南天信息:2024年年度报告

云南南天电子信息产业股份有限公司2024年年度报告全文

云南南天电子信息产业股份有限公司

2024年年度报告

2025年4月

1云南南天电子信息产业股份有限公司2024年年度报告全文

2024年年度报告

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人徐宏灿、主管会计工作负责人陈宇峰及会计机构负责人（会计主管人员）郑勇勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司本年度报告中涉及的未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为本公司选定的

信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司存在行业政策风险、市场竞争风险、人才流失风险、技术风险、经济环境风险等风险，具体内容详见公司2024年年度报告全文“第三节经营情况讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“（三）未来发展中可能存在的风险”，敬请查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以393617825为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

2云南南天电子信息产业股份有限公司2024年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义.......................................2

第二节公司简介和主要财务指标.....................................6

第三节管理层讨论与分析..........................................10

第四节公司治理..............................................29

第五节环境和社会责任...........................................48

第六节重要事项..............................................50

第七节股份变动及股东情况.........................................58

第八节优先股相关情况...........................................66

第九节债券相关情况............................................66

第十节财务报告..............................................67

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备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在《证券时报》等符合证监会规定条件的报刊及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四）文件存放地：公司董事会办公室。

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释义释义项指释义内容

公司、本公司、南天信息、企业集团、南天指云南南天电子信息产业股份有限公司

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所省国资委指云南省人民政府国有资产监督管理委员会工投集团指云南省工业投资控股集团有限责任公司云南工投数字科技发展有限公司（原南天电子信息产业集团公工投数科指司，即南天集团）广州南天指广州南天电脑系统有限公司北京南软指北京南天软件有限公司北信工指北京南天信息工程有限公司云南佳程指云南佳程防伪科技有限公司上海南天指上海南天电脑系统有限公司南天凯玛指云南南天凯玛科技有限责任公司

南天智杰指南天智杰科技（云南）有限公司星链南天指北京星链南天科技有限公司南天设备指云南南天信息设备有限公司南天智联指北京南天智联信息科技股份有限公司工投软件指云南省工投软件技术开发有限责任公司红岭云指云南红岭云科技股份有限公司星立方指北京星立方科技发展股份有限公司海捷科技指广州市海捷计算机科技有限公司薪酬委指董事会薪酬与考核委员会科改示范行动指百户科技型企业深化市场化改革提升自主创新能力专项行动

信永中和指信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）原银保监会指原中国银行保险监督管理委员会

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《股票上市规则》指《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市《上市公司规范运作》指公司规范运作》

《公司章程》指《云南南天电子信息产业股份有限公司章程》

《股东大会议事规则》指《云南南天电子信息产业股份有限公司股东大会议事规则》

《董事会议事规则》指《云南南天电子信息产业股份有限公司董事会议事规则》

《监事会议事规则》指《云南南天电子信息产业股份有限公司监事会议事规则》

《信息披露管理制度》指《云南南天电子信息产业股份有限公司信息披露管理制度》

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息股票简称南天信息股票代码000948股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称云南南天电子信息产业股份有限公司公司的中文简称南天信息

公司的外文名称（如有） YUNNAN NANTIAN ELECTRONICS INFORMATION CO.LTD公司的外文名称缩写（如NANTIAN

有）公司的法定代表人徐宏灿注册地址云南省昆明市高新技术产业开发区产业研发基地注册地址的邮政编码650000公司注册地址历史变更情况无办公地址云南省昆明市环城东路455号办公地址的邮政编码650041

公司网址 http://www.nantian.com.cn

电子信箱 000948@nantian.com.cn

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表

姓名赵起高沈硕、尹保健联系地址昆明市环城东路455号昆明市环城东路455号

电话（0871）63366327（0871）63366327、68279182

传真（0871）63317397（0871）63317397shensh@nantian.com.cn、

电子信箱 000948@nantian.com.cn

yinbaojian@nantian.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所 http://www.szse.cn/

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日公司披露年度报告的媒体名称及网址报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点公司董事会办公室

四、注册变更情况

统一社会信用代码 91530000713401509F公司上市以来主营业务的变化情况无变更（如有）

2018年11月8日，公司收到原第二大股东工投集团通知，决定将其全资子公司

历次控股股东的变更情况（如有）南天集团持有的南天信息64367006股股票（全部为无限售流通股，占南天信息

6云南南天电子信息产业股份有限公司2024年年度报告全文总股本的26.10%）无偿划转至工投集团。2019年2月1日，上述事宜已办理完成股份过户登记手续。至此，工投集团直接持有南天信息87237219股股份（全部为无限售流通股），占南天信息总股本的35.38%，成为南天信息的控股股东；南天集团持有南天信息1914025股股份（全部为无限售流通股，含南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份9047股），占南天信息总股本的0.78%。公司控股股东由南天集团变为工投集团，公司实际控制人无变化，仍为云南省国资委。

五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层

签字会计师姓名张为、何诚公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用□不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用□不适用

六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本年比上年增

2024年2023年2022年

减

营业收入（元）9450760048.599137566648.953.43%8567032501.05

归属于上市公司股东的净利润（元）115626951.06155792305.64-25.78%137070270.28归属于上市公司股东的扣除非经常性

100926329.9171264735.5741.62%132518278.72

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）161496008.59175874736.32-8.18%141721421.20

基本每股收益（元/股）0.29550.4070-27.40%0.3485

稀释每股收益（元/股）0.29350.3951-25.72%0.3485

加权平均净资产收益率4.33%6.20%-1.87%5.51%本年末比上年

2024年末2023年末2022年末

末增减

10159851622.6

总资产（元）9859326298.133.05%9879792186.39

归属于上市公司股东的净资产（元）2702153412.772593893742.944.17%2428411193.72

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是□否

公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

□是□否

7云南南天电子信息产业股份有限公司2024年年度报告全文

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入1959875443.801962826737.781894077947.833633979919.18

归属于上市公司股东的净利润-9142831.8934506498.4130563752.1059699532.44归属于上市公司股东的扣除非

-10773621.1534174670.4030286427.5347238853.13经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额-1584251648.73-93206924.57101313860.061737640721.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是□否

九、非经常性损益项目及金额

□适用□不适用

单位：元项目2024年金额2023年金额2022年金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的-94979.92987979.4131476.78冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对6128537.645320993.253994756.52公司损益产生持续影响的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值11611568.0093036093.61变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当

-3270884.00期净损益

非货币性资产交换损益3855757.99

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-536550.361041585.36268609.39

减：所得税影响额2124213.2514773704.57222341.24

少数股东权益影响额（税后）283740.961085376.99105383.88

合计14700621.1584527570.074551991.56--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

8云南南天电子信息产业股份有限公司2024年年度报告全文

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

南天信息是国内领先的金融科技数字化综合解决方案和服务提供商之一，公司以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，持续围绕新兴技术开展技术孵化和应用孵化，充分发挥南天信息应用场景设计能力和技术资源整合能力，为金融等客户提供软件、解决方案、集成和专业 IT服务，赋能客户转型与升级。

（一）行业发展政策和导向

2022年1月，中国人民银行印发《金融科技发展规划（2022-2025年）》。提出新时期金融科技发展指导意见，明

确金融数字化转型的总体思路、发展目标、重点任务和实施保障。强调坚持创新驱动发展，高质量推进金融数字化转型，健全适应数字经济发展的现代金融体系。坚持“数字驱动、智慧为民、绿色低碳、公平普惠”的发展原则，加强金融数据要素应用基础，深化金融供给侧结构性改革，加快金融机构数字化转型、强化金融科技审慎监管，将数字元素注入金融服务全流程，将数字思维贯穿业务运营全链条，注重金融创新的科技驱动和数据赋能，推动我国金融科技从“立柱架梁”全面迈入“积厚成势”新阶段，力争到2025年实现整体水平与核心竞争力跨越式提升。

2023年2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》（以下简称《规划》），明确表示要做强做

优做大数字经济。提出，到2025年，基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。到2035年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。《规划》提到，数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局即：夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。

2024年1月，国家数据局等17部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，提出“数据要素×金融服务”重点行动，提升金融服务水平，提高金融抗风险能力，推进数字金融发展，发挥金融科技和数据要素的驱动作用，支撑提升金融机构反欺诈、反洗钱能力，提高风险预警和防范水平。

2024年4月，国家发改委、国家数据局印发《数字经济2024年工作要点》，一是适度超前布局数字基础设施。二

是加快构建数据基础制度，释放数据要素价值。三是深入推进产业数字化转型，营造数字化转型生态。四是加快推动数字技术创新突破，深化关键核心技术自主创新，提升核心产业竞争力，大力培育新业态新模式，打造数字产业集群。五是不断提升公共服务水平，提高“互联网+政务服务”效能，打造智慧数字生活。六是推动完善数字经济治理体系，推进构建多元共治新格局。七是全面筑牢数字安全屏障，切实有效防范各类风险。八是主动拓展数字经济国际合作，积极构建良好国际合作环境。九是加强跨部门协同联动，强化统筹协调机制，加大政策支持力度，强化数字经济统计监测。

2024年5月，国家发展改革委、国家数据局、财政部、自然资源部发布《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》，提出到2027年，全国城市全域数字化转型取得明显成效，形成一批横向打通、纵向贯通、各具特色的宜居、韧性、智慧城市，有力支撑数字中国建设。到2030年，全国城市全域数字化转型全面突破，人民群众的获得感、幸福感、安全感全面提升，涌现一批数字文明时代具有全球竞争力的中国式现代化城市。同月，国家金融监管总局印发《关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见》，明确提出“金融监管总局将持续完善‘五篇大文章’政策体系，制定相关实施方案”。

2024年6月，中国人民银行等七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》，共同推动金融机构和

金融市场全面提升科技金融服务能力、强度和水平，为各类创新主体的科技创新活动提供全链条全生命周期金融服务。

2024年7月，二十届中央委员会第三次全体会议通过《中共中央关于进一步全面深化改革，推进中国式现代化的决定》，明确要加快构建促进数字经济发展体制机制，完善促进数字产业化和产业数字化政策体系。加快新一代信息技术积极发展科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融，加强对重大战略、重点领域、薄弱环节的优质金融服务。同时建设安全高效的金融基础设施，筑牢有效防控系统性风险的金融稳定保障体系。推动金融高水平开放，稳慎扎实推进人民币国际化，发展人民币离岸市场。稳妥推进数字人民币研发和应用。加快建设上海国际金融中心。

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2024年11月，中国人民银行等七部门联合印发《推动数字金融高质量发展行动方案》，目标到2027年底，基本建

成与数字经济发展高度适应的金融体系。金融机构数字化转型取得积极成效，数字化经营管理能力明显增强。形成数字金融和科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融协同发展的良好局面，数字化金融产品服务对重大战略、重点领域、薄弱环节的适配度和普惠性明显提升。数字金融治理体系基本形成，数字金融基础设施基本齐备，相关金融管理和配套制度机制进一步健全。

2025年3月，国务院办公厅印发《国务院办公厅关于做好金融“五篇大文章”的指导意见》，提出到2027年，金融

“五篇大文章”发展取得显著成效，重大战略、重点领域和薄弱环节的融资可得性和金融产品服务供需适配度持续提升，相关金融管理和配套制度机制进一步健全。并从3方面提出做好金融“五篇大文章”的政策措施。一是提升金融机构服务能力和支持强度；二是强化金融市场和基础设施服务功能。三是加强政策引导和配套支撑。

国家系列政策和规划的颁布，为促进数字经济更快更好发展指明了方向，营造了良好的政策环境。2024年，我国数字经济核心产业增加值占 GDP比重达到 10%左右，集成电路、人工智能、工业软件、基础软件取得长足进步，标志着数字产业发展取得显著进展。在政策推动下，我国数字产业发展将进入新一轮加速期，金融机构数字化转型亦正在加速。

随着我国数字经济相关发展战略的纵深推进，新一代数字技术加速创新迭代，与各行各领域深入融合，持续释放产业变革动能。在此背景下，要从全局高度认识和推动数字经济高质量发展，促进数字技术和实体经济深度融合，推进数字产业化、产业数字化，全面赋能经济社会发展。与此同时，金融科技赋能效应将得到进一步凸显，成为助力数字经济发展的关键力量，将有力助推现代化经济体系的构建和经济社会的高质量发展。

（二）南天信息的行业方向和主要客户

1、公司目前的客户主赛道为金融行业，并以银行业客户为主。近年来，数字化转型已经成为我国社会经济发展的重要趋势，科技金融作为金融“五篇大文章”之首，正在以前所未有的力量重塑经济格局，成为驱动新质生产力蓬勃发展的关键引擎。《“十四五”数字经济发展规划》明确提出要加快金融领域数字化转型，增强金融服务业的数字化能力。当前，数字科技在生产力构成要素中的主导作用日益凸显，成为推动生产、创造、制造等领域创新发展的重要引擎。云计算、大数据、人工智能等技术不断推动金融业务的数字化转型和智能化升级，以数字技术为代表的金融科技日益成为现代金融体系建设的重要组成部分和关键驱动力量。尤其是在“十四五”期间，随着云计算、大数据、人工智能、区块链、网络安全、数字人民币等新兴数字产业培育壮大，金融科技赋能效应将得到进一步凸显。金融创新与科技创新双向赋能，催生新产业、新模式、新动能，加快发展新质生产力。金融科技通过智能化服务、优化业务流程、拓展业务边界、推动产品创新、提升数据处理能力、优化风险管理等多种方式，深刻重塑了传统银行业务模式，推动数字化银行发展。当下数字化银行通过大数据、人工智能（AI）等技术提升服务效率与客户体验，实现个性化服务，利用云计算、区块链和安全管理等技术提高运营效率，构建“技术+数据”双轮驱动的金融新生态。

南天信息作为国内领先的金融科技企业之一，将紧抓数字经济赋予我们的时代机遇，伴随着数字经济与行业结合紧密度日益提升，从“数实融合”到“实数融合”，数字技术与创新链条不断聚合的行业发展背景，秉承创新驱动发展的理念，形成一批具有自主知识产权的核心技术和产品，助力金融行业的数字化转型，为实体经济的发展提供更有力的支持。

2、当前，世界百年未有之大变局加速演进，互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等数字技术给全球生产力

水平带来颠覆性影响，正在成为新旧动能转换、重组全球要素资源、构筑国家竞争新优势的战略举措与关键力量。习近平总书记强调，发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择，要加快发展数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群。新时代新征程，随着我国数字经济发展顶层设计和体制机制建设的持续优化，数字基础设施不断完善、数字技术快速更迭、数据要素海量积累、数字产业蓬勃发展，科技、产业、金融相互塑造、紧密耦合、良性循环的格局正在形成。在数字经济时代，行业、企业、政府部门都在加快拥抱数字化转型，分享数字经济红利，以数字经济创新发展培育新质生产力，助力高质量发展。政府层面将加快构建数据基础制度，适度超前布局数字基础设施，不断提升公共服务水平，提高“互联网+政务服务”效能，提升养老、教育、医疗、社保等社会服务数字化智能化水平，推动城乡数字化融合，打造智慧数字生活；企业层面将借助先进传感技术、数字化设计制造、机器人与智能控制系统等，深度融合企业研发设计、生产加工、经营管理、销售服务等业务全链条，同时将生产过程与金融、交易市场等渠道打通，促进供需精准对接，推动形成数字化转型的生态。

（三）南天信息的行业地位和市场影响力

南天信息是国内领先的金融行业数字化综合解决方案和服务提供商，公司深耕行业信息化、数字化建设近四十年，

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产品及服务可以基本满足金融行业客户从前台、中台到后台，从硬件、软件到服务需求，对行业有着深刻的理解；积累了丰富的行业信息化工程经验以及培养了一大批专业领域内的业务、技术和管理人才；拥有良好的客群基础，覆盖所有的政策性银行、六家大型商业银行（工农中建交邮）、大多数全国性股份制商业银行和大量农信、城商、农商行和一批

大型保险公司，在生态圈中建立了广泛的合作基础。同时公司根据国家政策和市场形势，紧抓数字经济大时代的机遇，依托公司在金融行业的数字化服务能力及技术积累、渠道优势、网点优势，在政企数字化服务行业打下了坚实的基础，积极向党建、政务、司法、教育、“双碳”数字化等领域进行扩张。此外，南天信息作为云南省国有 A股上市的 IT企业，也将积极抢抓云南省数字经济发展历史机遇。

南天信息连续 5 年入选 IDC 全球金融科技公司百强（持续位列前 50 位），入选 IDC《中国银行业 IT 解决方案市场份额，2023》并位居第四，同时在多个细分领域位居前列；连续19次入选商业伙伴咨询机构“中国方案商营收百强”（位列第11名）；入选“中国软件高质量发展前百家企业”、“2024金融科技竞争力百强企业”、“2024福布斯中国金融科技影响力企业 Top50”等；荣获“中国软件产业 40 年贡献企业”。获得全国首批“信息系统建设和服务能力 CS5级（杰出级）”企业资质；通过国产化信息系统集成和服务能力最高等级（LS4）评估；获得 ITSS 运维服务能力成熟度

一级证书；通过 ISO56005 创新与知识产权管理能力一级评价；南天信息与子公司南天软件通过 CMMI3.0 ML5 正式评估；

子公司广州南天公司通过 DCMM3 级认证；子公司广州南天、北信工通过环境管理体系（ISO14001：2015）、职业健康安

全管理体系（ISO45001：2018）认证及业务连续性管理体系（ISO45001：2019）认证。

二、报告期内公司从事的主要业务

南天信息是国内领先的金融行业数字化综合解决方案和服务提供商之一，公司深耕行业信息化、数字化近四十年，以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，积累了丰富的技术经验和项目实践，通过分层分阶段，构建了较为完整的数字化服务体系。

南天信息软件开发与服务是面向模型知识层，应用系统层，为金融机构提供数字化服务，在核心、渠道、管理、数据等多个领域具备领先优势；南天信息集成解决方案面向数据中心基础设施，云平台建设和智能化运维方面提供服务；

南天信息智能渠道解决方案聚焦到打印机、自助设备、移动设备、智能机具等细分领域，提供硬件设备和配套软件服务的软硬件一体化解决方案。

南天信息通过持续的研发投入，不断研究行业政策、业务、管理以及技术的理论和实践进展，保持各类产品和数字化服务的持续改进优化，为多领域融合的产品、服务创造机会，在专业化、精细化的道路上不断进化，并不断完善产业生态体系。在金融科技领域，南天信息建立了网格型数字化服务体系，为金融机构提供全面的数字化服务，南天信息是客户成长道路上最可靠的数字化服务伙伴之一。在数字政府、智慧交通、智慧政务、智慧旅游、智慧教育等诸多领域，南天信息在基础设施层，技术平台层通过传统优势快速渗透，在模型知识层，应用系统层依托积累，引入人才和资源、重点突破。以提供全层面、全阶段的网格型数字化服务为目标，不断完善业务蓝图。

（一）软件开发及服务：公司的软件开发及服务业务，包括为客户量身定制成熟的解决方案、自有软件产品销售、软件开发与 IT服务等。目前公司的软件开发及服务客户以金融行业的银行业为主，覆盖保险、信托、消费金融、资产管理公司等金融客户，公司的自有软件产品和解决方案已可全面覆盖银行业务系统中的前、中、后台业务体系，广泛应用于国内大、中、小银行，其中银行核心系统、银行渠道类平台、大数据平台和移动开发管理平台等在众多金融机构推广使用；南天信息聚焦软件产品和数字化解决方案，优化业务布局，积极开拓非银金融、非金融市场，以客户为中心，紧跟技术发展潮流，精心组织、创新开拓，优化软件产品研发管理，提升研发创新、实施及服务能力，不断丰富核心业务、渠道业务、运维业务，完善市场营销，构建完整的软件产品研发推广体系，以创新和服务促发展。南天信息持续探索软件驱动下的数字化变革，结合多年行业信息化工程的丰富经验，以先进技术为支撑，不断创新产品与解决方案，赋能行业客户在数字化转型的征程中加速前行。

（二）智能渠道解决方案：南天信息是国内少数集软硬件数字化产品研发与生产实施能力于一身的综合性解决方案

及服务提供商之一，公司智能渠道解决方案主要为金融行业客户提供智慧化、渠道化解决方案。主要包括自助终端解决方案、渠道管理解决方案、具有自主知识产权的行业专用软硬件一体化产品行业解决方案，并不断拓展药店、教育、司法、公安户籍终端等非金融行业智慧渠道解决方案。金融渠道解决方案全面覆盖国内各大中小银行。

12云南南天电子信息产业股份有限公司2024年年度报告全文

（三）集成解决方案：公司集成解决方案以数据中心为场景，为用户提供建云、业务上云及运营管理整体解决方案，包括网络平台、系统平台、存储平台、代理软硬件产品等的集成解决方案。根据行业发展趋势，围绕软件定义数据中心、云自动化运维管理、智能可视化管控的主线开展创新研发，构建了基于云技术的数据中心咨询规划、数据中心集成建设、数据中心管理平台、数据中心运维服务等全产品链业务。近几年南天信息紧紧围绕软件定义数据中心深耕，形成一批优秀解决方案，与国内外知名 IT企业、互联网企业建立战略合作伙伴关系，客户涵盖金融、政府、交通、电力、能源及科研所等。

（四）IT 产品销售及产业互联网：公司 IT产品销售及产业互联网业务紧紧围绕公司发展战略，定位 IT产品销售及

产业互联网领域，该业务先通过 IT产品销售，持续销售智能终端、服务器设备、网络设备、半导体设备、软件等产品，建立一定规模的 IT企业的客户群，聚合更多厂商和合作伙伴，目前与上游厂商如联想、戴尔、AMD、MSI、锐捷等头部厂商建立了广泛而深入的合作，为优质 IT渠道端提供各类 IT产品及服务。未来将利用互联网工具，并与公司现有各业务板块包括软件、集成、产品等形成战略互补，向渠道内的企业进行产品、技术、服务赋能。

（五）创新业务：公司坚持“创新驱动”工程，持续打造研发创新能力。结合云计算、大数据、区块链、人工智能、数字人民币等新兴技术，依托公司多年的金融 IT专业服务业务领先优势和人才资源，将新兴技术充分应用于客户管理、业务处理、渠道建设、分析决策及运营等关键领域，形成“平台+场景+解决方案”的多样化创新力，持续赋能客户的战略转型和业务发展。推进关键核心技术的攻关突破，持续打造核心产品及核心竞争力，在云计算应用平台、企业级数据中台、智能渠道平台、智能风险管理、智能营销、智慧网点建设等领域不断创新迭代，围绕数字人民币流通服务、传统 AI技术结合大语言模型赋能应用场景等方面持续研发深化。同时，公司集中力量拓展行业应用信创业务，重点发展金融、能源、电力、交通、电信、教育、医院、政务等应用领域。以共生、共赢、共发展的模式，开展基础软硬件、应用软件认证适配，进一步深化与华为、中国电子等信创生态构建企业的合作，构建围绕应用的产业生态；依托金融信创生态实验室合作，联合攻关金融信创项目，培养信创业务专家、测试团队、项目团队，提升公司信创技术能力，重点打造全栈式自主安全可控产品体系及应用服务体系。

三、核心竞争力分析

南天信息深耕行业信息化、数字化近四十年，累计推出软硬件产品和解决方案1000+，实施信息系统项目60000+，服务客户超10000+，产品及服务可以基本满足金融行业客户从前台、中台到后台，从硬件、软件到服务需求，对行业有着深刻的理解；积累了丰富的行业信息化工程经验以及培养了一大批专业领域内的业务、技术和管理人才；拥有良好的

客群基础，覆盖所有的政策性银行、六家大型商业银行（工农中建交邮）、大多数全国性股份制商业银行和大量农信、城商、农商行和一批大型保险公司，在生态圈中建立了广泛的合作基础。同时，南天信息坚持研发赋能，加强技术专家队伍建设，并在技术研发方面持续投入，加大研发成果的市场转化，拥有和保持着良好的创新能力，公司整体技术水平不断提升，能够根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案。南天信息在银行核心应用、渠道智能、数据中心综合服务、金融智能柜台等细分领域拥有领先地位。同时公司在昆明、北京设立双总部，在上海、广州、深圳、西安、成都、武汉等地设有全资或控股子公司，拥有覆盖全国的销售及服务体系，能为客户提供“一站式”的数字化服务。

（1）综合优势：公司多年来专注行业信息化领域，敏锐洞察客户需求，结合云计算、大数据、人工智能、移动互联

网、物联网、区块链、数字人民币等最新技术，以自有核心技术和关键应用为基础，发挥贴近客户业务场景优势，形成了完善的综合服务能力，为行业数字化提供规划与咨询、SaaS解决方案和实施、云数据中心智能管理及服务、智能终端解决方案等软硬件产品、解决方案和服务，在金融科技、数字政府、智慧交通、智慧政务、智慧旅游、智慧党建、智慧教育、数字医疗等诸多领域，为客户提供数字化服务。

（2）技术优势：南天坚定选择金融科技作为公司发展的主赛道，保持了较为领先的行业技术竞争实力，是国家发

改委、科技部、财政部、海关总署及国家税务局五部委联合认定的“国家认定企业技术中心”；获得全国首批“信息系统建设和服务能力 CS5级（杰出级）”企业资质；通过国产化信息系统集成和服务能力最高等级（LS4）评估；获得 ITSS运

维服务能力成熟度一级证书；通过 ISO56005创新与知识产权管理能力一级评价；南天信息将云计算、大数据、区块链、

人工智能技术充分应用于业务处理、渠道建设、人机交互、分析决策等关键领域，形成“平台+SaaS+应用+解决方案簇”，持续赋能客户的战略转型和业务发展，巩固南天信息科技领先地位。截至报告期末，公司累计拥有有效专利168项，软

13云南南天电子信息产业股份有限公司2024年年度报告全文

件著作权1236项。

（3）金融行业地位优势：南天信息以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，深耕行业信息化、数字化近四十年，拥有丰富的技术积累和创新应用，是具有市场影响力的金融及行业软硬件产品和解决方案提供商、数字化服务提供商，公司选择金融行业作为发展的主赛道，伴随金融科技高速发展，金融 IT市场增长空间广大，南天信息的业务也会持续增长；公司长期专注自主软件创新与研发，积极响应国家信息发展战略及国家信息技术应用创新的号召与要求，给公司利润的持续增长提供了政策和环境支持。公司连续多年服务大型商业银行、全国性股份制商业银行等，为银行输出高标准的软件开发及数据中心运维等服务，通过持续多年参与银行业务系统建设及提供系列场景化解决方案等，增强了银行客户的粘性；同时，保险、证券公司等行业客户是公司在泛金融行业客户中的有益补充。南天信息连续 5年入围 IDC全球金融科技公司百强前 50位，在 IDC中国银行业 IT解决方案和 IDC中国金融云（应用）解决方案市场均排名第 4位，同时在多个细分领域位列前三。

（4）人才优势：公司深耕行业信息化、数字化近四十年，拥有一大批稳定、资深的复合型人才，他们既精通 IT专

业技术、拥有大量项目实施经验，也具备相应行业的专业知识储备，能够提供覆盖 IT咨询、大型应用软件系统工程管理、软件开发、软件测试、应用软件系统集成、应用运维等服务。公司重视人才建设，通过完善绩效考核与激励机制、建立健全薪酬体系、实施中长期职业生涯规划，保障人才队伍稳定；依托南天学苑打造学习型组织，进行关键人才、经营人才、销售人才等多项培养，加快年轻干部培养选拔，构建优秀年轻干部选拔、培育、管理、使用全链条机制，为公司高质量发展提供充足干部储备和人才保障。公司携手生态伙伴发挥各自优势和能力，共同应对市场竞争、建立及培养专业人才体系；与产学研机构强强联合、搭建校企协同创新育人平台，培养满足产业发展需求的特色化软件人才，满足公司快速发展的需要。

（5）区域优势：南天信息是云南省唯一一家主板 IT上市公司，是云南省的信息产业龙头企业。云南省把数字经济

建设作为推动高质量跨越发展的重大举措，认真贯彻落实省委、省政府关于推进数字云南建设的部署要求，把发展数字经济作为深化供给侧结构性改革、推进创新驱动发展、加快培育新动能的重要抓手，加快推动数字产业化、产业数字化，数字经济发展势头强劲。云南是面向南亚和东南亚的桥头堡，在国家一带一路的战略布局下，及 RCEP签署的大环境下，南天信息作为国有控股上市公司，背靠实际控制人及控股股东，有望获得较多的发展机会；同时，公司有序推进落实国企改革三年行动及国务院国企改革之“科改示范行动”各项改革举措，有效促进公司创建灵活高效的经营机制、激发创新动能、快速提高发展速度和质量。

（6）完善的营业和服务网点优势：南天信息在金融科技行业积淀近四十年，拥有覆盖全国的销售及服务体系120余个，能够在满足金融科技服务的同时，支撑政企数字化、教育信息化、党建信息化、医疗信息化等业务在全国范围内拓展。

（7）产业渗透优势：金融行业自带数字化属性，依托南天信息在金融行业领域的领先优势、人才资源以及数字化服务能力，持续拓展行业数字化、信创和“数字云南”业务，重点集中在国家重要行业和领域，积极向金融、能源、电力、交通、电信、教育、医院、政务、烟草等领域进行扩张；同时以自身在信息技术产业的积累和优势，在加速推进信息技术与产业融合、有效推动产业发展和社会进步方面，前景广阔。

四、主营业务分析

1、概述

南天信息是国内领先的金融科技数字化综合解决方案和服务提供商之一。2024年，公司以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，聚焦战略、聚焦主业，持续加强和巩固金融科技业务，积极拓展行业数字化业务，稳步开展 IT产品销售及产业互联网业务。通过技术与场景、业务与科技的深度融合，为客户提供软件、解决方案、集成和专业 IT服务，赋能客户转型与升级。报告期内，公司实现营业收入94.51亿元，同比增长3.43%；归属于上市公司股东的净利润1.16亿元，同比下降25.78%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.01亿元，同比上升41.62%；经营活动产生的现金流量净额1.61亿元。报告期内，公司重点工作开展情况如下：

（1）金融科技业务稳步增长

14云南南天电子信息产业股份有限公司2024年年度报告全文

南天信息坚定不移以金融科技为公司发展主赛道，业务收入稳步增长。报告期内，公司软件开发及服务业务坚持“深耕客户，打造产品，提升效率，融入生态”发展策略，深耕银行等战略客户，在银行业解决方案、金融科技资源服务、金融信创生态、AI 应用等领域持续发力，实施了银行中间业务云平台、资金监管平台及前置平台、数据服务迭代优化、资金清算平台等多个项目。集成解决方案紧抓金融客户上云、分布式改造的机会，打造 IaaS 及 PaaS 集成解决方案和交付能力、软件集成服务能力；从传统数据中心运维服务迭代升级到提供数据中心运维服务的软件化业务和产品等。

实施银行硬件资源池、核心设备采购、网络设备采购等项目，承建网络运维服务及数据中心建设项目。智能渠道解决方案以“抓信创，打造产品，软硬结合，拓展行业”为发展策略，大力发展新产品，积极引入、拓展增量产品，持续提升自有产品如存折打印机、激光打印机、自助类产品的销售；持续完善客户服务体系，扩大第三方服务规模。

（2）积极拓展非金融业务

南天信息依托在金融科技领域产品、技术和资源方面的优势，进一步深化和突破非金融市场，重点拓展交通、能源、电力、通信、制造业、国央企、政府等非金融领域客户，拓宽业务赛道，向深化行业布局要增长点。报告期内，公司 IT产品销售及产业互联网业务持续加强与联想、戴尔、AMD 等国内外厂商建立牢固产业链，实现了公司业务增长。持续深化云南业务布局，积极参与云南省内数字基建标杆项目，实施高速公路、某公司政务云建设项目等。

（3）深耕细作研发创新

南天信息始终坚持创新驱动发展战略，持续打造核心产品及核心能力，推动信息技术转型与升级。2024全年研发投入5.07亿元，公司紧跟金融科技发展趋势，通过技术与场景、业务与科技的深度融合，持续赋能行业数字化转型。公司快速推进 AI 大模型研发及应用，围绕 AI 垂直领域和场景应用加大研发投入，实施某行大模型训练集群采购项目；“人工智能助力企业打造新质生产力”入选云南省属企业数字化转型典型案例。完成一体化智能风控策略平台、会计核算中台智能助手、南天慧府人工智能平台、信创激光文印产品等自研项目；子公司广州南天、海捷科技、工投软件、设备公

司、昆明南天等子公司为“专精特新”企业。

（4）携手共建产业生态

南天信息深入落实国家信创战略，积极在金融信创、产业信创以及云南信创等领域布局，充分运用北京金融信创实验室、云南国资国企信创实验室，加快产品和解决方案的认证适配，积极承接信创项目，应对信创发展的新局面、新挑战。公司秉持“开放、合作、共赢”的发展理念，加强与华为、新华三、浪潮、联想、腾讯云、阿里云、百度云等多家

头部厂商的战略合作，充分实现优势互补，共建信创生态，赋能客户数字化转型。公司与70余家合作伙伴建立合作，累计完成400余项适配认证；加入华为开发者联盟，成为鸿蒙开发服务商和生态服务商；与多家优秀信创企业联合发起“中国信创品牌高质量发展联盟”，加入“腾讯云融合创新开放联盟”等，与 AIGC 头部伙伴在解决方案层面合作，成为百度智能云解决方案合作伙伴，与阿里云开展联合方案互认证。助力云南省国企数字化转型，协助国资委优化云南省国资国企信创实验室支撑保障体系，统筹省国资国企信创替代需求；进一步加强与高等院校在行业人才培养、技术研发、产业落地等方面的交流合作。

