证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2026 临-045

冀中能源股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二

十五次会议于 2026 年 10 月 13 日下午 4：00 在公司金牛大酒店四层

第二会议厅召开，会议通知已于 2 日前以专人送达或传真方式发出。

会议应到董事 11 名，现场出席 5 名，董事孟宪营、高文赞、高晓峰及独立董事胡传雨、王嘉川、李佳进行了通讯表决，董事长闫云胜先生主持会议。公司董事会秘书、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

一、关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案

因公司董事会成员调整，公司董事会决定相应调整董事会下设的战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、全面风

险管理委员会的人员组成，任期至公司第八届董事会任期届满时止。

调整后的专门委员会组成人员如下：

1、战略与可持续发展委员会成员为：闫云胜、谢国强、宋仁涛、王嘉川、陈鹏，主任为闫云胜；

2、审计委员会成员为：李佳、胡传雨、宋仁涛，主任为李佳；

3、薪酬与考核委员会成员为：王嘉川、李佳、高文赞，主任为王嘉川；

4、全面风险管理委员会成员为：闫云胜、谢国强、陈鹏，主任为闫云胜。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票特此公告。

冀中能源股份有限公司董事会

二〇二六年十月十四日