证券代码：000948证券简称：南天信息公告编号：2025-016

云南南天电子信息产业股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况：

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于2025年4月16日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于2025年4月27日以

现场方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。

（三）会议应到董事九名，实到董事九名。

（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

（二）审议《关于计提资产减值准备的议案》；

为了更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司对2024年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

（三）审议《南天信息2024年度董事会工作报告》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2024年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议《南天信息2024年度总裁工作报告》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（五）审议《南天信息2024年度财务决算报告》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。具体内容详见公司同日披露的《2024年年度报告》全文。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议《南天信息2024年度利润分配预案》；

公司拟以2025年4月10日的总股本393617825股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），合计派发现金红利

35425604.25元（含税）。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议《南天信息2024年度内部控制评价报告》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2024年度内部控制评价报告》。

（八）审议《南天信息2024年度社会责任报告》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2024年度社会责任报告》。

（九）审议《南天信息2024年年度报告》全文及摘要；表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2024年年度报告》全文及摘要。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议《关于南天信息董事薪酬的议案》；

根据《公司章程》《南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度》

《南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度》等相关规定，结合公司实际生产经营情况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况，现对2024年度董事薪酬分配如下：

1、2024年度董事薪酬分配方案

根据2024年度经营业绩考核结果情况发放以下董事2024年度薪

酬：

董事长徐宏灿先生年度薪酬人民币92.52万元；宋卫权先生于

2024年11月13日不再担任公司董事、总裁职务，总计领取薪酬人

民币84.81万元；陈宇峰先生于2024年11月18日担任公司总裁职务，于2024年12月16日担任公司董事职务，总计领取薪酬人民币

7.71万元；闫春光先生于2025年3月17日不再担任公司董事、财务

总监职务，年度薪酬人民币80.45万元；董事兼副总裁熊辉先生年度薪酬人民币113.59万元。

独立董事2024年度在公司领取独立董事津贴人民币11万元。

2、其他规定（1）以上均为税前收入，所涉及的个人所得税、社保缴费均由

公司统一代扣代缴。

（2）以上人员薪酬包含固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。

此议案涉及董事徐宏灿先生、陈宇峰先生、熊辉先生的年度薪酬，以及独立董事张旭明先生、刘洋女士、李红琨先生的独立董事津贴，

6名董事回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决，具体表决

情况如下：

表决情况：三票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议《关于南天信息高级管理人员薪酬的议案》；

根据《公司章程》《南天信息董事及高级管理人员薪酬管理制度》《南天信息董事及高级管理人员绩效管理制度》等相关规定，结合公司实际生产经营情况、宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况，以及高级管理人员2024年度绩效合同考核指标完成情况，现对2024年度高级管理人员薪酬分配如下：

1、2024年度高级管理人员薪酬分配方案

根据高级管理人员2024年度经营业绩考核结果情况发放以下人

员薪酬：

副总裁何立先生年度薪酬人民币113.59万元；董事会秘书兼总法律顾问赵起高先生年度薪酬人民币78.50万元；副总裁谢海英女士

年度薪酬人民币78.50万元；副总裁郁杨先生年度薪酬人民币88.87万元；许宁先生于2024年11月28日担任公司副总裁，总计领取薪酬人民币102.36万元；原副总裁周建华先生于2024年11月27日不

再担任副总裁职位，在公司任其他职务，总计领取薪酬人民币74.45万元。

2、其他规定

（1）以上均为税前收入，所涉及的个人所得税、社保缴费均由公司统一代扣代缴。

（2）以上人员薪酬包含固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十二）审议《关于2025年度预计日常关联交易的议案》；

根据公司2025年度的业务发展及生产经营需要，公司对2025年拟发生日常关联交易事项进行了预计，预计2025年本公司及控股子公司与各关联方发生日常关联交易总额不超过5621.45万元，占公司最近一期经审计净资产的2.08%。

关联董事熊辉先生、王琨先生、喻强先生回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决。

表决情况：六票同意、零票反对、零票弃权。表决结果：审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度预计日常关联交易的公告》。

