四川双马:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：000935证券简称：四川双马公告编号：2026-12

四川和谐双马股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次。

2025年度股东会。

2、股东会的召集人。

四川和谐双马股份有限公司（简称“公司”）董事会。根据公司第九届董事

会第二十次会议决议，公司定于2026年5月20日召开2025年度股东会。

3、会议召开的合法、合规性。

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关业务规则和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2026年5月20日下午2:00整。

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日深圳证券交易所股票交易日的9:15—9:259:30—11:30和13:00—

15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式

的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

16、投票规则：

本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日：2026年5月12日

8、出席对象：

（1）在股权登记日2026年5月12日持有公司股份的股东或其代理人。

即，于股权登记日2026年5月12日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据相关规则，公司回购专用证券账户持有的公司股票不享有股东会表决权。

公司在计算相关指标时，将从总股本中扣减已回购的股份数量。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

9、会议地点：四川省成都市锦江区东大街下东大街段169号禧玥酒店38层会议室。

10、会议提示公告：公司将于2026年5月13日发布会议提示公告，提示股东参与股东会。

二、会议审议事项

1、会议审议事项的合法性和完备性

本次会议审议事项包括了公司董事会提请股东会审议的全部事项，相关程序和内容合法。

2、提案名称

本次股东会提案编码表提案编码提案名称备注

2该列打勾的栏

目可以投票

100《总议案》√

非累积投票提案

1.00《2025年年度报告及摘要》√

2.00《2025年度董事会工作报告》√

3.00《2025年度利润分配预案》√

4.00《2026年度发展战略》√

5.00《关于聘请2026年度财务审计和内控审计机构的议案》√

6.00《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》√

7.00《关于修改<独立董事制度>的议案》√

8.00《关于修改<对外担保管理制度>的议案》√

9.00《关于修改<对外投资管理制度>的议案》√

10.00《关于修改<关联交易管理规则>的议案》√

11.00《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》√

12.00《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》√

13.00《关于制定<薪酬管理制度>的议案》√

14.00《关于董事薪酬方案的议案》√

会议召开期间，公司将就高级管理人员薪酬方案向股东会作出说明。上述提案审议完毕后，听取独立董事的述职报告。

3、提案的具体内容

上述提案的具体内容，请见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网

3（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度股东会会议文件》。

4、根据《上市公司股东会规则》等规则的要求，本次会议审议的提案需对

中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章

的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证

办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（附件2）。

3、登记地点及授权委托书送达地点

地址：四川省成都市锦江区红星路三段一号成都国际金融中心1号写字楼26楼2号

联系人：景晶

电话：（028）63231548

传真：（028）63231549

电子信箱：public.sm@sc-shuangma.com

邮政编码：610021

4、注意事项：

异地股东可通过信函或电子邮件方式办理登记。

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。

本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

4（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操

作内容请详见本股东会通知的附件1。

五、备查文件

1、第九届董事会第二十次会议决议。

2、2025年度股东会会议文件。

四川和谐双马股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360935”，投票简称为“双马投票”。

2、填报表决意见或选举票数

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日（现场股东会召开5当日）上午9：15，结束时间为2026年5月20日（现场股东会结束当日）下午

3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

四川和谐双马股份有限公司

2025年度股东会股东授权委托书

本人／本单位作为四川和谐双马股份有限公司的股东，兹委托___________先生/女士全权代表本人/本单位出席四川和谐双马股份有

限公司2025年度股东会，并对会议提案行使表决权。

委托人名称或姓名：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账户：

委托人持股数：

委托人持有股份的性质: