北京德恒（昆明）律师事务所

关于云南南天电子信息产业股份有限公司

2022年第三次临时股东大会的

法律意见

北京德恒（昆明）律师事务所

Beijing DeHeng Law Offices (KunMing)

云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5幢 3、4 层电话（传真）：0871-63172192邮编:650032北京德恒（昆明）律师事务所关于云南南天电子信息产业股份有限公司

2022年第三次临时股东大会的

法律意见

云南南天电子信息产业股份有限公司：

北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为云南南天电子信息产业

股份有限公司（下称“公司”）的常年法律顾问，本次指派杨杰群律师、杨敏律师出席公司2022年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，就公司本次股东大会的相关问题出具如下法律意见：

一、关于本次股东大会的召集和召开程序

根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董事会已于2022年

8月17日召开了会议，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2022年8月

18日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站

等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。

本次股东大会于2022年9月2日15:00在昆明市环城东路455号公司四楼

会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。

本次股东大会由公司董事长徐宏灿先生主持，符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格

经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共110名，代表有表决权股份数为179727009股，占公司股本总额的45.5714%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份数为

162614940股，占公司股本总额的41.2325%；出席网络投票表决的股东共106名，代表有表决权股份数为17112069股，占公司股本总额的4.3389％；出席本次股东大会的中小股东共99名，代表有表决权股份数为15661613股，占公司股本总额的3.9711％，其资格均合法有效。此外，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于选举李丽坤先生为公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举胡兆信先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》《南天信息董事会议事规则(2022年8月)》《南天信息监事会议事规则(2022年8月)》《关于修改<南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度>部分条款的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》《关于聘任会计师事务所的议案》《关于收购云南省工投软件技术开发有限责任公司100%股权构成关联交易的议案》共九项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，其中关联股东对关联交易议案已回避表决，结果均以符合公司《章程》规定的票数同意通过了以上议案。

四、结论意见

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

（本页以下无正文）（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南南天电子信息产业股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见》之签署页）

北京德恒（昆明）律师事务所负责人：伍志旭

经办律师：杨杰群杨敏

二〇二二年九月二日