股票简称：紫光股份股票代码：000938公告编号：2024－015
紫光股份有限公司
关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为保证子公司业务的顺利开展，根据子公司的经营计划和资金需求，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）拟为子公司自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个
月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币25.2亿元的担保，具体内容如下：
被担保人最本次新增担担保额度占上是否序担保持股截止目前被担保人近一期资产保最高额度市公司最近一关联号人比例担保余额
负债率（万元）期净资产比例担保北京紫光数字
1公司100%0.06%01200003.53%否
科技有限公司
41000万元
紫光供应链管2100%66.65%（其中5000万元与否理有限公司紫光电子商务共用）紫光数据（天350001.03%
3100%69.01%0否
津）有限公司紫光数码（香
4100%68.84%0否
港）有限公司
112000万元
苏州紫紫光电子商务5100%71.25%（其中5000万元与否光数码有限公司紫光供应链共用）紫光数码科技4000万元
6（岳阳）有限100%93.44%（全部与紫光晓通共否
970002.86%公司用）人民币64000万紫光晓通科技元及5000万美元
760%90.84%否有限公司（其中人民币4000万元与岳阳数码共用）紫光晓通（香
8100%101.70%1000万美元否
港）有限公司上海堇锐网络
9100%105.15%0否
科技有限公司人民币212000万
合计2520007.42%元及6000万美元同时，董事会提请股东大会授权公司总裁在上述担保额度范围内，根据上述子公司向各银行申请的具体授信额度需求，决定每笔担保的具体事项，包括但不限于担保金额、担保期间、担保方式及其他担保相关事项，并授权苏州紫光数码的法定代表人及苏州紫光数码签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件。
上述担保事项已经公司第八届董事会第三十七次会议审议通过，尚需经公司
2023年度股东大会审议通过后方可执行。
二、被担保人基本情况
1、北京紫光数字科技有限公司
北京紫光数字科技有限公司（以下简称“紫光数科”）为公司持股100%的全资子公司，成立于2022年10月21日，注册资本：人民币60000万元，住所：北京市昌平区能源东路1号院1号楼3层307，法定代表人：鲁洪毅，主要经营：技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；网络设备制造；会议及展览服务；非居住房地产租赁；物业管理。紫光数科不是失信被执行人。
截至2023年12月31日，该公司经审计资产总额为60126.87万元，负债总额
44.18万元（银行贷款0万元，流动负债总额为44.18万元），净资产为60082.70万元；2023年度实现营业收入0元，利润总额为110.77万元，净利润为82.70万元。
截至2024年3月31日，该公司未经审计资产总额为60149.99万元，负债总额为
33.09万元（银行贷款0万元，流动负债总额为31.38万元），净资产为60116.90万元；2024年1-3月实现营业收入0元，利润总额为45.60万元，净利润为34.20万元。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：北京智广芯控股有限公司
100%
紫光集团有限公司
100%
北京紫光通信科技集团有限公司
100%
西藏紫光通信科技有限公司
28%
紫光股份有限公司
100%
北京紫光数字科技有限公司
2、紫光电子商务有限公司
紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）为苏州紫光数码持股100%
的全资子公司，成立于2006年1月11日，注册资本：人民币70000万元，住所：
北京市昌平区生命科学园医科路9号院4号楼三层303-184（集群注册），法定代表人：李敬，主要经营：计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；计算机系统服务；
电子产品销售；信息系统集成服务；信息安全设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；办公设备耗材销售；机械零件、零部件销售；家用电器销售；电子元器件与机电组件设备销售等。紫光电子商务不是失信被执行人。
截至2023年12月31日，该公司经审计资产总额为280521.81万元，负债总额为189498.00万元（银行贷款5000.00万元，流动负债总额为189484.26万元），净资产为91023.80万元；2023年度实现营业收入为260619.71万元，利润总额为403.16万元，净利润为276.21万元。截至2024年3月31日，该公司未经审计资产总额为316901.59万元，负债总额为225797.94万元（银行贷款14000.00万元，流动负债总额为225790.99万元），净资产为91103.65万元；2024年1-3月实现营业收入为
36150.15万元，利润总额为106.47万元，净利润为79.85万元。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：北京智广芯控股有限公司
100%
紫光集团有限公司
100%
北京紫光通信科技集团有限公司
100%
西藏紫光通信科技有限公司
28%
紫光股份有限公司
100%
紫光数码（苏州）集团有限公司
100%
紫光电子商务有限公司
3、紫光供应链管理有限公司
紫光供应链管理有限公司（以下简称“紫光供应链”）为苏州紫光数码持股100%
的全资子公司，成立于2016年11月16日，注册资本：人民币7000万元，住所：
天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号312室，法定代表人：
李敬，主要经营：供应链管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；信息安全设备销售等。紫光供应链不是失信被执行人。
截至2023年12月31日，该公司经审计资产总额为51838.10万元，负债总额为34787.75万元（银行贷款5000.00万元，流动负债总额为34787.75万元），净资产为17050.34万元；2023年度实现营业收入为90147.46万元，利润总额为41.58万元，净利润为30.65万元。截至2024年3月31日，该公司未经审计资产总额为50599.14万元，负债总额为33722.00万元（银行贷款0万元，流动负债总额为
33722.00万元），净资产为16877.13万元；2024年1-3月实现营业收入为9158.39万元，利润总额为-177.34万元，净利润为-173.21万元。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：北京智广芯控股有限公司
100%
紫光集团有限公司
100%
北京紫光通信科技集团有限公司
100%
西藏紫光通信科技有限公司
28%
紫光股份有限公司
100%
紫光数码（苏州）集团有限公司
100%
紫光供应链管理有限公司
4、紫光数据（天津）有限公司
紫光数据（天津）有限公司（以下简称“紫光数据”）为苏州紫光数码持股100%
的全资子公司，成立于2019年10月9日，注册资本：人民币5000万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号212室，法定代表人：李敬，主要经营：软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；供应链管理服务；信息安全设备销售等。紫光数据不是失信被执行人。
截至2023年12月31日，该公司经审计资产总额为19712.79万元，负债总额为14982.42万元（银行贷款0万元，流动负债总额为14982.42万元），净资产为4730.37万元；2023年度实现营业收入为43207.38万元，利润总额为73.31万元，
净利润为49.12万元。截至2024年3月31日，该公司未经审计资产总额为14406.50万元，负债总额为9941.25万元（银行贷款0万元，流动负债总额为9941.25万元），净资产为4465.25万元；2024年1-3月实现营业收入为8991.63万元，利润总额为-330.37万元，净利润为-265.12万元。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：北京智广芯控股有限公司
100%
紫光集团有限公司
100%
北京紫光通信科技集团有限公司
100%
西藏紫光通信科技有限公司
28%
紫光股份有限公司
100%
紫光数码（苏州）集团有限公司
100%
紫光数据（天津）有限公司
5、紫光数码科技（岳阳）有限公司
紫光数码科技（岳阳）有限公司（以下简称“岳阳数码”）为苏州紫光数码持股
100%的全资子公司，成立于2022年11月10日，注册资本：人民币5000万元，住
所：中国（湖南）自贸试验区岳阳片区永济大道临高新产业园一期 1 号栋 A 座 1510室，法定代表人：李敬，主要经营：计算机软硬件及辅助设备批发；供应链管理服务；
工业控制计算机及系统销售；软件销售；信息安全设备销售；可穿戴智能设备销售；
数字视频监控系统销售；网络设备销售；工业自动控制系统装置销售；电子产品销售等。岳阳数码不是失信被执行人。
