冀中能源:关于新增2025年度关联交易及预计2026年度关联交易的公告

证券代码：000937证券简称：冀中能源公告编号：2025临-058

冀中能源股份有限公司

关于新增2025年度关联交易及预计2026年度关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、补充确认2025年日常关联交易基本情况

（一）补充确认的关联交易概述

由于生产经营需要，2025年度公司与部分关联方实际发生的日常关联交易部分具体类别超过经审议的相应预计额度，新增预计金额总计125750.00万元，其中关联采购74000.00万元，关联销售

51750.00万元。

（二）补充确认的关联交易类别及金额

单位：万元

2025年合同2025年度预计

关联交易类关联交易内补充确认关联人签订金额或预发生金额（未经别容金额计金额审计）

供应链科技材料1392.650.001400.00

邯矿集团材料600.000.00650.00

机械装备集团材料822.430.00850.00向关联人

章泰矿业材料4567.090.004600.00销售商品

峰峰集团房屋租赁2304.531672.08650.00或提供劳

邯矿集团煤炭19707.557000.0013000.00务

金牛贸易煤炭28399.5745.0030000.00

峰峰集团综合服务7491.356947.00600.00

合计65285.1715664.0851750.00

向关联人供应链科技材料15860.600.0016000.00

采购商品邯矿集团材料11826.924065.008000.00

机械装备集团材料1534.85861.40700.00或接受劳

冀中新能源电力蒸汽20176.05720.0020000.00务

邯矿集团房屋租赁5563.494098.001500.00

1邢矿集团工程施工53028.3147449.135600.00

冀中能源集团煤炭11167.030.0012000.00

张矿集团煤炭565.000.00600.00

邯矿集团设备8639.776144.002500.00

机械装备集团设备27740.1422890.005000.00

山西冀中综合服务2099.020.002100.00

合计158201.1886227.5374000.00

总计223486.35101891.61125750.00

（三）履行的审议程序

1、根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，公司应当就上述日常关联交易实际发生金额超出预计的，履行相关审议程序。2025年11月21日，公司第八届董事会第十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于新增2025年度日常关联交易的议案》，关联董事孟宪营先生、高文赞先生、高晓峰先生回避了表决。

2、新增的2025年度日常关联交易金额超过公司最近一期经审计

净资产的5%且超过3000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此项议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，关联股东冀中能源集团有限责任公司（以下简称“冀中能源集团”）、冀中能源峰峰集团有限公司（以下简称“峰峰集团”）、

冀中能源邯郸矿业集团有限公司（以下简称“邯矿集团”）和冀中能

源张家口矿业集团有限公司（以下简称“张矿集团”）将在股东大会上对该项议案回避表决。

二、预计2026年度关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

2025年11月21日，公司召开第八届董事会第十九次会议审议了

《关于预计2026年度日常关联交易的议案》和《关于预计2026年财务

2公司存贷款等金融业务的议案》，公司11名董事中关联董事孟宪营、高文赞、高晓峰回避了表决，其余8名非关联董事一致审议通过上述关联交易。公司独立董事对此次关联交易发表了审核意见。

预计2026年度关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产

的5%且超过3000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议，关联股东冀中能源集团、峰峰集团、邯矿集团和张矿集团将在股东大会上对上述议案回避表决。

（二）日常关联交易基本情况

1、预计2026年度日常关联交易类别和金额

结合2025年度发生的日常关联交易情况以及2026年度的生产经营计划，2026年度，公司与各关联单位预计发生的日常关联交易额合计为567661.21万元，其中：关联采购279098.94万元，关联销售

288562.27万元。

单位:万元

2026年合同2025年度预计

关联交易类关联交易内关联交易关联人签订金额或发生金额（未经别容定价原则预计金额审计）

德旺矿业材料市场定价400.00464.64

峰峰集团材料市场定价262.722158.32

供应链科技材料市场定价3219.381392.65

邯矿集团材料市场定价1050.00600.00

机械装备集团材料市场定价2000.00822.43

井矿集团材料市场定价20.0028.45

邢矿集团材料市场定价6.066.23向关联人销

张矿集团材料市场定价10.0016.36售商品或提

章泰矿业材料市场定价4600.004567.09供劳务

德旺矿业电力与蒸汽市场定价173.7492.09

邯矿集团电力与蒸汽市场定价10.002.51

华北医疗电力与蒸汽市场定价11.209.51

邢矿集团电力与蒸汽市场定价10.0010.00

章泰矿业电力与蒸汽市场定价1000.001024.47

财务公司房屋租赁市场定价3.333.33

峰峰集团房屋租赁市场定价2304.532304.53

3供应链科技房屋租赁市场定价10.00-

邯矿集团房屋租赁市场定价117.00114.64

冀中能源集团房屋租赁市场定价150.00126.83

峰峰集团煤炭市场定价203121.00183989.91

邯矿集团煤炭市场定价18000.0019707.55

金牛贸易煤炭市场定价28000.0028399.57

峰峰集团设备租赁市场定价13592.3112939.49

章泰矿业设备租赁市场定价1300.001302.63

峰峰集团综合服务市场定价8030.007491.35

国际物流综合服务市场定价5.003.91

邯矿集团综合服务市场定价19.0018.31

华北医疗综合服务市场定价15.0010.35

华北制药综合服务市场定价2.000.28

机械装备集团综合服务市场定价-18.00

冀中能源集团综合服务市场定价520.00365.19

井矿集团综合服务市场定价-0.06

邢矿集团综合服务市场定价300.00284.99

张矿集团综合服务市场定价-1.20

章泰矿业综合服务市场定价300.00279.60

合计288562.27268556.47

德旺矿业材料市场定价500.00598.87

峰峰集团材料市场定价2390.001700.75

供应链科技材料市场定价18000.0015860.60

国际物流材料市场定价10000.008314.44

邯矿集团材料市场定价12650.0011826.92

河北充填材料市场定价2000.002192.15

华北医疗材料市场定价10.00-

华北制药材料市场定价3.501.42

机械装备集团材料市场定价1520.001534.85

金牛贸易材料市场定价2500.002708.84

陶一矿业材料市场定价100.0077.70

邢矿集团材料市场定价6354.876074.93

向关联人采张矿集团材料市场定价100.0063.10

购商品或接邯矿集团电力蒸汽市场定价48.0029.25

受劳务冀中新能源电力蒸汽市场定价19928.9420176.05

章泰矿业电力蒸汽市场定价580.00627.17

峰峰集团房屋租赁市场定价15064.8415048.70

邯矿集团房屋租赁市场定价5700.005563.49

邢矿集团房屋租赁市场定价6803.096779.63

峰峰集团工程施工市场定价7662.006201.55

邯矿集团工程施工市场定价80.0073.60

冀中能源集团工程施工市场定价800.001000.60

邢矿集团工程施工市场定价68105.0053028.31

峰峰集团劳务市场定价967.00824.78

冀中能源集团劳务市场定价50.0046.97

邢矿集团劳务市场定价306.00139.06

冀中能源集团煤炭市场定价-11167.03

4张矿集团煤炭市场定价600.00565.00

章泰矿业煤炭市场定价30000.0029683.76

峰峰集团设备市场定价11100.0017738.19

国际物流设备市场定价5.0010.00

邯矿集团设备市场定价13339.008639.77

机械装备集团设备市场定价23035.0027740.14

金牛贸易设备市场定价1500.001611.55

井矿集团设备市场定价-0.70

邢矿集团设备市场定价710.00757.08

德旺矿业设备租赁市场定价171.00171.00

峰峰集团设备租赁市场定价30.0012.00

邯矿集团设备租赁市场定价268.00268.00

章泰矿业设备租赁市场定价330.00347.02

峰峰集团修理服务市场定价375.00404.72

邯矿集团修理服务市场定价130.00133.01

机械装备集团修理服务市场定价30.00436.72

邢矿集团修理服务市场定价795.00257.46

峰峰集团综合服务市场定价384.0011433.55

邯矿集团综合服务市场定价886.00698.94

华北医疗综合服务市场定价1617.501340.17

冀中能源集团综合服务市场定价285.80237.07

冀中新能源综合服务市场定价38.0029.00

金牛贸易综合服务市场定价40.0036.14

山西冀中综合服务市场定价7900.202099.02

邢矿集团综合服务市场定价3306.203714.00

合计279098.94280024.77

总计567661.21548581.24

2、上一年度日常关联交易实际发生情况

根据深交所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，经2024年第六次临时股东大会批准，2025年度日常关联交易总额为572421.61万元。

预计2025年度日常关联交易发生额为548581.24万元，未超过2025年预计总额。具体情况如下表：

单位:万元

2025年度预

实际发生披露日关联交易关联交易内关联交易计发生金额2025年预计关联人额与预计期及索类别容定价原则（未经审金额金额差异引

计）

德旺矿业材料市场定价464.64805.00-42.28%向关联证券时

峰峰集团材料市场定价2158.324978.48-56.65%

人销售报、中

供应链科材料市场定价1392.650.00-

5商品或技国证券

提供劳邯矿集团材料市场定价600.000.00-报、上

务机械装备材料市场定价822.430.00-海证券集团报和巨

井矿集团材料市场定价28.450.00-潮资讯

邢矿集团材料市场定价6.230.00-网上的

张矿集团材料市场定价16.360.00-《关于章泰矿业材料市场定价4567.090.00-新增

德旺矿业电力与蒸汽市场定价92.090.00-

邯矿集团电力与蒸汽市场定价2.5130.00-91.63%2024年华北医疗电力与蒸汽市场定价9.5116.00-40.56%度关联

邢矿集团电力与蒸汽市场定价10.0023.00-56.52%交易及

章泰矿业电力与蒸汽市场定价1024.471010.001.43%预计

财务公司房屋租赁市场定价3.333.330.00%2025年峰峰集团房屋租赁市场定价2304.531672.0837.82%度关联

邯矿集团房屋租赁市场定价114.64169.69-32.44%交易的冀中能源房屋租赁市场定价126.83520.00-75.61%公告》集团

邢矿集团房屋租赁市场定价62.00-100.00%

峰峰集团煤炭市场定价183989.91285200.00-35.49%

邯矿集团煤炭市场定价19707.557000.00181.54%

金牛贸易煤炭市场定价28399.5745.0063010.16%

峰峰集团设备租赁市场定价12939.4917400.00-25.64%

章泰矿业设备租赁市场定价1302.631470.00-11.39%

峰峰集团综合服务市场定价7491.356947.007.84%

国际物流综合服务市场定价3.910.00-

邯矿集团综合服务市场定价18.310.00-

华北医疗综合服务市场定价10.350.00-

华北制药综合服务市场定价0.280.00-机械装备

综合服务市场定价18.000.00-集团冀中能源

综合服务市场定价365.19700.00-47.83%集团

井矿集团综合服务市场定价0.060.00-

邢矿集团综合服务市场定价284.99500.00-43.00%

张矿集团综合服务市场定价1.200.00-

章泰矿业综合服务市场定价279.60300.00-6.80%

合计268556.47328851.58-18.34%

德旺矿业材料市场定价598.871500.00-60.08%

峰峰集团材料市场定价1700.751700.000.04%

向关联供应链科材料市场定价15860.600.00-技人采购

国际物流材料市场定价8314.448527.00-2.49%商品或

邯矿集团材料市场定价11826.924065.00190.95%接受劳

河北充填材料市场定价2192.152000.009.61%

务河北物流材料市场定价4100.00-100.00%

华北医疗材料市场定价-30.00-100.00%

华北制药材料市场定价1.420.00-

6机械装备

材料市场定价1534.85861.4078.18%集团

金牛贸易材料市场定价2708.846000.00-54.85%

陶一矿业材料市场定价77.70460.00-83.11%

邢矿集团材料市场定价6074.937279.15-16.54%

张矿集团材料市场定价63.1040.0057.75%

德旺矿业电力蒸汽市场定价20.00-100.00%

峰峰集团电力蒸汽市场定价-2000.00-100.00%

邯矿集团电力蒸汽市场定价29.250.00-冀中新能

电力蒸汽市场定价20176.05720.002702.23%源

章泰矿业电力蒸汽市场定价627.17510.0022.97%

峰峰集团房屋租赁市场定价15048.7015050.00-0.01%

邯矿集团房屋租赁市场定价5563.494098.0035.76%

邢矿集团房屋租赁市场定价6779.636800.00-0.30%

峰峰集团工程施工市场定价6201.556200.000.03%

邯矿集团工程施工市场定价73.601126.71-93.47%冀中能源

工程施工市场定价1000.601445.00-30.75%集团

邢矿集团工程施工市场定价53028.3147449.1311.76%

峰峰集团劳务市场定价824.78830.00-0.63%

邯矿集团劳务市场定价-20.00-100.00%冀中能源

劳务市场定价46.970.00-集团

金牛贸易劳务市场定价20.00-100.00%

邢矿集团劳务市场定价139.066010.00-97.69%冀中能源

煤炭市场定价11167.030.00-集团

金牛贸易煤炭市场定价8000.00-100.00%

张矿集团煤炭市场定价565.000.00-

章泰矿业煤炭市场定价29683.7636000.00-17.55%

峰峰集团设备市场定价17738.1917800.00-0.35%

国际物流设备市场定价10.000.00-

邯矿集团设备市场定价8639.776144.0040.62%机械装备

设备市场定价27740.1422890.0021.19%集团

金牛贸易设备市场定价1611.552000.00-19.42%

井矿集团设备市场定价0.700.00-

邢矿集团设备市场定价757.08505.0049.92%

德旺矿业设备租赁市场定价171.000.00-

峰峰集团设备租赁市场定价12.0015.00-20.00%

邯矿集团设备租赁市场定价268.000.00-

章泰矿业设备租赁市场定价347.02300.0015.67%

峰峰集团修理服务市场定价404.72410.00-1.29%

邯矿集团修理服务市场定价133.01365.00-63.56%机械装备

修理服务市场定价436.72100.00336.72%集团

井矿集团修理服务市场定价-5.00-100.00%

7邢矿集团修理服务市场定价257.46970.00-73.46%

峰峰集团综合服务市场定价11433.5511581.74-1.28%

邯矿集团综合服务市场定价698.941053.00-33.62%

华北医疗综合服务市场定价1340.171650.50-18.80%冀中能源

综合服务市场定价237.07482.00-50.82%集团冀中新能

综合服务市场定价29.000.00-源

金牛贸易综合服务市场定价36.140.00-

山西冀中综合服务市场定价2099.020.00-

邢矿集团综合服务市场定价3714.004437.40-16.30%

合计280024.77243570.0314.97%

总计548581.24572421.61-4.16%公司董事会对日常关联交易实际发生情况不适用与预计存在较大差异的说明公司独立董事对日常关联交易实际发生情不适用况与预计存在较大差异的说明

（三）预计2026年财务公司存贷款等金融业务的关联交易

根据深交所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，公司对2026年度与关联方冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）

将要发生的存、贷款等各类金融类业务分别进行了预计汇总，具体如下：

单位：万元

2024年11月29日余

关联交易类别关联人关联交易内容预计金额额（未经审计）

财务公司关联存款700000.00673303.09

财务公司委托贷款200000.0068845.75

金融类业务财务公司关联贷款30000.0010000.00

财务公司票据贴现20000.000.00

小计950000.00752148.84

2025年10月31日公司在财务公司的存款余额为673303.09万元。

未超出公司与财务公司签订的《金融服务协议》约定的存款限额。公司预计2026年度关联存贷款等金融业务合计为950000.00万元，其中

8关联存款700000.00万元，关联贷款30000.00万元，委托贷款

200000.00万元，票据贴现20000.00万元。

三、关联方介绍和关联关系

（一）冀中能源集团有限责任公司

1、基本情况

企业名称：冀中能源集团有限责任公司，统一社会信用代码：

91130500784050822M；注册地址：邢台市信都区中兴西大街191号；

法定代表人：胡仁彩；注册资本：693084.57万元；公司类型：有限

责任公司（国有独资）；经营范围：能源行业投资，批发、零售业等；

成立时间：2005年12月16日。

2、与上市公司的关联关系

冀中能源集团为公司控股股东，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（一）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2025年9月30日，冀中能源集团的总资产26167101.42万元、净资产5763906.25万元，2025年1-9月实现营业收入6459079.22万元、净利润5074.89万元。

冀中能源集团经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

4、冀中能源集团不是失信被执行人。

（二）冀中能源峰峰集团有限公司

1、基本情况

企业名称：冀中能源峰峰集团有限公司，统一社会信用代码：

91130400105670924W；注册地址：邯郸市峰峰矿区太中路2号；法定

9代表人：孟宪营；注册资本：305127.81万元；公司类型：其他有

限责任公司；经营范围：煤炭批发经营；进出口业务等；成立时间：

2003年7月18日。

2、与上市公司的关联关系峰峰集团系公司控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项和（三）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2025年9月30日，峰峰集团的总资产6185580.00万元，净资产2116997.27万元，2025年1-9月实现营业收入831980.81万元、净利润64697.23万元。

峰峰集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

4、峰峰集团不是失信被执行人。

（三）冀中能源邯郸矿业集团有限公司

1、基本情况

企业名称：冀中能源邯郸矿业集团有限公司，统一社会信用代码：

91130400748493300B；注册地址：邯郸市东柳北大街268号；法定代

表人：孟宪营；注册资本：141188.48万元；公司类型：其他有限责

任公司；经营范围：煤炭批发；焦炭、铁精粉、铁矿石、化肥销售、

进出口业务等；成立时间：2002年12月30日。

2、与上市公司的关联关系邯矿集团系控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项和第（三）项规定的关联关系情形。

103、履约能力分析

截至2025年9月30日，邯矿集团的总资产2007884.02万元、净资产626933.49万元，2025年1-9月实现营业收入335259.67万元、净利润1029.54万元。

邯矿集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

4、邯矿集团不是失信被执行人。

（四）冀中能源张家口矿业集团有限公司

1、基本情况

企业名称：冀中能源张家口矿业集团有限公司，统一社会信用代码：911307006012270753；注册地址：张家口市下花园区新立街1号；法定代表人：王明日；注册资本：40262.84万元；公司类型：

有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：煤炭生产，加工，销售等；成立时间：2001年1月18日。

2、与上市公司的关联关系张矿集团系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项和第（三）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2025年9月30日，张矿集团的总资产727012.12万元、净资产-55945.12万元，2025年1-9月实现营业收入127665.09万元、净利润-23230.99万元。

张矿集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

114、张矿集团不是失信被执行人。

（五）冀中能源邢台矿业集团有限责任公司

1、基本情况企业名称：冀中能源邢台矿业集团有限责任公司（以下简称“邢矿集团”），统一社会信用代码：91130500105767240D；注册地址：

河北省邢台市信都区中兴西大街191号；注册资本：168476万元；法定代表人：孙世国；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：批发、零售：电子产品、电气机械及器材等；成立时间：1990年10月12日。

2、与上市公司的关联关系邢矿集团系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2025年9月30日，邢矿集团总资产1305882.40万元、净资产497463.50万元，2025年1-9月实现营业收入360440.63万元、净利润46715.72万元。

邢矿集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

4、邢矿集团不是失信被执行人。

（六）冀中能源井陉矿业集团有限公司

1、基本情况企业名称：冀中能源井陉矿业集团有限公司（以下简称“井矿集团”），统一社会信用代码：91130107104590527U；注册地址：石家庄市井陉矿区中纬西路；法定代表人：张俊生；注册资本：16583.33

12万元；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

经营范围：煤炭的洗选、批发、零售；焦炭、钢材、建材批发零售等。

成立时间：1990年7月3日。

2、与上市公司的关联关系井矿集团系控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2025年9月30日，井矿集团的总资产612686.76万元、净资产215251.38万元，2025年1-9月实现营业收入158441.87万元、净利润-2411.53万元。

井矿集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

4、井矿集团不是失信被执行人。

（七）冀中能源机械装备集团有限公司

1、基本情况企业名称：冀中能源机械装备集团有限公司（以下简称“机械装备集团”），统一社会信用代码：9113000066109549X1；注册地址：

河北省石家庄市长安区建华北大街15号煤机一区002幢；法定代表人：

刘伟；注册资本：38033.964万元；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范围：煤炭矿山、冶金、建筑、

地质勘探设备等；成立日期：2007年5月8日。

2、与上市公司的关联关系

机械装备集团系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

133、履约能力分析

截至2025年9月30日，机械装备集团的总资产443038.53万元、净资产145834.59万元，2025年1-9月实现营业收入186273.70万元、净利润14118.78万元。

机械装备集团及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

4、机械装备集团不是失信被执行人。

（八）冀中能源集团财务有限责任公司

1、基本情况

企业名称：冀中能源财务有限责任公司，统一社会信用代码：

91130000104337206A；注册地址：河北省石家庄市新华区中华北大街

3号金圆大厦B座9层、10层；注册资本：450000万元；法定代表人：

高文赞；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：成员单位办理财

务和融资顾问等。成立时间：1998年8月18日。

2、与上市公司的关联关系财务公司系公司控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2025年9月30日，财务公司的总资产1956233.64万元、净资产613915.52万元，2025年1-9月实现营业收入37191.88万元、净利润20799.17万元。

财务公司经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

4、财务公司不是失信被执行人。

（九）冀中能源集团金牛贸易有限公司

141、基本情况企业名称：冀中能源集团金牛贸易有限公司（以下简称“金牛贸易”），统一社会信用代码：911305006636948594；注册地址：河北省邢台市信都区中华西大街280号；注册资本：8000万元；法定代表

人：毛磊；公司类型：其他有限责任公司；经营范围：煤炭批发；设

备租赁；物资进出口贸易等。成立时间：2007年7月11日。

2、与上市公司的关联关系金牛贸易系公司控股股东冀中能源集团的控股子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2025年9月30日，金牛贸易的总资产77793.47万元、净资产-23998.63万元，2025年1-9月实现营业收入37332.55万元、净利润-1823.37万元。

金牛贸易经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

4、金牛贸易不是失信被执行人。

（十）邢台德旺矿业有限公司

1、基本情况

企业名称：邢台德旺矿业有限公司（以下简称“德旺矿业”），统一社会信用代码：91130582MA07X5FD9H；注册地址：河北省邢台市

沙河市白塔镇显德汪村南，注册资本：6000万元，法定代表人：王春海；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

经营范围：煤炭生产、洗煤、销售等。成立时间：2016年10月27日。

2、与上市公司的关联关系德旺矿业系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股

15票上市规则》第6.3.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2025年9月30日，德旺矿业的总资产17002.42万元、净资产

15452.25万元，2025年1-9月实现营业收入520.01万元，净利润

-63.07万元。

德旺矿业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

4、德旺煤业不是失信被执行人。

（十一）邢台章泰矿业有限公司

1、基本情况

企业名称：邢台章泰矿业有限公司（以下简称“章泰矿业”），统一社会信用代码：91130582MA07X6GCXB；注册地址：河北省邢台市

沙河市窑坡村东；注册资本：6000万元；法定代表人：王小生；公

司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；经营范

围：煤炭开采、洗选与销售等。成立时间：2016年10月28日。

2、与上市公司的关联关系章泰矿业系公司控股股东冀中能源集团的全资子公司，符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2025年9月30日，章泰矿业的总资产40317.45万元、净资产

32742.74万元，2025年1-9月实现营业收入19568.00万元，净利润

1082.59万元。

章泰矿业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

4、章泰煤业不是失信被执行人。

（十二）华北医疗健康产业集团有限公司

161、基本情况企业名称：华北医疗健康产业集团有限公司（以下简称“华北医疗”），统一社会信用代码：91130105MA08K6E336；注册地址：石家庄高新区槐安东路312号长九中心3#供版与音像制作中心办公楼

1-901；法定代表人：刘桂同；注册资本：120000万元；公司类型：

其他有限责任公司；经营范围：医院管理及咨询服务（医疗、治疗、诊疗除外）；养老机构管理及咨询服务；健康管理及咨询服务（医疗、治疗、诊疗除外）；医疗健康产业投资、投资管理、投资咨询等；成

立时间：2017年5月19日。

2、与上市公司的关联关系华北医疗为公司控股股东冀中能源集团的控股子公司符合《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2025年9月30日，华北医疗的总资产313932.85万元、净资产153666.46万元，2025年1-9月实现营业收入129735.36万元，净利润6155.37万元。

华北医疗及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

4、华北医疗不是失信被执行人。

（十三）冀中能源供应链科技（河北）有限公司

1、基本情况企业名称：冀中能源供应链科技（河北）有限公司（以下简称“供应链科技”），统一社会信用代码：91130101MAE4BY0B9K；注册地址：

河北省石家庄市高新区槐安东路303号新业广场B座16层1606号；法定

17代表人：殷敬；注册资本：5000万元；公司类型：有限责任公司(非

自然人投资或控股的法人独资)；经营范围：在线数据处理与交易处

理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）等；成立时间：2023年12月15日。

2、与上市公司的关联关系

供应链科技为公司控股股东冀中能源集团的全资子公司符合

《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2025年9月30日，供应链科技的总资产75866.28万元、净资产22105.73万元，2025年1-9月实现营业收入9969.01万元，净利润-3006.04万元。

供应链科技经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

4、供应链科技不是失信被执行人。

（十四）河北冀中新能源科技有限公司

1、基本情况企业名称：河北冀中新能源科技有限公司（以下简称“冀中新能源”），统一社会信用代码：91130503MA08WC0G2R；注册地址：河北省邢台市桥西区中兴西大街191号108室；法定代表人：张伟元；注册

资本：23050万元；公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股

的法人独资)；经营范围：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；

储能技术服务；节能管理服务；水力发电；发电业务、输电业务、供

（配）电业务等；成立时间：2017年8月3日。

2、与上市公司的关联关系

18冀中新能源为公司控股股东冀中能源集团的全资子公司符合

《股票上市规则》第6.3.3条之第（二）项规定的关联关系情形。

3、履约能力分析

截至2025年9月30日，冀中新能源的总资产84587.52万元、净资产23329.14万元，2025年1-9月实现营业收入59014.06万元，净利润3421.41万元。

冀中新能源及其下属企业经营状况正常，具备履约能力，不会给公司造成损失。

4、冀中新能源不是失信被执行人。

四、关联交易定价政策及定价依据

（一）有关采购原材料、购买设备、销售商品的关联交易按市场价确定交易价格。

（二）有关接受劳务的关联交易由双方根据公允的原则友好协商确定。

（三）财务类关联交易：按照《金融服务协议》的约定，公司在财务公司存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率；不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率；不低于其他成员单位同期在财务公司同类存款的存款利率。

公司在财务公司的贷款利率和贴现利率，不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率和贴现利率。

财务公司提供中间业务及其他金融服务所收取的费用，将较公司在国内其他金融机构就同类业务所收取的费用低10%以上，或根据协商提供免费的相关服务。

五、关联交易协议签署情况

19（一）《与日常经营相关的关联交易协议》2015年4月，公司与冀中能源集团等关联方签署了《与日常经营相关的关联交易协议》，协议主要内容如下：

1、交易标的及总量确定方式

经本协议各方协商确定，每年拟发生的交易类别、品种和数量以公司股东大会审批通过的年度日常关联交易预计项目及数额为依据，并以交付时实际供应量为准。

2、交易的定价原则

协议各方一致同意按照下列顺序确定交易价格标准，以保证该等交易价格的公允性。

（1）有国家有权部门定价依据的，应当依据相关文件执行；如

国家强制性定价依据发生变化的，执行新的定价依据。

（2）无国家有权部门定价依据的，应当详细描述市场价格的实际状况及确定适用标准的合理依据。

（3）既无国家有权部门定价依据，又无市场价格的，应当严格把握“由交易各方按有关关联交易的成本加计合理的利润率（不超过

10%）”的方法确定。

（4）没有上述三项标准时，可依上个会计年度交易价格标准为基准，由各方协商确定。但是，交易价格以后每年的增长率不应超过同期物价指数的增长率。

3、交易的结算办法

协议各方一致同意本着保证公司财务独立性的原则，分别确定本协议各项交易的财务结算办法。

（1）有国家有权部门确定的财务结算办法的，按规定执行。

20（2）无国家有权部门确定的财务结算办法的，按市场惯例执行。

协议中约定的交易按月结算的，在每月10日前结清上月的交易款项；按年结算的，在次年2月1日前结清上一年的交易款项。

4、特别约定

协议对各关联方单位的附属企业具有同样的效力。

（二）《综合服务关联交易框架协议》

本公司于2023年分别与峰峰集团、邯矿集团和邢矿集团签订了

《综合服务关联交易框架协议》，该协议依据公允原则约定定价依据及结算方式，并分别明确综合服务项目如下：

序号服务事项费用计算标准结算方式

每运送1吨煤5元，修理费由

1铁路专用线的使用按月结算

承租方承担

2办公楼租赁120元/平方米/年或评估价值按季结算、按年结算

按计量器核算，按月缴

3供水、供电、供热国家定价

纳

4其他综合服务事项评估价值按季结算、按年结算

（三）《国有土地租赁协议》2023年，公司分别与峰峰集团、邯矿集团签订了《国有土地租赁协议》，协议约定公司租赁峰峰集团66宗土地，总面积为4351278.43平方米；租赁邯矿集团20宗土地，总面积为1701815.06平方米。上述土地的租赁价格均按照第三方中介机构评估的年租金为准，按季支付租金，租赁期限5年。

