神火股份:河南神火煤电股份有限公司关于董事会换届选举的公告

证券代码：000933证券简称：神火股份公告编号：2026-034

河南神火煤电股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第九

届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运作》”）等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2026年4月29日召开董事会第九届三十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如下：

一、第十届董事会的组成及任期

根据《公司章程》，公司第十届董事会由9名董事组成，其中：

非独立董事4名（包含职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生），独立董事5名，任期为自股东会审议通过之日起三年。

二、第十届董事会董事候选人的提名情况

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，由公司控股股东河南神火集团有限公司（以下简称“神火集团”）和公司董事会推荐，在征得候选人同意并经公司董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查后，董事会同意提名刘德学先生、刘超先生、张伟先生、李世双先生为第十届董事会非独立董事候选人；提名秦永慧先生、钱世政先

生、王生龙先生、熊慧女士、鲁清仿先生为第十届董事会独立董事候选人，其中鲁清仿先生为会计专业人士；并提交公司2026年第二次临时股东会审议。上述董事候选人简历详见附件。

公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行审

1查，认为上述候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》

《上市公司独立董事管理办法》《主板上市公司规范运作》等法律法

规和《公司章程》规定的任职条件；其中，独立董事候选人具有履行独立董事职责所需的专业能力、工作经验及独立性，不存在在公司连续任期超过6年的情形，且未在超过3家境内上市公司中兼任独立董事。

本次提名的独立董事候选人秦永慧先生、钱世政先生、熊慧女士

均已取得独立董事资格证书，王生龙先生、鲁清仿先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事提名人声明与承诺及候选人声明与承诺详见公司

同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、其他说明事项

1、公司本次换届选举董事候选人人数符合《公司法》等法律法

规和《公司章程》的规定，董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的

二分之一，独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所

审核无异议后，方可提交公司2026年第二次临时股东会审议。

3、根据《公司法》等法律法规要求及《公司章程》的规定，本

次股东会将采用累积投票制分别选举非独立董事和独立董事，并逐项表决，其中，采取差额选举方式产生3名非独立董事，采取等额选举方式产生5名独立董事。经公司股东会选举产生的8名董事，将与职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的1名职工代表董

事共同组成公司第十届董事会，任期为自股东会审议通过之日起三年。

24、为确保董事会的正常运作，公司第十届董事会董事就任前，

第九届董事会全体成员仍将继续依照法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

5、公司第九届董事会独立董事文献军先生、谷秀娟女士、徐学

锋先生、黄国良先生在本次董事会换届选举完成后，将不在公司担任任何职务；上述独立董事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

四、备查文件

1、公司董事会第九届三十次会议决议；

2、公司董事会提名委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2026年4月30日

3附件：公司第十届董事会董事候选人个人简历

河南神火煤电股份有限公司

第十届董事会董事候选人个人简历

一、非独立董事候选人

（一）刘德学先生，1976年5月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于华东冶金学院（现安徽工业大学），本科学历，高级会计师。

1999年参加工作，曾任公司财务部生产科科员、财务部副主办，神

火集团董事会办公室副科长、科长、部长助理，公司下属商丘阳光铝材有限公司财务部部长，公司下属河南神火国贸有限公司财务部部长，公司下属煤业公司财务部部长、总会计师，公司财务部部长等职。

最近五年工作经历：2020年5月至2024年7月，任公司党委委员、总会计师；2020年8月至2024年11月，任公司参股公司广西龙州新翔生态铝业有限公司董事；2021年11月至2023年10月，任公司参股公司河南神火炭素新材料有限责任公司董事；2022年5月至2023年11月，任公司参股公司郑州煤炭工业（集团）新郑精煤有限责任公司监事；2023年1月至2024年3月，任公司参股公司国能民权热电有限公司监事；2023年10月至2024年12月，任河南神火集团新利达有限公司董事；2024年2月至2025年5月，任河南神火建筑安装工程有限公司董事；2024年4月至今，任神火集团党委委员、总会计师；2026年1月至今，任海南神火奥德供应链管理有限公司董事；2026年3月至今，任公司董事长。