（5）持续推进深化改革

南天信息聚焦深化改革，持续贯彻落实国务院国资委“科改示范行动”改革部署，认真执行云南省国企改革三年行动要求，认真执行各项改革举措，以改革为契机，持续激发公司创新活力，推动公司自主创新能力持续提升。根据国务院国资委公布的《关于印发地方“双百企业”“科改企业”2023年度专项评估结果的通知》，南天信息在本次专项评估中获“优秀”等级。

（6）不断强化管理支撑

南天信息持续提升精益化运营和精细化管理能力，加强内控、合规、安全管理。公司围绕战略规划，构建自主经营体管理模式，推动管理创新，激发组织活力，促进公司效益持续提升。持续加强财务、经管、采购、人力资源、内控、风险管理等职能部门的专业能力建设，强化经营成果、改善经营质量、提高运营效率。报告期内，修订完善《公司章程》《各治理主体经营管理事项权责清单（试行）》《内部控制标准手册》，健全“三重一大”决策制度、客户信用管理、业务招待管理等多个内控制度；制定《南天信息合规运行管理办法》和反商业贿赂、合同管理、信息安全等合规管理

“三张清单”，强化合规审查流程，有效防控经营风险；签署合规承诺书，将反商业贿赂嵌入到财务、销售、投资、采购等领域及经营管理中。

15云南南天电子信息产业股份有限公司2024年年度报告全文

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

2024年2023年同比增

金额占营业收入比重金额占营业收入比重减

营业收入合计9450760048.59100%9137566648.95100%3.43%分行业

软件和信息技术服务业9450760048.59100.00%9137566648.95100.00%3.43%分产品

软件开发及服务2463682089.1926.07%2146414927.9623.49%14.78%

智能渠道解决方案143442543.901.52%150834121.911.65%-4.90%

集成解决方案3916400042.2541.44%4347069438.9847.57%-9.91%

IT 产品销售及产业互联网 2896918065.34 30.65% 2463313222.69 26.96% 17.60%

其他业务30317307.910.32%29934937.410.33%1.28%分地区

华北4917083153.4852.03%4389884914.8848.04%12.01%

华东1917568283.6820.29%2277775033.5824.93%-15.81%

华南978059277.1310.35%940138940.5810.29%4.03%

华中415499869.244.40%396665998.504.34%4.75%

西北143977149.321.52%292665886.423.20%-50.80%

西南1078572315.7411.41%840435874.999.20%28.33%分销售模式

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元

2024年度2023年度

第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第三季度第四季度

19598751962826189407736339791860353194594618721203459146

营业收入

443.80737.78947.83919.18451.17638.40162.06397.32

归属于上

--市公司股345064930563755969953331560931079021032423

91428311168520

东的净利8.412.102.440.853.4791.47.890.15润

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司季度经营活动波动较大主要原因为：公司主要客户为银行企业，大中型银行主要是在一季度提交采购申请审批等程序，二三季度开始招标，谈判，签订合同，四季度开始集中采购付款，因此一季度为公司销售淡季，公司一般进行采购备货，二三季度为公司采购和销售的稳定期，四季度为交付和确认密集期。

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

□适用□不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元营业收入比上营业成本比上毛利率比上营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减年同期增减分客户所处行业

16云南南天电子信息产业股份有限公司2024年年度报告全文

软件和信息技术

9450760048.598228015651.8012.94%3.43%3.42%0.01%

服务业分产品

软件开发及服务2463682089.191575844971.6636.04%14.78%12.17%1.49%

集成解决方案3916400042.253723463441.694.93%-9.91%-9.19%-0.74%

IT 产品销售及

2896918065.342802569409.633.26%17.60%21.02%-2.73%

产业互联网分地区

华北4917083153.484136086399.5615.88%12.01%9.54%1.89%

华东1917568283.681728083852.619.88%-15.81%-13.57%-2.35%

华南978059277.13897446962.318.24%4.03%4.55%-0.46%

西南1078572315.74951586883.9211.77%28.33%32.25%-2.62%分销售模式

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用□不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是□否

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用□不适用

（5）营业成本构成产品分类

单位：元

2024年2023年

同比增产品分类项目占营业成占营业成金额金额减本比重本比重

软件开发及服务人工成本836082799.0710.16%757176168.529.52%10.42%

软件开发及服务项目实施成本739762172.598.99%647744085.048.14%14.21%

智能渠道解决方案人工成本21112092.060.26%22361647.450.28%-5.59%

智能渠道解决方案项目实施成本92702060.541.13%99534112.181.25%-6.86%

集成解决方案人工成本113222063.181.38%107326985.311.35%5.49%

集成解决方案项目实施成本3610241378.5143.88%3993161137.4550.19%-9.59%

IT 产业互联网项目实施成本 2802569409.63 34.06% 2315839442.59 29.11% 21.02%

其他项目实施成本12323676.220.15%12868171.300.16%-4.23%说明

报告期内公司营业成本较上年同期增加2.72亿元，增幅3.42%，主要因为公司业务规模增长所致。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求主营业务成本构成

单位：元本报告期上年同期成本构成同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重

人工成本970416954.3111.79%886864801.2811.15%9.42%

项目实施成本7257598697.4988.21%7069146948.5688.85%2.67%

17云南南天电子信息产业股份有限公司2024年年度报告全文

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□是□否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用□不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）2840080777.38

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例30.05%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1 A 银行 910699784.40 9.64%

2 B 银行 548684929.84 5.81%

3 C 公司 519917303.00 5.50%

4 D 银行 458738374.41 4.85%

5 E 银行 402040385.73 4.25%

合计--2840080777.3830.05%主要客户其他情况说明

□适用□不适用公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）3408385803.25

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例34.45%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1 A 公司 716052637.48 7.24%

2 B 公司 712156219.02 7.20%

3 C 公司 696645825.61 7.04%

4 D 公司 659979830.30 6.67%

5 E 公司 623551290.83 6.30%

合计--3408385803.2534.45%主要供应商其他情况说明

□适用□不适用

3、费用

单位：元

2024年2023年同比增减重大变动说明

18云南南天电子信息产业股份有限公司2024年年度报告全文

销售费用295868027.93300241970.18-1.46%

管理费用198627725.03211130804.14-5.92%

财务费用34021936.0930099674.9113.03%

研发费用466560758.64455885240.162.34%

4、研发投入

□适用□不适用主要研发预计对公司未来发展的项目目的项目进展拟达到的目标项目名称影响

通过提供创新、高效的项目已顺利

通过技术创新，开发出集成高推出一款具有行业领先技术水准的终端产品，有效拓展公完成开发，南天新一效、智能、安全、便捷的一体化新一代金融智能终端，支持人脸识司在金融智能设备领域完成了智能

代全功能智能终端设备，以满足银行业不别、智能语音交互、无感支付等核的市场份额，带来长期终端设备的

金融智能断增长的数字化、智能化业务需心功能，提升银行柜面服务的自动稳定的经济效益，为公各项功能测终端求，提高用户体验和银行服务效化程度和客户满意度，降低银行运司未来拓展更多金融科试和样机验率营成本。技创新业务奠定坚实基证。

础。

提升公司在政务领域的大数据技术实力和行业

构建一套高效、安全、可靠的大建立完整的政府数据共享与开放体影响力，巩固和扩大公数字政府数据管理与应用平台，推动政府系，实现政务数据的高效互联互司在数字政府领域的市已发布了年

大数据服数据资源的深度整合和共享利通。实现大数据分析与挖掘功能，场份额；通过持续积累度版本

务平台用，提升政府决策科学性和公共支持政务决策、公共安全预警、社政务数据管理及应用经服务水平会治理等应用场景。验，可进一步拓展智慧城市等相关领域的业务空间。

业务整合与优化：通过数字化平台，实现银行业务的整合与优化，通过数字化转型，优化和提升银包括产业金融、零售金融等多元化通过一站式数字化服务行网点的运营效率、客户体验以业务的统一管理和高效运营，确保与智能设备深度融合，及业务处理能力。旨在构建一个网点同时具备业务宣传、业务办理更好地满足银行客户对智慧网点

集前端服务、后端管理、数据分已发布了年等多种功能，满足业主和客户的多网点智能化、精准营数字化平

析于一体的综合性数字化平台，度版本元化需求，提升网点的综合服务能销、客户运营的迫切需台

以支持银行网点的日常运营、客力。求，可进一步提升公司户服务、市场营销、人力资源管客户体验提升：借助先进的科技手在智慧网点解决方案市理等多个方面。段，如大数据、物联网、人工智能场领域的竞争力。

等，提升客户在网点的服务体验，使业务流程更加便捷、智能化。

泛营销业务平台项目的核心目的

进行线上线下营销资源的整合，实在于整合并优化银行的营销资源帮助公司快速响应银现多渠道营销活动的统一管理和高

与服务流程，通过构建一个全方行、保险、零售等目标效执行；提供一站式的运营支撑平

位、多渠道的营销服务体系，提客户在营销运营领域的台，包括用户中心、营销中心、商升银行的综合营销能力。该项目需求，实现跨行业市场泛营销业已发布了年城、权益中心等功能模块，强化营旨在解决传统营销方式中存在的的拓展，打开更广阔的务平台度版本销各业务环节协同运行，大幅降低效率低下、客户触达不足、营销业务发展空间提升公司

运营协调成本，提高整体运营效活动缺乏创新与个性化等问题，在智能营销行业解决方率；提供对营销活动进行实时监控

同时顺应金融科技的发展趋势，案的竞争力和市场地和效果评估功能，帮助企业快速调利用数字化手段推动银行业务的位。

整营销策略，提升营销效果。

转型升级。

实现客户关键应用系统海量业务通过制定详细的迁移计划和流程，增强公司在数据管理领分布式数数据的高效、安全迁移及数据结确保数据能够在规定的时间内完成域的技术实力，同时平已发布了年

据迁移平构优化。通过构建一套完善的数迁移，同时保证迁移过程中的数据台作为大型应用软件系度版本

台据迁移流程和管理体系，确保数质量和准确性。在迁移过程中，采统特别是银行核心业务据在迁移过程中的完整性、准确用加密、备份、验证等多种安全措系统建设的支撑工具，

19云南南天电子信息产业股份有限公司2024年年度报告全文

性和安全性，同时减少对客户关施，确保数据不会丢失、损坏或被有助于公司提升在大型键应用系统正常运行的影响，保非法访问。迁移过程中，尽量减少应用软件系统招投标与证系统的平滑过渡。对正常业务运营的影响，确保业务实施过程中的竞争优的连续性和稳定性。势。

一是专业数字资产整合管理，实现实现非结构化数字资产（文档、全行的非结构化数字资产的统一管数字资产管理是企业数档案、图片、音视频等）统一存理，实时传输、数据共享，打破信字化转型过程中迅速崛

