证券代码：000933证券简称：神火股份公告编号：2025-051

河南神火煤电股份有限公司

董事会第九届二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届二十次会议于2025年8月15日以现场出席和视频出席相结合的方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段369号公司本部2号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长李宏伟先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于2025年8月5日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事文献军先生、谷秀娟女士、徐学锋先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

（一）审议通过《公司2025年半年度报告》全文及摘要

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025年半年度报告》全

文及摘要（公告编号：2025-053）。

（二）审议通过《关于公开挂牌转让新庄煤矿煤炭产能指标的议案》

1鉴于公司下属新庄煤矿由低瓦斯矿井升级为煤与瓦斯突出矿井后，其核定生产能力由225万吨/年核减到180万吨/年，闲置产能指标45万吨/年（折算后为72万吨/年）；根据相关政策要求，对于关闭退出、核减产能、减量重组等情形的煤矿，产能置换指标需在煤矿取得省级煤炭行业管理部门公告或批复后2年内确认使用，逾期作废。为避免新庄煤矿产能指标灭失，同意公司通过公开挂牌方式转让新庄煤矿核减的72万吨/年煤炭产能指标，挂牌价格为北京亚太联华资产评估有限公司出具的《公司拟进行资产转让涉及的煤炭产能置换指标资产评估报告》（亚评报字〔2025〕312号）确认的评估

价值6336.00万元，并授权管理层负责办理公开挂牌等相关程序、签署相关法律文件。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第九届二十

次会议决议；

2、公司董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2025年8月19日

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