证券代码：000933证券简称：神火股份公告编号：2026-029

河南神火煤电股份有限公司

董事会第九届二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第九届二十九次会议于2026年4月13日以现场出席和视频出席相结合

的方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区东环路北段

369号公司本部2号楼九楼第二会议室，会议由公司董事长刘德学先生召集和主持。本次董事会会议通知及相关资料已于2026年4月8日分别以专人、电子邮件等方式送达全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事九名，实际出席董事九名（独立董事文献军先生、谷秀娟女士、秦永慧先生视频出席，其余董事均为现场出席），公司高级管理人员列席，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

（一）审议通过《公司2026年第一季度报告》此项议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议以三票

同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

此项议案内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》

《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2026年第一季度报告》（公告编号：2026-030）。

1（二）审议通过《关于全资子公司神火新材料科技有限公司投资建设年产5万吨新能源电池铝箔项目的议案》

为充分发挥公司产业链优势，抢抓新能源产业发展机遇，进一步优化公司煤电铝材一体化经营的战略布局，提高公司的整体抗风险能力，同意全资子公司神火新材料科技有限公司在商丘厂区投资

7.75亿元建设年产5万吨新能源电池铝箔项目。

此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的100%。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司董事会第九届二十

九次会议决议；

2、公司董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2026年4月14日

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