证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2026-

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河南神火煤电股份有限公司

董事会第十届六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第十

届六次会议于 2026年 9月 14日以现场出席和视频出席相结合的方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段 369号公司本部 2号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长刘德学先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于 2026年 9月 9日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事秦永慧先生、钱世政先生、王生龙先生、熊慧女士、鲁清仿先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司董事会秘书及其他高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

（一）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》为解决公司全资子公司神火新材料科技有限公司（以下简称“神火新材”）年产 5万吨钠离子高性能电池铝箔项目及其下属全

资子公司云南神火新材料科技有限公司（以下简称“云南新材”）

年产 11万吨绿色新能源铝箔项目建设资金需求，同意公司分别向国开新型政策性金融工具有限公司申请不超过 1.00亿元、2.72亿元金

融工具借款，通过层级增资的方式注资到项目公司。本次增资完成后，神火新材注册资本仍为 135456.54万元不变，增资款项计入资本公积；云南新材注册资本将由 3.00亿元增至 5.72亿元（最终增资金额以实际投放的新型政策性金融工具借款金额为准）。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

（二）审议通过《关于注销控股子公司上海神火国际贸易有限公司暨关联交易的议案》为进一步加强公司管理、提质增效，根据《关于进一步深化国资国企改革的方案》（2026-2029年）的有关规定，结合公司控股子公司上海神火国际贸易有限公司（以下简称“上海国贸”）实际经营现状，同意公司注销上海国贸，注销完成后，上海国贸将不再纳入公司合并报表范围。

此项议案已经公司独立董事专门会议事前认可，独立董事 2026年

第二次专门会议以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条规定，公司董事刘德学先生、刘超先生、张伟先生、王向红女士为关联董事，需回避表决。

此项议案的表决结果是：五票同意，四票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》

《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销控股子公司上海国贸暨关联交易的公告》（公告编号：2026-051）。

（三）审议通过《关于注销全资子公司云南神火贸易有限公司的议案》为进一步加强公司管理、提质增效，根据《关于进一步深化国资国企改革的方案》（2026-2029年）的有关规定，结合公司全资子公司云南神火贸易有限公司（以下简称“云南贸易”）实际经营现状，同意公司注销云南贸易，注销完成后，云南贸易将不再纳入公司合并报表范围。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票回避，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第十届六次

会议决议；

2、公司独立董事 2026年第二次专门会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2026年 9月 15日