储与调阅，通过平台的专业化分息孤岛；二是运营支持，基于图起的新需求，研发智能智能数字工和流程优化，实现前后台作业片、音视频的前后台作业分离、专已发布了年数字资产管理平台，将资产管理的分离，提高银行业务处理的效业化分工的流程处理，提高银行运度版本有利于抢占银行及其他

平台率和准确性，同时提升业务运营营能力；三是高效运行，帮助业务金融机构数字化运营领

效率并增强安全性，实现银行数人员提升工作质效；四是成本与安域的市场先机，获得差字资产从分散存储向集中管理的全，和纸质资料对比，和分布式数异化竞争优势。

转型，为智慧运营奠定基础。字资产存储对比，管理方便，安全性高。

构建 1+5+N 总体架构：打造“1”

个智慧园区平台，赋能5类角色主通过整合政府、金融机构及园区提升公司在银政融合和

体（省商务厅、各市商务部门、各各方的资源，形成高效的信息交智慧园区领域的技术影园区管委会、园区企业、投资

互与协同机制，重点关注科技创响力，强化政金企数据者），扩展 N项功能应用。平台通新、绿色转型、普惠小微、数字协同能力，拓展面向政银政智慧已发布了年过采集、汇总、分析集成全省经济

经济等领域的金融支持，为园区府和园区的数字化解决园区平台度版本开发区、自由贸易实验片区和综合

内的企业提供便捷、高效的金融方案版图，助力公司在保税区的各类数据，打通园区信息服务，推动园区的数字化转型和区域经济数字化转型中孤岛，实现数据共用共享，层层下智能化升级，助力园区经济的可占据先发优势，推动业探关键指标，可视化呈现园区实时持续发展。务持续增长。

情况，为科学规划、精准施策、高效管理提供数据支撑。

实现技术平台与业务平台的拆分，抽象和增强 IDE 跨平台、自定义组增强公司在银行多渠道

优化升级渠道一体化平台，全面件扩展、多渠道发布适配、拖拽开融合与云原生技术领域适配云原生，统一封装自助与柜发及云原生支撑等共性技术能力；的核心竞争力，提升平面渠道基础能力，打通社交银行结合自助渠道、柜面渠道业务特台通用能力与开发效渠道一体

与商城体系，构建可复用的一体已发布了年点，完成业务产品基础平台构建及率，推动产品向标准化平台优

化开发体系与用户中心，助力客度版本部分业务组件封装；在渠道扩展方化、组件化演进，助力化升级

户提升渠道协同效率、降低开发面，实现南天小程序向微信、支付公司拓展金融社交与小成本，实现多渠道融合运营与高宝小程序的转换；程序生态，构建面向未效服务交付。调整社交银行产品定位，对标 SCRM 来的渠道一体化解决方产品，完善功能体系，支持泛会员案新优势。

运营，打造银行社群化渠道门户。

以大模型为核心，融合 RAG、私有知识与多角色协作机制，具备任务通过融合大模型（LLMs）、知识理解、规划、反思与自迭代等能强化公司在大模型应

库增强（RAG）与小模型力，能够动态适应复杂任务，提升用、金融智能化及企业

适应多业（SLM），自动构建具备规划、金融等领域的工作效率与智能化水知识融合等核心能力，务场景的反思与多轮交互能力的 AI 助手已发布了年平，支撑多场景（客服-客户查询提升服务创新力与市场

AI 助手技术底座平台，支持基于 LLM 、度版本 AI 助手、信贷风险识别 AI助手、竞争力，为公司未来在ChatTask AI 代理、RAG 等技术的金融业务客户投诉 AI 助手、财务分析报告

AI 金融科技领域的拓展

场景创新应用解决方案的快速实 AI 助手、数据实验室 AI助手、面奠定坚实基础。

现。向客户的 AI 智能顾问、知识检索AI 助手、产品和服务推荐 AI助手

等）智能应用落地。

面向企业内部复杂的异构系统间通过统一的接入管理、业务管理、增强公司在企业级数据

文件传输问题，提供高效、安定时任务、规则配置、文件管理、安全传输领域的技术实企业级文全、可管理的文件传输解决方传输日志、系统监控和系统参数，力，契合信创与合规趋已发布了年

件安全传案，解决传统 FTP 等方式在效支持集中式文件传输和分布式文件势，拓展产品在金融等度版本

输平台率、安全性和监管合规方面的不传输，支持实时文件传输和定时文行业的应用空间，有助足，全面适配信创环境，助力客件传输，有效满足客户不同场景下于提升公司在数据安全户实现数据传输的合规化和智能的文件传输和管理诉求。领域的市场竞争力和客

20云南南天电子信息产业股份有限公司2024年年度报告全文化。户粘性。

构建六大主题指标体系，支持多角为银行高管及各条线管理人员提色、多维度、多终端的实时数据监强化公司在金融数字化

供全面、实时的经营数据支持，控与分析，覆盖损益情况、业绩指经营与智能分析领域的通过高管驾驶舱、自助分析、可标、客户行为、运营效率等核心领能力，助力客户实现数数字化经

视化看板等手段，实现业绩追已发布了年域。通过异常预警、问题诊断、推据驱动的精准决策与高营分析平

踪、问题定位、异常预警与策略度版本送追踪等机制，实现从高管到客户效管理，提升产品附加台优化，提升银行经营管理的智能经理的闭环管理，帮助银行系统性值和客户粘性，为公司化、敏捷化水平，助力高效决策识别问题、优化策略、强化执行，在高端金融数字化市场与风险防控。全面提升经营质效与风险管控能拓展奠定坚实基础。

力。

公司研发人员情况

2024年2023年变动比例

研发人员数量（人）6862619910.70%

研发人员数量占比77.15%76.50%0.65%研发人员学历结构

本科5844519612.47%

硕士16313718.98%

其他855866-1.27%研发人员年龄构成

30岁以下33133354-1.22%

30~40岁2931233225.69%

41-50岁54945919.61%

50岁以上695427.78%

公司研发投入情况

2024年2023年变动比例

研发投入金额（元）495839706.16473009301.494.83%

研发投入占营业收入比例5.25%5.18%0.07%

研发投入资本化的金额（元）29278947.5217124061.3370.98%

资本化研发投入占研发投入的比例5.90%3.62%2.28%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用□不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用□不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用□不适用

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求

单位：元项目名称研发资本化金额相关项目的基本情况实施进度

通过组织、流程、工具与技术的深度融合，构建一个标准化、智慧通-渠道一体化

2077708.75流程化、自动化、一体化的数据管理体系，实现从数据集成、已完成

平台二期建设

治理到资产建设、盘点、运营、应用的全生命周期管理。

构建对公客户管理版块，打造公私联动营销能力，提升对公客数据资产管理平台1470059.77户粘性，集约营销资源投入，实现业务价值最大化；同时，通已完成过持续升级产品功能，提升公司核心竞争力。

银行零售金融服务通过 AI 技术，进一步提升会计核算中台的智能化和易用性，

2513812.66已完成

平台提高业务人员的工作效率，降低人力资源成本。主要功能：1.

21云南南天电子信息产业股份有限公司2024年年度报告全文

财务方向模型建设；2.核算规则及参数匹配；3.数据查询调用；4.事中数据检查。

通过 AI 技术，进一步提升会计核算中台的智能化和易用性，会计核算中台智能提高业务人员的工作效率，降低人力资源成本。主要功能：1.研发基本完

2088875.42

助手财务方向模型建设；2.核算规则及参数匹配；3.数据查询调成用；4.事中数据检查。

以领域驱动方式设计出“三中心一中枢”，基于微服务架构构建和开发，通过整合规则引擎、大数据、私有云等功能组件和平台优势，在系统资源上，以动态扩容支持高并发、震荡型交易场景下的系统稳定运行；在策略孵化和迭代环节，基于海量一体化智能风控策研发基本完

5790513.43数据挖掘和风控模型结果提升策略智能化效果；在策略在线运

略平台成

行过程中，以在线策略动态发布和下线、多维指标实时和准实时监控，实现对策略有效性敏捷管理；在系统能力输出方面，实现策略一体化集中管理和系统效能最大化，有效满足客户不同业务场景下的决策管理诉求。

围绕开发区管理、项目管理、招商引资等政府工作职能，从区域、开发区、企业等维度系统，展示开发区建设发展、产业布局、数据指标等，实现重点指标实时监控，助力商务部门科学决策、实施管理，项目包含驾驶舱（集成大数据分析、数据可银政智慧园区平台4582199.91已完成

视化、报表展示等功能，方便管理者对企业统一管理和监控）、PC 工作台（省级端、市级端、园区端、企业端、游客端，满足不同用户的应用需求）、移动端（用户可随时随地使用，快速处理业务、实时更新数据）。

围绕业经财一体化业务运营支撑的核心目标，构建统一的管理与分析平台，涵盖应收减值管理、目标下达与跟踪、预算执行南天“业经财”一与分析等关键功能模块，实现数据驱动、流程协同、风险预警研发基本完体化业务运营支撑2458718.48的全面提升。新增应收减值功能模块，实现减值费用自动化计成，上线推平台提与管理；优化经营目标下达与跟踪功能，提升目标分解的精广细化水平；增强预算执行监控及分析功能，助力经营过程中的预警与决策支持能力。

部分已经完

其他8297059.10在其他方面的投入。成，部分正在实施

5、现金流

单位：元项目2024年2023年同比增减

经营活动现金流入小计11661970122.3011548759926.600.98%

经营活动现金流出小计11500474113.7111372885190.281.12%

经营活动产生的现金流量净额161496008.59175874736.32-8.18%

投资活动现金流入小计223263170.317066030.003059.67%

投资活动现金流出小计207311185.7719777968.54948.19%

投资活动产生的现金流量净额15951984.54-12711938.54225.49%

筹资活动现金流入小计1258986224.831023730747.5922.98%

筹资活动现金流出小计1218860799.801019330815.1319.57%

筹资活动产生的现金流量净额40125425.034399932.46811.96%

现金及现金等价物净增加额217719706.50167739142.7929.80%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

□适用□不适用

22云南南天电子信息产业股份有限公司2024年年度报告全文

报告期投资活动现金流入同比增加21619.71万元，投资活动现金流出同比增加18753.32万元，主要因为购买结构性存款。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用□不适用

五、非主营业务分析

□适用□不适用

单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性主要是金融资产分红和权益法

投资收益-4273521.51-3.36%是确认的投资收益

公允价值变动损益11611568.009.12%主要是金融资产公允价值变动否主要是计提的合同资产减值准

资产减值-26616873.18-20.91%否备和长期股权投资减值准备

营业外收入257182.250.20%否

营业外支出935984.020.74%否主要是计提的应收款项类坏账

信用减值-57507478.19-45.18%否准备

其他收益16237528.5612.76%主要是政府补助是

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2024年末2024年初重大变

比重增减金额占总资产比例金额占总资产比例动说明

货币资金2914290109.6528.68%2587859825.7326.25%2.43%

应收账款1899644534.5218.70%2127475138.2721.58%-2.88%

合同资产235766258.382.32%169009906.791.71%0.61%

存货3533651705.0534.78%3490892156.1635.41%-0.63%

投资性房地产67458509.180.66%69461696.740.70%-0.04%

长期股权投资150649549.871.48%170876895.231.73%-0.25%

固定资产224686088.632.21%215289237.332.18%0.03%

使用权资产3474135.960.03%5190471.420.05%-0.02%

短期借款573687561.405.65%197291460.792.00%3.65%

合同负债1941211346.3919.11%2366273884.5624.00%-4.89%

长期借款225000000.002.21%806988468.738.19%-5.98%

租赁负债1100077.750.01%3081747.370.03%-0.02%境外资产占比较高

□适用□不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

23云南南天电子信息产业股份有限公司2024年年度报告全文

□适用□不适用

单位：元计入权益本期公允的累计公本期计提本期购买本期出售项目期初数价值变动其他变动期末数允价值变的减值金额金额损益动金融资产

5.其他非流动146237611611561578492

金融资产46.398.0014.39

903617777481421678431

应收款项融资.18.399.57

1552738116115677481421746335

上述合计

23.578.00.3933.96

金融负债0.000.00其他变动的内容收到的银行承兑汇票增加。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是□否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目年末余额（元）受限类型受限情况

