股票简称：紫光股份股票代码：000938公告编号：2026－044

紫光股份有限公司

关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）

修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月11日召开了第九届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。

2026年4月28日，公司召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了

《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，根据相关法律法规并结合自身实际情况，对向特定对象发行 A 股股票预案的部分内容进行了修订。

本次公司向特定对象发行 A 股股票预案修订的具体情况如下：

预案章节章节内容修订情况重大事项提示重大事项提示更新已经履行的审批程序释义一般释义更新部分释义内容

第一节本次向特定对象发行二、本次向特定对象发行更新截至时间股票概要股票的背景和目的

八、本次发行取得批准的

第一节本次向特定对象发行情况及尚需呈报批准的程更新已经履行的审批程序股票概要序更新新华三业务介绍；更新

二、本次募集资金投资项

第二节董事会关于本次募集财务数据、评估数据及相关目的具体情况及可行性分资金使用的可行性分析表述；更新有关部门的审析

批、备案程序

第三节董事会关于本次发行六、本次股票发行相关的更新相关风险表述对公司影响的讨论与分析风险说明

第四节公司利润分配政策及二、公司最近三年现金分更新最近三年现金分红情况执行情况红及未分配利润使用情况

第五节关于本次向特定对象

一、本次发行对公司主要

发行 A 股股票摊薄即期回 更新财务数据及相关表述财务指标的影响

报、填补措施及相关主体承

1诺

四、本次募集资金投资项

第五节关于本次向特定对象

A 目与公司现有业务的关发行 股股票摊薄即期回系，公司从事募投项目在更新截至时间报、填补措施及相关主体承

人员、技术、市场等方面诺的储备情况特此公告。

紫光股份有限公司董事会

2026年4月29日

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