提供贷款担保额度的议案象的子议案

数：（3）

7.01关于2026年度向商丘新发投资有限公司提供贷款担保额度的议案√

7.02关于2026年度向广西龙州新翔生态铝业有限公司提供贷款担保额√

度的议案

7.03关于2026年度全资子公司神火新材料科技有限公司向河南莱尔新√

材料科技有限公司提供贷款担保额度的议案

2√作为投票对象

8.00关于2026年度日常关联交易预计情况的议案的子议案数：

（5）

8.01关于2026年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司采购材√

料涉及关联交易的议案

8.02关于2026年度向河南神火集团新利达有限公司及其子公司销售物√

资涉及关联交易的议案

8.03关于2026年度接受河南神火建筑安装工程有限公司劳务涉及关联√

交易的议案

8.04关于2026年度向广西龙州新翔生态铝业有限公司采购氧化铝涉及√

关联交易的议案

8.05关于2026年度向河南莱尔科技有限公司销售铝箔涉及关联交易的√

议案

9.00关于2026年度对外捐赠预算的议案√

10.00关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

本次股东会还将听取公司独立董事2025年度述职报告。

备注：1、上述议案已经公司董事会第九届二十八次会议审议通过，相关内容详见公司于2026年3月24日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025年年度报告》（公告编号：2026-011）等相关公告。

2、全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

该股东代理人不必是公司股东。

3、上述提案均为普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权

的1/2以上通过。

4、上述提案7.02、7.03、8.01、8.02、8.03、8.04、8.05涉及关联交易，关联股东在股

东会上对该议案应回避表决，其所持股份不计入有效表决权总数。

5、上述提案中，提案三、五、六、七、八、十均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受

托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以信函、传真方式登记。

2、现场登记时间：2026年4月14日上午9:00-12:00

33、现场登记地点：河南省永城市东城区东环路北段369号公司

本部2号楼八楼董事会办公室

4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，

相关登记材料应不晚于2026年4月14日上午12:00送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。

5、会议联系方式

联系电话：0370-6062933/6062466

传真：0370-6062722

电子邮箱：shenhuogufen@163.com

联系人：肖雷夏琛

6、会议费用：会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件公司董事会第九届二十八次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2026年3月25日

4附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360933”，投票

简称为“神火投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年4月14日的交易时间，即9:15—9:25，

9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月14日，9:15—

15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

53.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

6附件2

河南神火煤电股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席河南神火煤电股份有限公司于2026年4月14日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表：

备注提案同反弃提案名称编码该列打勾的栏意对权目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

1.00公司2025年度董事会工作报告√

2.00公司2025年度财务决算报告√

3.00公司2025年度利润分配预案√

4.00《公司2025年年度报告》全文及摘要√

5.00关于续聘2026年度审计中介机构及年度审计费√

用的议案

√作为投票

6.00关于2026年度向子公司及子公司间提供贷款担对象的子议

保额度的议案

案数：（9）

6.01关于2026年度向河南省许昌新龙矿业有限责任√

公司提供贷款担保额度的议案

6.02关于2026年度向河南神火兴隆矿业有限责任公√

司提供贷款担保额度的议案

6.03关于2026年度向河南神火国贸有限公司提供贷√

款担保额度的议案

6.04关于2026年度向神火新材料科技有限公司提供√

贷款担保额度的议案

6.05关于2026年度向上海神火铝箔有限公司提供贷√

款担保额度的议案关于2026年度全资子公司神火新材料科技有限

6.06公司向上海神火铝箔有限公司提供贷款担保额度√

的议案关于2026年度全资子公司神火新材料科技有限

6.07公司向商丘阳光铝材有限公司提供贷款担保额度√

的议案

7关于2026年度全资子公司神火新材料科技有限

6.08公司向云南神火新材料科技有限公司提供贷款担√

保额度的议案关于2026年度全资子公司商丘阳光铝材有限公

6.09司向神火新材料科技有限公司提供贷款担保额度√

的议案

√作为投票

7.00关于2026年度向参股公司提供贷款担保额度的对象的子议

议案

案数：（3）

7.01关于2026年度向商丘新发投资有限公司提供贷√

款担保额度的议案

7.02关于2026年度向广西龙州新翔生态铝业有限公√

司提供贷款担保额度的议案关于2026年度全资子公司神火新材料科技有限

7.03公司向河南莱尔新材料科技有限公司提供贷款担√

保额度的议案

√作为投票

8.00关于2026年度日常关联交易预计情况的议案对象的子议

案数：（5）

8.01关于2026年度向河南神火集团新利达有限公司√

及其子公司采购材料涉及关联交易的议案

8.02关于2026年度向河南神火集团新利达有限公司√

及其子公司销售物资涉及关联交易的议案

8.03关于2026年度接受河南神火建筑安装工程有限√

公司劳务涉及关联交易的议案

8.04关于2026年度向广西龙州新翔生态铝业有限公√

司采购氧化铝涉及关联交易的议案

8.05关于2026年度向河南莱尔科技有限公司销售铝√

箔涉及关联交易的议案

9.00关于2026年度对外捐赠预算的议案√

10.00关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》√

的议案

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：

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