货币资金423610711.18银行承兑汇票保证金、保函保证金、冻结资金等不可随意支取

存货86079302.21质押借款质押

应收账款46690125.79质押借款质押

合计556380139.18--

七、投资状况分析

1、总体情况

□适用□不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

0.0022440000.00-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用□不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用□不适用

4、金融资产投资

24云南南天电子信息产业股份有限公司2024年年度报告全文

（1）证券投资情况

□适用□不适用公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□适用□不适用公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用□不适用公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用□不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用□不适用

九、主要控股参股公司分析

□适用□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司类公司名称主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润型

IT 产品、软北京南天软200000011336744647696112395597531868999830

子公司件、集成、服

件有限公司00.00434.0426.50458.950.862.58务等

上海南天电 IT 产品、软

102094231578291680121558085811518061147324

脑系统有限子公司件、集成、服

84.5023.8021.8008.229.110.18

公司务等

广州南天电 IT 产品、软

100230022091891231100289097511335871122288

脑系统有限子公司件、集成、服

00.0051.2180.3819.996.951.54

公司务等

北京星链南 IT 产品销售 - - -

200000020664382902534

天科技有限子公司及产业互联网415595759842076741601

0.00347.27520.20

公司业务3.471.333.60报告期内取得和处置子公司的情况

□适用□不适用主要控股参股公司情况说明

25云南南天电子信息产业股份有限公司2024年年度报告全文

十、公司控制的结构化主体情况

□适用□不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司战略规划

随着《数字中国建设整体布局规划》《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》等政策和规划的颁布，为促进数字经济更快更好发展指明方向和创造了良好的政策环境，我国数字产业发展正在进入新一轮加速期，数字经济已经成为经济发展中创新最活跃、增长速度最快、影响最广泛的领域，对培育发展新质生产力、提升产业链供应链韧性具有强大支撑作用。金融机构数字化转型起步较早，随着企业从数字化转型时代进入到数字化业务时代，金融机构数字化转型也面临新的挑战。“十四五”期间，随着人工智能、大数据、云计算、网络安全等数字产业培育壮大，特别是大语言模型促进的 AI应用加速，金融科技赋能效应将得到进一步凸显，成为数字经济发展的关键力量。

南天信息将持续巩固金融科技和金融数字化的领先地位，持续深耕金融科技业务；作为专业的数字化服务提供商，服务数字经济，做数字经济应用场景实现的推动者；合力打造中国信息产业生态系统，成为信创业务的积极参与者（金融信创+云南信创）；积极拓展发展云南业务，深度融入“数字云南”，成为“数字云南”和云南“新基建”建设的主力军。

1、创新驱动高质量发展

紧跟行业技术发展趋势，以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线，依托南天信息多年的金融 IT专业服务业务优势和人才资源，融合业务场景与创新技术，以新兴技术赋能不断创新完善数字化产品和解决方案，持续将研发技术成果充分应用于金融和非金融等行业客户。主要方向为：一是立足金融科技战略，聚焦泛金融领域数字化转型，深度融合云计算、大数据、人工智能、区块链及数字人民币等前沿技术，抓住数字化转型阶段向数字化业务阶段发展的契机，重点突破业务场景创新应用解决方案，助力金融机构实现运营降本、业务增效及模式重构三重价值。推进大模型与 AI技术应用，深度参与产业生态共建，同时针对中小银行差异化需求重构数字化解决方案。二是以云计算和云服务能力为载体推进企业数字化转型，紧抓“数字经济”大时代的机遇，提供平台化、中台化的高价值、业务敏捷性的 IT服务。三是融合新技术，融合业务场景与创新技术，将大模型能力深度融入智能化风控、智能化营销、智能化渠道、智能化运维、知识库、智能问答等方向。积极引入新技术，打造智能金融设备，实现信息产品 AI+转化落地，助力客户数智化转型升级。通过AI技术的深度嵌入，优化公司已有产品和服务；重点研发生成式 AI应用，构建标准化解决方案；探索开发基于大模型的特定领域应用。继续深入信创生态、云计算数据中心建设、分布式云平台/云核心建设、电子渠道应用平台、数字人民币应用、双碳信息化等领域。公司将以创新技术推动业务变革，使公司在国家信创战略、金融科技输出、产业互联网、工业互联网发展浪潮中占据主动地位。

2、持续巩固金融科技领先地位以终定始，战略聚焦，不断提升战略管理能力，南天信息将持续巩固金融科技和金融数字化的领先地位，坚持“深耕客户，打造产品，提升效率，融入生态”发展策略，重点把握数字化营销、数字化平台、数字化支付、数字化风控、数字化运营机遇，紧密跟踪大客户所代表的金融科技发展趋势，抓住信创产业机会，在系统开发、软件适配方面，在已经获得的技术成果基础上，持续跟踪市场、持续加大投入，争取获得金融信创中应用软件的较高市场份额。积极拓展中小金融机构市场，下沉到区域银行、城市商业银行、村镇商业银行等客户渠道，完善厂商合作策略，加强渠道建设，扩大业务规模，提升核心竞争力。

3、积极拓展行业数字化，服务数字经济

深入领会中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》以及国务院发布的《“十四五”数字经济发展规划》精神，依托在金融科技领域产品、技术和资源方面的优势，进一步深化和突破非金融市场，重点拓展交通、能源、电力、通信、制造业、国央企、政府等非金融行业，拓宽业务赛道。加强在数字治理、数字民生、数字经济方面的应用场景研究，加强与政府机关，社会团体和事业单位、大中型企业等的合作，挖掘数字化应用和推广商机，获取增量业务；稳步发展 IT产品销售及产业互联网业务，将 IT产品销售及产业互联网业务作为着力提升销售市场的载体，不断加强与戴尔、联想、新华三等国内外厂商建立牢固产业链，实现公司业务增长。

4、积极拓展“数字云南”及云南新基建增量业务

26云南南天电子信息产业股份有限公司2024年年度报告全文

南天信息作为云南省唯一一家主板 IT上市公司，抢抓“数字云南”、云南新基建及云南加快推进面向南亚东南亚辐射中心建设的重大战略机遇，重点在数据中心体系、工业互联网平台、区块链技术云平台、人工智能应用支撑平台、数字人民币应用平台等寻求订单，并将以定向研发、定向转化、定向服务为手段，抢抓“数字云南”发展机遇，努力成为“数字云南”和云南新基建建设的主力军。

（二）激活组织能力，筑牢内部管理根基

南天信息聚焦深化改革，持续围绕“科改示范行动”、国企改革三年行动及各专项行动，通过持续聚焦健全法人治理结构、市场化选人用人、健全中长期激励机制、激发创新动力，构建完善的现代企业制度，创建灵活高效的经营机制。

持续提升公司规范化管理水平、运营效率及整体竞争力。

南天信息不断加强集团化管控，通过优化运营、管理创新，实现战略型集团管控模式，打造智慧高效平台能力。进一步加强内部管理体系建设，完善知识产权管理、供应链安全管理、业务连续性管理、商品售后服务管理、人力资源管理、财务管理体系建设；进一步完善公司各业务流程和制度，有效防范各类经营及管理风险，保障战略规划的落地与实施。

推进两化融合管理体系的建设与实施，促进公司研发、设计、销售、管理等环节的数字化升级和转型，进一步提升风险管控能力；打造敏捷组织能力，持续打造数字化运营体系，实现公司内部多系统间高效流转，通过一体化运营管理模式，多维度深入分析经营情况，支撑公司战略需求；强化品牌建设和传播，持续提升行业地位和影响力；打造战略支撑型财务体系，提高资金使用效率，加强防风化债能力。

（三）未来发展中可能存在的风险

1、行业政策风险

软件产业属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，为促进我国软件行业的快速发展，国家先后在人才、投资、税收、技术保护方面颁布了一系列政策，大力扶持软件行业的发展，为软件行业的发展创造良好的政策环境。

但随着行业的发展，未来如果政策环境变化，不排除因行业政策调整导致行业需求下降的风险。同时，公司目前的客户主赛道为金融行业，并以银行业客户为主。近年来，数字化转型已经成为我国社会经济发展的重要趋势，国家相继出台多项政策，为金融机构利用科技创新加快数字化转型提供了战略规划及实践指引，目前我国正在推进金融体制改革，完善金融机构定位和治理；制定金融法，完善金融监管体系，金融机构体制机制的变化，将导致金融机构的需求发生变化，对公司应对能力提出了更高的要求。

公司将及时把握政策动向，快速整合配置资源，快速提升市场变化的应对能力，并持续提升在技术、知识产权、质量、管理等各方面的运营水平，增强抵御政策风险的能力。

2、市场竞争风险

金融信息化是一个充分竞争的领域，并有越来越多的企业参与到这个市场中。随着近年来下游行业对 IT服务的需求不断增长，行业竞争加剧，除了传统的金融行业服务提供商及银行科技部门衍生出来的 IT服务企业，部分互联网公司也纷纷加入了市场竞争；以及云计算、大数据、人工智能等新技术和模式的出现，我国的软件与信息技术服务市场规模不断扩大，在各细分产品的领域，竞争对手增加，从而使公司在进行业务拓展时面临一定的市场风险。

公司将加强对行业的分析研究，及时掌握行业技术，并根据自身优势确定业务发展策略，持续保持创新能力，不断增强企业核心竞争力，加强市场营销和业务拓展能力，确保公司运营能够适应市场变化。

3、人才流失风险

在软件和信息技术服务业中，人才是企业的核心竞争力，技术研发和创新对核心技术人员和关键管理人员的依赖性较大。但面对日益激烈的信息技术人才竞争以及人力资源成本上升，一旦发生技术人员大量外流情况，将会对公司的业务和技术创新产生影响。同时伴随着公司业务的不断扩大，还存在着一定人力资源供给不足的风险。

公司经过多年发展，积累了大批优秀的管理、技术和业务人才，公司将不断完善绩效考核与激励机制，建立健全薪酬体系，实施人才激励计划，及技术人员中长期职业生涯规划和关键人才培养计划，加强企业文化建设、完善用人机制等多种措施，保障人才队伍稳定及后续人才培养引进，以满足公司快速发展的需要。

4、技术风险

云计算、大数据、人工智能、区块链及数字人民币等新兴技术日新月异，若公司未来在技术更新、新产品研发等方面不能与行业需求保持相应的发展速度，有可能对公司的市场竞争力和持续发展产生不利的影响。