截至本公告披露日，刘德学先生持有本公司股份75000股。

截至本公告披露日，刘德学先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、

4规范性文件等要求的任职资格。

除在公司控股股东神火集团任职外，刘德学先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

（二）刘超先生，1980年8月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于河南理工大学，本科学历，高级工程师。2001年参加工作，曾任公司下属新庄煤矿安检科副科长、生产科副科长、综采二队党支部书记，公司下属河南神火兴隆矿业有限责任公司调度室副主任、主任、副总工程师、副总经理、党委副书记、总经理、董事长等职。

最近五年工作经历：2020年7月至2023年1月，任公司运营管理部部长；2023年1月至2025年8月，任公司下属新疆神火煤电有限公司党委副书记、总经理；2023年12月至今，任公司参股公司新疆神兴能源有限责任公司董事、总经理；2025年2月至2026年2月，任公司下属新疆神火电力科技有限公司执行董事；2025年8月至今，任神火集团党委常务委员、董事、副总经理（主持工作）；2025年10月至今，任公司董事；2026年1月至今，任海南神火奥德供应链管理有限公司董事长。

截至本公告披露日，刘超先生持有本公司股份108100股。

截至本公告披露日，刘超先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

除在公司控股股东神火集团任职外，刘超先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

5（三）张伟先生，1970年7月生，中国国籍，无境外居留权，

毕业于武汉大学，博士研究生，副教授。1993年参加工作，曾任河南城建高等专科学校教师、南阳理工学院教师、永城市副市长、神火

集团副总经理、公司副总经理等职。

最近五年工作经历：2007年至2022年9月，任神火集团党委委员；2017年3月至今，任神火集团董事；2017年7月至今，任公司下属上海神火铝箔有限公司董事；2017年9月至2018年9月，任河南神火建设发展有限公司董事；2017年9月至2019年8月，任河南神火集团新利达有限公司董事长；2020年5月至今，任公司董事；

2020年5月至今，任神火集团副总经理；2021年9月至2022年12月，任公司党委书记；2022年9月至今，任神火集团党委副书记；

2022年12月至2024年6月，任神火集团总医院党委书记。

截至本公告披露日，张伟先生未持有本公司股份。

截至本公告披露日，张伟先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

除在公司控股股东神火集团任职外，张伟先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

（四）李世双先生，1975年3月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于河南财经政法大学，工商管理硕士学位，高级会计师。2000年参加工作，曾任公司财务部科员、成本财务科副主办，神火集团董事会办公室副科长，公司下属煤业公司财务部部长助理，公司参股公司商丘新发投资有限公司财务部副部长、部长、财务总监，河南新田

6置业有限公司财务中心总经理、融资中心总经理，公司下属煤业公司

财务部部长，公司下属河南神火国贸有限公司党委委员、总会计师等职。

最近五年工作经历：2020年7月至2025年12月，任公司财务部部长、副总会计师；2025年12月至今，任神火集团资产运营部部长。

截至本公告披露日，李世双先生未持有本公司股份。

截至本公告披露日，李世双先生不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

除在公司控股股东神火集团任职外，李世双先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

二、独立董事候选人

（一）秦永慧先生，1975年11月生，中国国籍，无境外居留权，毕业于对外经济贸易大学，法律硕士学位。1998年参加工作，曾任北京市丰台区人民法院法官、副庭长，北京市高级人民法院法官，北京融信泽投资咨询公司副总经理，亿城集团股份有限公司法务总监，澜溪风电科技（大连）有限公司董事，北京大成律师事务所顾问、高级顾问等职。

最近五年工作经历：2017年1月至今，任北京大成律师事务所高级合伙人；2022年11月至今，任公司独立董事；2023年1月至今，任深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事；2024年2月至今，任中国国检测试控股集团股份有限公司独立董事。

7截至本公告披露日，秦永慧先生未持有本公司股份，与持有公司