华西股份:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：000936证券简称：华西股份公告编号：2026-017

江苏华西村股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议

审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，现将本次年度股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间

（1）现场会议时间：2026年5月22日（星期五）下午1:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为：2026年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—

15:00；通过互联网投票的具体时间为：2026年5月22日上午9:15—下午3:00

期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月15日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东

均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

1代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅

二、会议审议事项

1、提案编码

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√

2.00关于2025年度利润分配方案的议案√

3.002025年年度报告全文及摘要√

4.00关于与控股股东进行互保的议案√

5.00关于开展期货和衍生品套期保值业务的议案√

6.00关于开展外汇衍生品交易的议案√

7.00关于拟续聘会计师事务所的议案√关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制

8.00√度》的议案关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪

9.00√

酬方案的议案

2、披露情况

以上议案经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，详细情况请查阅2026年 4 月 29 日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、特别强调事项

2（1）上述议案对中小投资者单独计票并披露。

（2）议案4涉及公司与控股股东的关联交易，关联股东需回避表决。

（3）参与现场表决的股东还将听取独立董事2025年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东需持本人身份证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法

定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2026年5月19日、5月20日上午8:30—11:00，下午1:00—4:00

以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。

3、登记地点：江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路88号公司董事会办

公室

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：

联系人：何从俊

电话：0510-86217149传真：0510-86217177

电子邮箱：Hxgf@cnhuaxicun.com 邮政编码：214420

地址：江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路88号

6、本次股东会现场会议为期半天，出席现场会议的股东及代理人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

3五、备查文件

1、第九届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2026年4月29日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360936

2、投票简称：“华西投票”

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月22日上午9:15，结束时

间为2026年5月22日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2：

江苏华西村股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏华西村股份有限公司于2026年05月22日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案表决意见提案名称备注编码同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√

2.00关于2025年度利润分配方案的议案√

3.002025年年度报告全文及摘要√