27云南南天电子信息产业股份有限公司2024年年度报告全文

经过多年的技术积累和创新，公司拥有核心软件产品和行业应用解决方案，公司将在持续加大技术研发投入的同时，紧跟行业发展趋势，保持持续创新的能力，加强技术专家队伍的建设，不断提升公司整体的技术水平，及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案。

5、经济环境风险近年来，国际经济大环境复杂多变，汇率波动、贸易摩擦、关税升级以及受全球芯片短缺等因素都给公司的日常经营与发展及相关业务带来挑战。若国际经济大环境突变，公司也会受其影响。

公司目前立足发展战略，加强对相关业务的风险管控能力，同时加强对营运环节的管控。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

□适用□不适用接待对象谈论的主要内容及提供的接待时间接待地点接待方式接待对象调研的基本情况索引类型资料针对投资者提出的关于公参加公司具体内容详见深交所互动交流平台全景网“投资司未来发展规划、核心竞2024 年 05 网络平台机构、个业绩说明（http://irm.cninfo.com.cn/irc者关系互动平争力、股东人数以及股权

月 13 日线上交流人会的投资 s/company/companyDetailstockc台”激励等相关问题进行交者 ode=000948&orgId=gssz0000948）流。

报告期内累计接听投资者

2024年1

电话超过100次，投资者月1日-机构、个

昆明本公司电话沟通投资者主要咨询内容：公司生产不适用

2024年12人

经营、产业发展、行业情月31日况以及未来发展情况等。

报告期内回复投资者互动

2024年1具体内容详见深交所互动交流平台

易问询90余条，主要问月 1日- 机构、个（http://irm.cninfo.com.cn/irc昆明本公司书面问询投资者询内容：公司生产经营、

2024 年 12 人 s/company/companyDetailstockc

产业发展、行业情况以及月 31 日 ode=000948&orgId=gssz0000948）未来发展情况等。

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况公司是否制定了市值管理制度。

□是□否公司是否披露了估值提升计划。

□是□否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是□否

28云南南天电子信息产业股份有限公司2024年年度报告全文

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律、法规、规范性文

件及公司内部制度的有关规定和要求，从维护公司和全体股东的利益出发，持续强化内部管理及规范运作，修订公司相关规章管理制度，不断完善公司法人治理结构和内控体系，建立健全公司内部控制制度，加强信息披露工作，提高信息披露质量，积极开展投资者关系管理工作，进一步提高了公司科学决策能力和风险防范能力，持续规范经营管理行为，不断加强公司治理结构建设，提高公司的规范运作水平，努力建立公司治理长效运行机制，促进公司持续、健康、稳定发展。公司治理的实际情况与《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及公司内部制度的有关规定和要求基本相符。

1、关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，能够公平对待所有股东，特别是保证中小股东合法权益。公司不断规范股东大会的议事程序，提供股东大会网络投票形式，在审议重大事项时，对中小投资者表决单独计票，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。同时，公司还聘请了律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认与见证，并出具了法律意见书。公司召开的股东大会不存在违反监管规则的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无因监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过了股东大会审议。

2、关于控股股东与上市公司的关系

报告期内，公司具有独立的业务经营能力及完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作；公司控股股东按照相关法律、法规及《公司章程》的规定行使其职责，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情形，也不存在控股股东及关联方非经营性占用公司资金、公司违规担保的情形；公司与控股股东及其他关联方的交易，均遵循“公平、公开、公允”的原则，决策程序符合规定，充分保障公司和广大中小投资者的合法权益。

3、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定召集、召开会议，严格执行股东大会决议，在股东大会授权范围内依法行使董事会职责；董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；独立董事严格遵守《上市公司独立董事管理办法》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责；各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，熟悉有关法律、法规，了解董事的权利、义务和责任，认真履行忠实义务和勤勉义务，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策；董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、风险与合规管理委员会5个专门委员会，其成员组成结构合理，各委员会职责明确，确保董事会高效运作和科学决策。

4、关于监事和监事会

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，召集、召开会议，运作高效规范；监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规的要求；各位监事认真履行职责，勤勉尽责，按时出席会议，本着对股东负责的态度，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性等进行有效监督，并按规定对相关事项发表核查意见，切实维护了公司及股东的合法权益。

5、关于信息披露与透明度

报告期内，公司持续完善信息披露管理并提升信息披露质量，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《信息披露管理制度》等规定和要求，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，确保所有投资者公平获取公司信息，增加了公司透明度；公司不断加强与监管机构的经常性联系和主动沟通，

29云南南天电子信息产业股份有限公司2024年年度报告全文

积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露更加规范；公司积极接待各类投资者，通过电话、投资者互动平台、公司官网等方式加强与投资者的沟通，进一步加强了投资者对公司的了解和认同，促进了公司与投资者之间的良性互动，切实维护全体股东的合法权益。公司指定《证券时报》等中国证监会指定报纸及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

6、关于绩效评价与激励约束机制

报告期内，公司进一步建立健全公正、透明的绩效评价激励体系，公司积极发挥董事会薪酬与考核委员会职责，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关规定，公正、客观地进行绩效考核；董事、监事的选举，高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定，有效地实现了对公司经营管理团队的激励，维护了公司及全体股东利益。

7、关于利益相关者

报告期内，公司始终坚持诚信经营，追求经济效益、保护股东利益的同时能够充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，重视公司的社会责任，积极加强与利益相关者的沟通与合作，共同推动公司健康、可持续发展。

8、关于公司内部经营团队

报告期内，公司经营层严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的要求和规定，认真贯彻实施股东大会、董事会决议事项，不断提高履职能力，增强规范运作和防范风险意识，兢兢业业，依法合规经营，确保公司各项经营计划的平稳实施、有序推进，努力实现股东利益和社会效益的最大化，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

9、关于公司治理相关制度

报告期内，公司内部治理结构完整、清晰，同时严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定不断建立健全各项治理制度体系，根据业务发展需要及监管部门相关要求，持续完善涵盖公司经营管理各环节的各项冶理制度，继续规范“三会”运作，强化公司董事、监事及高级管理人员的勤勉尽责意识，进一步提高公司规范运作水平，增强内部控制效力及防范风险的能力，确保公司治理科学、规范、透明、有效。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是□否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均完全分开，相互独立，享有独立法人地位和市场竞争主体地位，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。具体情况如下：

1、业务独立性

公司在业务方面独立于控股股东及其他关联方，拥有独立管理的研发、采购、销售系统和生产经营场所，具有独立完整的业务体系和自主经营能力，具备自主决策经营活动能力。公司在业务上与控股股东之间不存在竞争关系，也不存在对控股股东及其关联方的依赖关系；不存在控股股东直接或间接干预公司经营活动的情况。

2、人员独立性

公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其它企业

中担任职务，公司及子公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其它企业中兼职。公司的高级管理人员在公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其它企业领取薪酬。公司的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障独立管理，人员独立。

3、资产独立性

30云南南天电子信息产业股份有限公司2024年年度报告全文

公司与控股股东及其关联方产权关系明晰，双方资产完全分开，公司资产均产权完整、明确，公司拥有独立完整的土地使用权、房产，独立完整的采购、生产和销售系统及配套设施，独立完整的专利技术等无形资产；不存在控股股东或实际控制人违规占用公司资金、资产及其它资源的情况。

4、机构独立性

公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会等机构制定了相应的议事规则并严格执行，各机构依照《公司法》《证券法》及《公司章程》规定在各自职责范围内独立决策，具有决策和经营管理的独立性，公司控股股东按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等国家相关法律法规及规范性文件规定的法定程序参与公司决策；公

司决策管理机构、生产单位及各职能部门与控股股东完全分开，独立运行，独立开展生产经营活动；公司及各职能部门与控股股东（包括其它关联方）及其职能部门之间不存在从属关系；公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东及其它关联方混合经营、合署办公的情形。

5、财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配置了专职财务人员，并按照《企业会计制度》等有关法规的要求，建立了独立的财务核算体系，制定了规范的财务会计制度和财务管理制度，独立开展财务工作和进行财务决策，独立管理公司财务档案。

公司与控股股东在财务方面分账独立管理，财务人员未在股东单位兼职。公司开设了独立的银行账户，不存在与控股股东及其关联方共用银行账户，亦不存在控股股东干预本公司资金使用的情况；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。

三、同业竞争情况

□适用□不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

投资者参会议届次会议类型召开日期披露日期会议决议与比例

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

2024年第一次临时股东大2024年022024年0235.17%《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公临时股东大会会月05日月06日告编号：2024-011）

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

2023年度股东年度股东大2024年052024年0536.02%《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：大会会月07日月08日

2024-027）

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

2024年第二次临时股东大2024年122024年1236.76%《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公临时股东大会会月16日月17日告编号：2024-055）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用□不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

本期减本期增持其他增期末持性年任职任期起始任期终止期初持股持股份股份增减变动的姓名职务股份数量减变动股数

别龄状态日期日期数（股）数量原因

（股）（股）（股）

（股）

31云南南天电子信息产业股份有限公司2024年年度报告全文

2017年122026年08

董事长现任月27日月14日

234003000234003无

徐宏灿男522013年122026年08董事现任月27日月14日

2024年122026年08

副董事长现任月19日月14日

2024年122026年08

陈宇峰男53董事现任00000无月16日月14日

2024年112026年08

总裁现任月18日月14日

2020年062024年11

副董事长离任月05日月13日

2020年062024年11

宋卫权男53董事离任198775000198775无月05日月13日

2020年062024年11

总裁离任月05日月13日

2017年022026年08

董事现任月27日月14日熊辉男52180000000180000无

2016年022026年08

副总裁现任月05日月14日

2023年082025年03

董事离任月15日月17日闫春光男41120000000120000无

2020年062025年03

财务总监离任月05日月17日

2025年042026年08

董事现任月07日月14日郑勇勇男4100000无

2025年032026年08

财务总监现任月18日月14日

2023年052026年08

王琨男57董事现任00000无月12日月14日

2023年052026年08

喻强男44董事现任00000无月12日月14日

2023年082026年08

张旭明男58独立董事现任00000无月15日月14日

2020年062026年08

刘洋女43独立董事现任00000无月05日月14日

2021年082026年08

李红琨男56独立董事现任00000无月30日月14日

监事会主2023年082026年08担任公司监事，现任席月15日月14日回购注销其限制

-性股票激励计划倪佳女5318000000180000

2023年082026年08授予的全部

监事现任0月15日月14日180000股限制性股票。

2020年062024年11

聂新来男48监事离任00000无月05日月27日

2024年122026年08

谭雪松男48监事现任00000无月16日月14日

2017年022026年08

唐绯女51监事现任00000无月27日月14日

2017年022026年08

刘伟男40监事现任00000无月27日月14日

2023年082026年08

闫飞女35监事现任00000无月15日月14日

2016年022024年11

周建华男55副总裁离任180000000180000无月05日月27日何立男50副总裁现任2016年022026年08180000000180000无

32云南南天电子信息产业股份有限公司2024年年度报告全文

月05日月14日董事会秘2015年062026年08现任书月04日月14日赵起高男56160000000160000无总法律顾2023年082026年08现任问月15日月14日

