证券代码：000948证券简称：南天信息公告编号：2025-027

云南南天电子信息产业股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为2025年5月19日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00

至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

间为2025年5月19日上午9:15至2025年5月19日下午15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合

的方式

3、现场会议召开地点：昆明市环城东路455号本公司三楼会议室

4、会议召集人：本公司第九届董事会

5、会议主持人：董事长徐宏灿先生6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次年度股东大会的股东及股东代理人440名，代表股份数

141374350股，占公司总股本的35.9167%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人4名，代表股份数

138700840股，占公司总股本的35.2374%；通过网络投票的股东436名，代表股份数2673510股，占公司总股本0.6792%。

2、中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

出席本次年度股东大会的中小股东及股东代理人437名，代表股份数2563610股，占公司总股本的0.6513%。

其中，出席现场会议的中小股东及股东代理人2名，代表股份数

70100股，占公司总股本的0.0178%；通过网络投票的中小股东435名，代表股份数2493510股，占公司总股本的0.6335%。

3、公司董事、监事，部分高级管理人员及见证律师出席了会议。

二、议案审议表决情况本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议

了以下议案：

（一）《南天信息2024年度董事会工作报告》；

表决情况：同意141250778股，占出席会议有效表决权股数的99.9126%；反对81572股，占出席会议有效表决权股数的0.0577%；

弃权42000股，占出席会议有效表决权股数的0.0297%。

其中，中小股东表决情况为：同意2440038股，占出席会议中小股东所持股份的95.1798%；反对81572股，占出席会议中小股东所持股份的3.1819%；弃权42000股，占出席会议中小股东所持股份的

1.6383%。

表决结果：审议通过。

（二）《南天信息2024年度监事会工作报告》；

表决情况：同意141248078股，占出席会议有效表决权股数的

99.9107%；反对84272股，占出席会议有效表决权股数的0.0596%；

弃权42000股，占出席会议有效表决权股数的0.0297%。

其中，中小股东表决情况为：同意2437338股，占出席会议中小股东所持股份的95.0744%；反对84272股，占出席会议中小股东所持股份的3.2872%；弃权42000股，占出席会议中小股东所持股份的

1.6383%。

表决结果：审议通过。

（三）《南天信息2024年度财务决算报告》；

表决情况：同意141247678股，占出席会议有效表决权股数的

99.9104%；反对93872股，占出席会议有效表决权股数的0.0664%；

弃权32800股，占出席会议有效表决权股数的0.0232%。

其中，中小股东表决情况为：同意2436938股，占出席会议中小股东所持股份的95.0588%；反对93872股，占出席会议中小股东所持股份的3.6617%；弃权32800股，占出席会议中小股东所持股份的

1.2794%。

表决结果：审议通过。

（四）《南天信息2024年度利润分配方案》；

表决情况：同意141241678股，占出席会议有效表决权股数的

99.9062%；反对103272股，占出席会议有效表决权股数的0.0730%；

弃权29400股，占出席会议有效表决权股数的0.0208%。

其中，中小股东表决情况为：同意2430938股，占出席会议中小股东所持股份的94.8248%；反对103272股，占出席会议中小股东所持股份的4.0284%；弃权29400股，占出席会议中小股东所持股份的

1.1468%。

表决结果：审议通过。

（五）《南天信息2024年年度报告》全文及摘要；

表决情况：同意141252578股，占出席会议有效表决权股数的

99.9139%；反对81372股，占出席会议有效表决权股数的0.0576%；

弃权40400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议有效表决权股数的0.0286%。

其中，中小股东表决情况为：同意2441838股，占出席会议中小股东所持股份的95.2500%；反对81372股，占出席会议中小股东所持股份的3.1741%；弃权40400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的1.5759%。

表决结果：审议通过。（六）《关于南天信息董事薪酬的议案》；

表决情况：同意141039578股，占出席会议有效表决权股数的

99.8904%；反对110872股，占出席会议有效表决权股数的0.0785%；

弃权43900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议有效表决权股数的0.0311%。

其中，中小股东表决情况为：同意2408838股，占出席会议中小股东所持股份的93.9627%；反对110872股，占出席会议中小股东所持股份的4.3248%；弃权43900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持股份的1.7124%。

表决结果：审议通过。

（七）《关于南天信息监事薪酬的议案》；

表决情况：同意141218278股，占出席会议有效表决权股数的

99.8896%；反对111372股，占出席会议有效表决权股数的0.0788%；

弃权44700股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席会议有效表决权股数的0.0316%。

其中，中小股东表决情况为：同意2407538股，占出席会议中小股东所持股份的93.9120%；反对111372股，占出席会议中小股东所持股份的4.3443%；弃权44700股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席会议中小股东所持股份的1.7436%。

表决结果：审议通过。

（八）《南天信息关于向银行申请授信额度的议案》；

表决情况：同意140957387股，占出席会议有效表决权股数的99.7051%；反对377763股，占出席会议有效表决权股数的0.2672%；

弃权39200股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席会议有效表决权股数的0.0277%。

其中，中小股东表决情况为：同意2146647股，占出席会议中小股东所持股份的83.7353%；反对377763股，占出席会议中小股东所持股份的14.7356%；弃权39200股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席会议中小股东所持股份的1.5291%。

表决结果：审议通过。

（九）《南天信息未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》；

表决情况：同意141234678股，占出席会议有效表决权股数的

99.9012%；反对89972股，占出席会议有效表决权股数的0.0636%；

弃权49700股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席会议有效表决权股数的0.0352%。

其中，中小股东表决情况为：同意2423938股，占出席会议中小股东所持股份的94.5517%；反对89972股，占出席会议中小股东所持股份的3.5096%；弃权49700股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席会议中小股东所持股份的1.9387%。

表决结果：审议通过。

（十）《关于2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》；

表决情况：同意139665310股，占出席会议有效表决权股数的

99.8973%；反对92490股，占出席会议有效表决权股数的0.0662%；弃权51100股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席会议有

效表决权股数的0.0365%。

其中，中小股东表决情况为：同意1034570股，占出席会议中小股东所持股份的87.8124%；反对92490股，占出席会议中小股东所持股份的7.8504%；弃权51100股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席会议中小股东所持股份的4.3373%。

表决结果：审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过）。

（十一）《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》。

表决情况：同意141229878股，占出席会议有效表决权股数的

99.8978%；反对81872股，占出席会议有效表决权股数的0.0579%；

弃权62600股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席会议有效表决权股数的0.0443%。

其中，中小股东表决情况为：同意2419138股，占出席会议中小股东所持股份的94.3645%；反对81872股，占出席会议中小股东所持股份的3.1936%；弃权62600股（其中，因未投票默认弃权2100股），占出席会议中小股东所持股份的2.4419%。

表决结果：审议通过（该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过）。

公司各位独立董事在本次年度股东大会上进行了2024年度述职。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所（二）律师姓名：刘革、杨杰群

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议

的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

（一）南天信息2024年度股东大会决议；

（二）南天信息2024年度股东大会的法律意见。

云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

二〇二五年五月十九日