截至2023年12月31日，该公司经审计资产总额为38212.80万元，负债总额为33264.04万元（银行贷款5000.00万元，流动负债总额为33264.04万元），净资产为4948.76万元；2023年度实现营业收入为138430.43万元，利润总额为7.78万元，净利润为-51.24万元。截至2024年3月31日，该公司未经审计资产总额为76643.47万元，负债总额为71619.28万元（银行贷款0万元，流动负债总额为
71619.28万元），净资产为5024.19万元；2024年1-3月实现营业收入为26632.06万元，利润总额为100.57万元，净利润为75.43万元。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：北京智广芯控股有限公司
100%
紫光集团有限公司
100%
北京紫光通信科技集团有限公司
100%
西藏紫光通信科技有限公司
28%
紫光股份有限公司
100%
紫光数码（苏州）集团有限公司
100%
紫光数码科技（岳阳）有限公司
6、上海堇锐网络科技有限公司
上海堇锐网络科技有限公司（以下简称“上海堇锐”）为紫光电子商务持股100%
的全资子公司，成立于2002年12月13日，注册资本：人民币200万元，住所：上海市徐汇区钦州路201号，法定代表人：王玲，主要经营：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；信息安全设备销售；互联网设备销售；供应链管理服务；工业控制计算机及系统销售；可穿戴智能设备销售；数字视频监控系统销售；网络设备销售等。上海堇锐不是失信被执行人。
截至2023年12月31日，该公司经审计资产总额为2860.10万元，负债总额为
2655.71万元（银行贷款0万元，流动负债总额为2655.71万元），净资产为204.39万元；2023年度实现营业收入为7799.61万元，利润总额为97.88万元，净利润为
98.31万元。截至2024年3月31日，该公司未经审计资产总额为2196.33万元，负
债总额为2309.48万元（银行贷款0万元，流动负债总额为2309.48万元），净资产为-113.15万元；2024年1-3月实现营业收入为4437.49万元，利润总额为-317.11万元，净利润为-317.54万元。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：北京智广芯控股有限公司
100%
紫光集团有限公司
100%
北京紫光通信科技集团有限公司
100%
西藏紫光通信科技有限公司
28%
紫光股份有限公司
100%
紫光数码（苏州）集团有限公司
100%
紫光电子商务有限公司
100%
上海堇锐网络科技有限公司
7、紫光晓通科技有限公司
紫光晓通科技有限公司（以下简称“紫光晓通”）为苏州紫光数码持股60%的
控股子公司，成立于2018年11月5日，注册资本：人民币5000万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号103室，法定代表人：李敬，主要经营：计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售等。股东情况：苏州紫光数码持有其60%股权，为其控股股东；天津明盛佳泰合伙企业（有限合伙）持有其40%股权。紫光晓通不是失信被执行人。
截至2023年12月31日，该公司经审计资产总额为78036.87万元，负债总额为66998.40万元（银行贷款3406.00万元，流动负债总额为66998.40万元），净资产为11038.47万元；2023年度实现营业收入为280749.06万元，利润总额为7886.27万元，净利润为5641.26万元。截至2024年3月31日，该公司未经审计资产总额为121893.90万元，负债总额为110732.37万元（银行贷款9156.00万元，流动负债总额为110732.37万元），净资产为11161.54万元；2024年1-3月实现营业收入为46483.28万元，利润总额为164.09万元，净利润为123.06万元。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：北京智广芯控股有限公司
100%
紫光集团有限公司
100%
北京紫光通信科技集团有限公司
100%
西藏紫光通信科技有限公司
28%
紫光股份有限公司
100%
紫光数码（苏州）集团有限公司
60%
紫光晓通科技有限公司
8、紫光晓通（香港）有限公司
紫光晓通（香港）有限公司（以下简称“香港紫光”）为紫光晓通持股100%的全
资子公司，成立于2023年5月9日，注册资本：港币5000万元，住所：香港湾仔轩尼诗道 303 号协成行湾仔中心 07 楼 02 室，主要从事 ICT 分销业务等。
截至2023年12月31日，该公司经审计资产总额为4981.87万元，负债总额为