2023年082026年08

谢海英女46副总裁现任9000000090000无月15日月14日

2023年102026年08

郁杨男43副总裁现任9025000090250无月23日月14日

2024年112026年08

许宁男52副总裁现任180000000180000无月28日月14日

17930216130

合计------------0018000--

828

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是□否

（1）2024年11月13日，公司收到副董事长、总裁宋卫权先生的书面辞职报告。宋卫权先生因工作变动原因申请

辞去公司副董事长、董事、董事会战略委员会委员、风险与合规管理委员会委员、总裁职务。辞职后，宋卫权先生目前仍在公司控股子公司云南南天信息设备有限公司任董事、法定代表人。宋卫权先生辞职报告自送达董事会之日起生效。

具体内容详见公司于 2024年 11月 15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、总裁辞职的公告》（公告编号：2024-045）。

（2）2024年11月27日，公司收到副总裁周建华先生的书面辞职报告，因个人原因，周建华先生申请辞去公司副

总裁职务，辞职后继续在公司任职，辞职报告自送达董事会之日起生效。具体内容详见公司于2024年11月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于副总裁辞职及聘任副总裁的公告》（公告编号：2024-051）。

同日，公司收到非职工代表监事聂新来先生的书面辞职报告。聂新来先生因工作变动原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不在公司及控股子公司担任其他任何职务，辞职报告自送达监事会之日起生效。具体内容详见公司于2024年11月 29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2024-

053）。

2025年3月17日，公司收到董事、财务总监闫春光先生的书面辞职报告。闫春光先生因工作变动原因申请辞去公

司董事、财务总监职务，辞职后不在公司及控股子公司担任其他任何职务，闫春光先生辞职报告自送达董事会之日起生效。具体内容详见公司于 2025年 3月 20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事辞职及补选董事、变更财务总监的公告》（公告编号：2025-011）。2025年3月18日，公司召开第九届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于变更公司财务总监的议案》，郑勇勇先生自2025年3月18日起担任公司财务总监，任期与第九届董事会任期一致。2025年4月7日，公司召开2025年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于选举郑勇勇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》，郑勇勇先生自2025年4月7日起担任公司董事，任期与第九届董事会任期一致。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因

宋卫权副董事长、董事、总裁离任2024年11月13日工作调动董事被选举2024年12月16日工作调动陈宇峰副董事长被选举2024年12月19日工作调动总裁聘任2024年11月18日工作调动聂新来监事离任2024年11月27日工作调动谭雪松监事被选举2024年12月16日工作调动周建华副总裁解聘2024年11月27日个人原因许宁副总裁聘任2024年11月28日工作调动

33云南南天电子信息产业股份有限公司2024年年度报告全文

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

徐宏灿：中欧国际工商学院硕士 EMBA，正高职高级工程师；现任本公司董事、董事长；曾任本公司副董事长、总裁、副总裁、软件业务集团执行总裁、北京南天软件有限公司总经理。

陈宇峰：本科学历，高级工程师；现任本公司董事、副董事长、总裁；曾任本公司产品研发一部总经理、监事、副总裁、董事、高级副总裁、云南省工业投资控股集团有限责任公司信息技术部任总经理、中唐国盛信息技术有限公司任董事长。

熊辉：博士研究生学历；现任本公司董事、副总裁、软件业务集团执行总裁，北京南天软件有限公司执行总经理；

曾任本公司总裁助理、软件业务集团副总裁。

郑勇勇：本科学历、高级会计师；现任本公司董事、财务总监；曾在云南省工业投资控股集团有限责任公司财务管

理部工作，曾任工投集团财务管理部主管、财务管理部副总经理。

王琨：工学学士，工程师；现任本公司董事，工投集团专职外部董事；曾任云南无线电有限公司一分厂厂长、党支部书记、党委委员、纪委书记、副总经理。

喻强：工学学士，高级工程师；现任本公司董事，工投集团专职外部董事；曾任云南省计算机软件技术开发研究中心总工办副主任、科技部长、副总工、技术部部长、综合计划部部长，曾任云南无线电有限公司副总经理。

张旭明：中国人民大学财政学博士，高级会计师、国务院特殊津贴专家、教授级高级工程师。现任本公司独立董事，北京鸿山泰投资有限公司任董事长、总经理，软通动力信息技术（集团）股份有限公司任独立董事，杭州立昂微电子股份有限公司任独立董事；曾任机械电子工业部计算机与微电子发展研究中心干部，机械电子工业部经济体制改革与运行司干部，香港兴华半导体工业有限公司任财务部经理，中晨电子实业发展公司总经理助理兼投资财务部经理，中华通信系统有限责任公司副总会计师、总会计师、总经理，信息产业部财务司副司长，中国电子信息产业发展研究院院长，山东省青岛市人民政府市长助理，观印象艺术发展有限公司首席执行官，精英教育传媒集团及河北精英动漫文化传播股份有限公司首席执行官，天津光电通信技术有限公司任董事，浪潮集团有限公司任外部董事，北京龙和隆盛生物技术股份有限公司任独立董事，北京爱农驿站科技服务有限公司董事长兼首席执行官。

刘洋：执业律师、注册会计师、高级会计师、注册税务师、银行从业资格、证券从业资格，中国政法大学学士、北京大学法律硕士。现任本公司独立董事，北京市东卫律师事务所高级合伙人，曾在北京基层人民法院担任民事法官、审判长，在北京市中通策成律师事务所任党支部书记。

李红琨：财务管理博士，现任本公司独立董事，云南财经大学教授、硕士研究生导师，云南建投绿色高性能混凝土股份有限公司独立董事，云南罗平锌电股份有限公司独立董事，云南航空产业投资集团有限责任公司外部董事；曾在云南财经大学担任讲师、副教授。

倪佳：硕士，高级工程师；现任本公司监事会主席，北京南天软件有限公司总经理；曾任本公司副总裁、总裁助理，运营管理部部长，北京南天软件有限公司运营总经理，云南南天电子信息产业股份有限公司北京分公司总经理。

谭雪松：工商管理硕士。现任本公司监事，云南省工业投资控股集团有限责任公司信息技术部一级主管；曾在云南白药厂工作，曾任昆明天利炜林贸易有限公司经理，曾在云南省工业投资控股集团有限责任公司企业管理部、资产运营部、资产管理部工作，曾任云南国资粮油贸易有限公司监事。

唐绯：本科学历，高级会计师，注册会计师。现任本公司监事、审计部部长、行政管理部部长、办公室主任；曾在本公司财务部历任会计、主办会计、财务经理、副总经理、财务总监、风险管理部部长、资产管理部部长、总部党支部

书记、经营管理中心总经理。

刘伟：本科学历，助理统计师；现任本公司监事、经营管理中心总经理；曾历任本公司经营管理部统计主管、副部长、经营管理中心副总经理。

34云南南天电子信息产业股份有限公司2024年年度报告全文

闫飞：本科学历，助理工程师，现任本公司监事、团委书记、党支部委员、党群工作部副主任；曾在云南南天信息设备有限公司从事自助产品中心软件开发、项目管理部项目管理工作，曾任本公司党群办公室干事。

何立：硕士研究生学历，中级工程师；现任本公司副总裁、集成服务集团执行总裁，北京南天软件有限公司执行总经理；曾任本公司总裁助理，北京南天软件有限公司业务总经理、集成业务集团执行副总裁、集成业务本部总经理。

赵起高：本科学历，中级会计师，注册会计师、审计师、注册评估师，通过国家司法考试，现任本公司董事会秘书、总法律顾问，南天数金（北京）信息产业发展有限公司董事长，北京星立方科技发展股份有限公司董事长；曾在本公司担任董事长助理，北京千舟清源投资基金管理有限公司担任副总裁，在中科招商投资管理集团担任高级副总裁，在北京海风联投资顾问有限公司担任执行总裁。

谢海英：计算机工学学士， EMBA 工商管理硕士。现任本公司副总裁、软件业务集团副总裁、北京南天软件有限公司副总经理；曾任本公司行业营销本部总经理助理、软件业务集团总裁助理、创新业务发展部副总经理。

郁杨：南开大学工学学士和管理学学士，现任本公司副总裁、云业务事业群总经理；曾任北京南天软件有限公司软件工程师、技术经理、项目经理、部门总监，曾任软件业务集团副总裁、云业务事业部总经理。

许宁：本科学历，高级工程师；现任本公司副总裁、软件业务集团执行副总裁、创新业务发展部/创新研究院任院长、上海南天电脑系统有限公司总经理；曾任公司总裁助理，曾在广州南天电脑系统有限公司历任软件开发部助理工程师、工程师、项目经理、系统支持部经理、技术总监、营销总监，曾任广州南天电脑系统有限公司副总经理、总经理，曾任本公司软件业务集团副总裁。

在股东单位任职情况

□适用□不适用在股东单位担任在股东单位是否任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期的职务领取报酬津贴云南省工业投资控股王琨专职外部董事2023年03月01日是集团有限责任公司云南省工业投资控股喻强专职外部董事2023年03月01日是集团有限责任公司云南省工业投资控股信息技术部一级谭雪松2019年12月01日是集团有限责任公司主管在其他单位任职情况

□适用□不适用任职人在其他单位担任在其他单位是否其他单位名称任期起始日期任期终止日期员姓名的职务领取报酬津贴

张旭明北京鸿山泰投资有限公司执行董事、经理2015年12月01日是

2027年08月01

张旭明杭州立昂微电子股份有限公司独立董事2021年08月02日是日

软通动力信息技术（集团）股2026年09月11张旭明独立董事2020年09月02日是份有限公司日刘洋北京市东卫律师事务所高级合伙人2019年01月23日是李红琨云南财经大学教授2013年10月01日是云南建投绿色高性能混凝李红琨独立非执行董事2019年09月25日是土股份有限公司云南航空产业投资集团有限责李红琨外部董事2023年05月18日是任公司

2025年04月08

李红琨云南罗平锌电股份有限公司独立董事2023年12月22日是日

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用□不适用

35云南南天电子信息产业股份有限公司2024年年度报告全文

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《董事及高级管理人员绩效管理制度》等相关规定，公司董事、监事报酬由公司股东大会批准，高级管理人员报酬由董事会批准。独立董事津贴由公司股东大会予以批准。董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司盈利情况及董事、高级管理人员的履职情况，由董事会薪酬与考核委员会结合公司绩效考核情况综合确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元从公司获得的是否在公司关姓名性别年龄职务任职状态税前报酬总额联方获取报酬

徐宏灿男52董事长现任92.52否

陈宇峰男53副董事长、总裁现任7.71否

宋卫权男53副董事长、总裁离任84.81否

熊辉男52董事、副总裁现任113.59否

闫春光男41董事、财务总监离任80.45否王琨男57董事现任0是喻强男44董事现任0是张旭明男58独立董事现任11否刘洋女43独立董事现任11否李红琨男56独立董事现任11否

倪佳女53监事会主席现任91.95否聂新来男48监事离任0是谭雪松男48监事现任0是

唐绯女51监事现任50.14否

刘伟男40监事现任31.94否

闫飞女35监事现任15.86否

周建华男55副总裁离任74.45否

何立男50副总裁现任113.59否

赵起高男56董事会秘书、总法律顾问现任78.5否

谢海英女46副总裁现任78.5否

郁杨男43副总裁现任88.87否

许宁男52副总裁现任102.36否

合计--------1138.24--其他情况说明

□适用□不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次召开日期披露日期会议决议