2023年，公司与邢矿集团签订了《国有土地使用权租赁协议》，

根据生产经营需要，公司租赁邢矿集团52宗土地，总面积为

2101666.63平方米，租赁价格根据土地用途，参照邢台市土地租赁价格，分别确定。租赁期限5年。

（四）《房屋租赁协议》212011年，公司与冀中能源集团和邢矿集团分别签订《房屋租赁合同》，向其租赁公司闲置的办公楼；租赁面积分别为1.38万平方米和

0.18万平方米；租赁期限为20年；公司参考邢台市写字楼市场价格确

定租金为30元/平方米·月，租金按月支付。

（五）《委托经营管理协议》

2014年4月18日，为解决公司控股股东冀中能源集团及其下属企

业峰峰集团、邯矿集团、张矿集团、井矿集团与公司之间就有关煤炭

业务存在的同业竞争问题，上述各方分别出具《承诺函》承诺：根据有关煤矿的建设、生产、销售情况，对暂由冀中能源集团及其下属企业继续经营管理的与煤炭生产相关的资产，在三十六个月内，以作价转让、持续委托管理纳入冀中能源，或本着对冀中能源有利的其他方式解决。

为切实履行上述承诺内容，2014年4月18日，公司分别与承诺方签署了《委托经营管理协议》，约定该等各方将其所生产的煤炭产品均委托公司进行统一销售，公司按照每销售1吨煤2元的价格向上述各方收取委托经营管理费。该协议2026年继续履行，公司对2026年度将要收取的委托经营管理费按照关联交易进行预计。

（六）《金融服务协议》

2023年12月，经2023年第五次临时股东大会审议批准，公司与财

务公司重新了签订《金融服务协议》。根据协议约定，财务公司为公司提供存款、结算、信贷、资金池管理及其他中间业务，公司在财务公司的每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币70亿元；财务公司每年为公司提供不低于人民币75亿元的授信额度。

（七）《长期集中采购合作框架协议》

222025年1月，经2025年第一次临时股东大会审议批准，公司与冀中能源供应链科技（河北）有限公司签订了《长期集中采购合作框架协议》。根据协议约定，在双方共同确认的集中采购目录范围内，公司及所属各单位以购买、租赁等方式有偿取得生产经营所需物资的采购活动由供应链科技实施集中采购。供应链科技按照采购价格平价销售给公司，不得加价或变相加价，并保证价格可溯源。

六、交易的目的和交易对公司的影响

（一）本次日常关联交易的目的是本着就近互利的原则，将公司

生产的煤炭、电力、蒸汽、材料销售给关联方，将房屋资产租赁给关联方，同时从关联方购入材料、设备，接受劳务，满足公司生产经营所需，从关联方租赁土地以保证正常的生产经营。通过该项关联交易，有助于公司及时采购到所需的材料、设备，同时保证公司设备修理、运输服务及时有效，保证公司正常运营。

（二）交易公允合理，没有损害公司的利益，不影响公司运营的独立性。

七、独立董事专门会议审核意见

2025年11月21日，公司召开独立董事专门会议2025年第七次会议，

对公司第八届董事会第十九次会议相关事项进行了认真审核，并发表审核意见如下：

1、关于对新增2025年日常关联交易的审核意见

公司2025年度与部分关联方实际发生的日常关联交易部分具体

类别实际发生数额与经审议的相应预计金额存在差异，系公司实际生产经营需要所致，对公司财务状况、经营成果不构成重大不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。

23基于以上情况，独立董事对上述关联交易表示认可，并同意将《关于新增2025年度日常关联交易的议案》提交公司2025年第三次临时股东大会进行审议。

2、关于预计2026年度日常关联交易的审核意见