证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2026-

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河南神火煤电股份有限公司

董事会第十届五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十

届五次会议于 2026年 9月 7日以现场出席和视频出席相结合的方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部 2号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长刘德学先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2026年 9月 1日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事秦永慧先生、钱世政先生、王生龙先生、熊慧女士、鲁清仿先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况经与会董事审议，会议以签字表决方式审议通过《公司 2026年第三次临时股东会召集方案》。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》

《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第十届五次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2026年 9月 8日