（十三）审议《关于向银行申请授信额度的议案》；

为了保障公司及子公司正常生产经营活动的开展，为后续发展做好充分准备，2025年度，公司拟向相关银行申请总额不超过人民币

613500.00万元综合授信额度，下属子公司拟向相关银行申请总额不

超过人民币104850.00万元综合授信额度。

1、2025年度，公司拟向相关银行申请的综合授信总额度为不超

过人民币613500.00万元，详见下表：

银行名称综合授信额度（万元）

中国工商银行股份有限公司昆明正义支行60000.00

中国农业银行股份有限公司昆明五华支行50000.00

中国银行股份有限公司昆明市北站支行47000.00

中国进出口银行云南省分行40000.00

交通银行股份有限公司云南省分行32000.00

中国建设银行股份有限公司昆明城西支行30000.00

兴业银行股份有限公司64500.00

中国光大银行股份有限公司昆明分行30000.00

华夏银行股份有限公司昆明分行大观支行28000.00

恒生银行（中国）有限公司昆明分行25000.00

东亚银行（中国）有限公司昆明分行25000.00

平安银行股份有限公司昆明分行20000.00

中国民生银行股份有限公司昆明分行20000.00

汇丰银行（中国）有限公司昆明分行20000.00

上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行20000.00

富滇银行股份有限公司昆明经开区支行20000.00

招商银行股份有限公司昆明分行15000.00

渤海银行股份有限公司昆明分行15000.00

广发银行股份有限公司昆明滇池支行12000.00

昆明市农村信用合作社联合社10000.00

恒丰银行股份有限公司昆明分行10000.00曲靖市商业银行股份有限公司昆明分行10000.00

中信银行股份有限公司昆明分行5000.00

云南红塔银行股份有限公司5000.00

合计613500.00

2、2025年度，下属子公司拟向相关银行申请的综合授信总额度

为不超过人民币104850.00万元，详见下表：

公司名称银行名称综合授信额度（万元）

中国邮政储蓄银行股份有限公司北京中关村支行13000.00

宁波银行股份有限公司北京分行10000.00

中国光大银行股份有限公司北京金融街丰盛支行5000.00

北京南天软件中国民生银行股份有限公司北京分行3000.00

有限公司北京银行股份有限公司中关村分行5000.00

兴业银行股份有限公司北京分行3000.00

上海浦东发展银行股份有限公司北京分行3000.00

渤海银行股份有限公司北京分行3000.00

中信银行股份有限公司北京分行2000.00

交通银行股份有限公司上海长宁支行3000.00

中国建设银行股份有限公司愚园路支行5000.00上海南天电脑

招商银行股份有限公司上海延西支行2000.00系统有限公司

兴业银行股份有限公司上海天山支行3000.00

上海农村商业银行股份有限公司长宁支行2000.00

广东华兴银行股份有限公司广州分行1000.00广州南天电脑

广发银行股份有限公司广州分行3400.00系统有限公司

招商银行股份有限公司广州分行20000.00

宁波银行股份有限公司北京分行5000.00

厦门国际银行股份有限公司北京分行3000.00

北京银行股份有限公司北京中关村分行1000.00北京星链南天

科技有限公司兴业银行股份有限公司北京昌平支行1000.00中国邮政储蓄银行股份有限公司北京文慧园西路

1000.00

支行

招商银行股份有限公司北京上地支行1000.00

广州市海捷计中国建设银行股份有限公司广州天河工业园支行1000.00

算机科技有限华夏银行股份有限公司广州分行1200.00

公司招商银行股份有限公司广州琶洲支行500.00

云南省工投软昆明市盘龙区农村信用合作联社东华信用社1000.00

件技术开发有中国光大银行股份有限公司昆明国贸支行500.00

限责任公司兴业银行股份有限公司昆明拓东路支行200.00中国银行股份有限公司昆明市北站支行900.00云南南天信息

兴业银行股份有限公司昆明分行1000.00设备有限公司北京南天信息

交通银行股份有限公司北京上地支行150.00工程有限公司

合计104850.00

以上综合授信额度取得后，公司在授信额度范围内办理项目贷款、流动资金贷款，开具保函，开具银行承兑汇票，开具信用证、内保外债、海外直贷、内保直贷等相关业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

本议案尚需公司股东大会审议，有效期为自公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止，期限内，授信额度可循环使用。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（十四）审议《南天信息2024年度审计工作报告及2025年度审计计划》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十五）审议《南天信息2024年度法治及合规管理工作报告》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。（十六）审议《南天信息董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定和要求，公司董事会审计委员会结合实际履职情况，编制完成《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

（十七）审议《南天信息关于对独立董事2024年度独立性情况进行专项评估的议案》；

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事张旭明先生、刘洋女士、李红琨先生的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（十八）审议《关于补选公司第九届董事会战略委员会委员的议案》；

选举郑勇勇先生为公司第九届董事会战略委员会委员，任期与公

司第九届董事会任期一致。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（十九）审议《南天信息未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十）审议《南天信息2025年第一季度报告》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2025年第一季度报告》。

（二十一）审议《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》；

公司2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销涉及285名激励对象已获授尚未解除限售的共计

3729051股限制性股票，本次回购注销事项拟在公司利润分配完成后实施，本次董事会依据公司2022年第一次临时股东大会的授权，对限制性股票的回购价格进行调整。

公司董事徐宏灿先生、熊辉先生为本次股权激励计划的激励对象，回避表决该项议案，与会非关联董事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：

表决情况：七票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于2021年限制性股票激励计

划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》；

鉴于公司拟回购注销部分限制性股票，根据2022年第一次临时股东大会的授权，本次限制性股票回购注销后，对公司注册资本及《公司章程》进行相应修订。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。本议案已经公司董事会风险与合规管理委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《公司章程修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二十三）审议《关于召开2024年度股东大会的议案》。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开2024年度股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）南天信息第九届董事会第十八次会议决议；

（二）南天信息第九届董事会第二次独立董事专门会议决议；

（二）南天信息第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、风险与合规管理委员会相关会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十七日