股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2026－111

紫光股份有限公司

第九届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议，于 2026年 10 月 26 日以书面方式发出通知，于 2026 年 10 月 29 日在众秀大厦 46 层会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长李涛先生主持，应到董事 9名，实到董事 9名，全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《紫光股份有限公司章程》等有关规定。

经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

一、通过公司《2026年第三季度报告》

具体内容详见同日披露的《2026年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

二、通过关于增加 2026年度日常关联交易预计的议案

随着行业客户对 ICT基础设施与数字化解决方案需求持续、快速增长，根据业务实际开展情况和业务规划，董事会同意公司及纳入合并报表范围的下属子公司增加 2026年与北京智广芯控股有限公司及其子公司、智遨通（天津）信息技术股份

有限公司及其子公司等关联人的日常关联交易预计总额共计人民币 66.50亿元，增加后相关日常关联交易总额预计不超过人民币 220.80亿元。其中，向上述关联人销售产品（含物料）、商品及提供劳务的日常关联交易总额增加人民币 26.01亿元，增加后预计不超过人民币 101.60亿元；向上述关联人采购产品、商品及接受劳务的日

常关联交易总额增加人民币 40.49亿元，增加后预计不超过人民币 119.20亿元。

上述交易构成关联交易，李涛先生、王竑弢先生、邵建军先生、马宁辉先生和王洪学先生作为关联董事回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于增加 2026年度日常关联交易预计的公告》。本议案已经公司 2026年第九次独立董事专门会议事前审议通过。

表决结果：赞成 4票，反对 0票，弃权 0票。

本议案需经公司 2026年第九次临时股东会审议通过。

三、通过关于公司 2026年第九次临时股东会召开时间和会议议题的议案

具体内容详见同日披露的《关于召开 2026年第九次临时股东会的通知》。

表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。

紫光股份有限公司

董 事 会

2026年 10月 30日