4975.67万元（银行贷款0万元，流动负债总额为4975.67万元），净资产为6.20万元；2023年度实现营业收入为2759.21万元，利润总额为7.42万元，净利润为6.20万元。截至2024年3月31日，该公司未经审计资产总额为4922.31万元，负债总额为5005.80万元（银行贷款0万元，流动负债总额为5005.80万元），净资产为-83.49万元；2024年1-3月实现营业收入为75.53万元，利润总额为-89.68万元，净利润为-89.68万元。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：北京智广芯控股有限公司
100%
紫光集团有限公司
100%
北京紫光通信科技集团有限公司
100%
西藏紫光通信科技有限公司
28%
紫光股份有限公司
100%
紫光数码（苏州）集团有限公司
60%
紫光晓通科技有限公司
100%
紫光晓通（香港）有限公司
9、紫光数码（香港）有限公司
紫光数码（香港）有限公司（以下简称“香港紫光数码”）为紫光电子商务持股
100%的全资子公司，成立于2014年3月7日，注册资本：286634575港币，住所：
SHOP A4 G/F WAH HOI MANSION NO.254-280 ELECTRIC ROAD NORTH POINT
HONG KONG，主要从事增值分销和供应链服务业务等。
截至2023年12月31日，该公司经审计资产总额为83191.83万元，负债总额为49012.84万元（银行贷款0万元，流动负债总额为49012.84万元），净资产为34178.99万元；2023年度实现营业收入为45091.61万元，利润总额为322.91万元，
净利润为264.56万元。截至2024年3月31日，该公司未经审计资产总额为93624.72万元，负债总额为64455.17万元（银行贷款0万元，流动负债总额为64455.17万元），净资产为29169.55万元；2024年1-3月实现营业收入为14781.72万元，利润总额为-5995.35万元，净利润为-5009.45万元。
被担保人的产权及控制关系结构图如下：北京智广芯控股有限公司
100%
紫光集团有限公司
100%
北京紫光通信科技集团有限公司
100%
西藏紫光通信科技有限公司
28%
紫光股份有限公司
100%
紫光数码（苏州）集团有限公司
100%
紫光电子商务有限公司
100%
紫光数码（香港）有限公司
三、担保协议的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由担保人、被担保人与提供综合授信额度的银行共同协商确定。
四、董事会对上述担保的意见
紫光数科为公司全资子公司，主要从事产业园区建设、运营与管理；紫光电子商务、紫光供应链、紫光数据、岳阳数码、上海堇锐和香港紫光数码为苏州紫光数码全
资子公司，紫光晓通为苏州紫光数码持股60%的控股子公司，香港晓通为紫光晓通全资子公司，均主要从事 ICT 分销业务与供应链服务。上述子公司运营需要大量的资金支持。公司董事会认为紫光数科、紫光电子商务、紫光供应链、紫光数据、岳阳数码、上海堇锐、香港紫光数码、紫光晓通、香港晓通内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司子公司，公司可有效控制风险。因此，公司董事会同意为紫光数科、紫光电子商务、紫光供应链、紫光数据、岳阳数码、上
海堇锐、香港紫光数码、紫光晓通、香港晓通提供担保。
紫光晓通将根据届时银行授信和担保的实际情况为此项担保提供相应的反担保，紫光晓通其他股东不提供相应的反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币983900万元及90300万美元（含上述担保），占公司2023年末审计后的归属于母公司所有者权益的47.82%。
截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币630000万元及80700万美元（不含上述担保），占公司2023年末审计后的归属于母公司所有者权益的35.40%；其中，对合并报表外单位提供的担保余额为2700万美元，占公司2023年末审计后的归属于母公司所有者权益的0.56%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三十七次会议决议
2、紫光数科2023年度、2024年1-3月财务报表及营业执照复印件
3、紫光电子商务2023年度、2024年1-3月财务报表及营业执照复印件
4、紫光供应链2023年度、2024年1-3月财务报表及营业执照复印件
5、紫光数据2023年度、2024年1-3月财务报表及营业执照复印件
6、岳阳数码2023年度、2024年1-3月财务报表及营业执照复印件
7、上海堇锐2023年度、2024年1-3月财务报表及营业执照复印件
8、香港紫光数码2023年度、2024年1-3月财务报表及商业登记证复印件
9、紫光晓通2023年度、2024年1-3月财务报表及营业执照复印件
10、香港晓通2023年度、2024年1-3月财务报表及商业登记证复印件特此公告。
紫光股份有限公司董事会
2024年4月30日
