证券代码：000949证券简称：新乡化纤公告编号：2026-038

新乡化纤股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东会未出现否决提案的情形。

（二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

（一）召开时间：

（1）现场召开时间为：2026年7月10日14:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为2026年7月10日9:15至15:00的任意时间。

（二）召开地点：新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司新区办公楼507会议室。

（三）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东

提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长邵长金先生

（六）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东549人，代表股份

735786988股，占公司有表决权股份总数的44.4074%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份442507079股，占公司有表决权股份总数的26.7069%。通过网络投票的股东548人，代表股份293279909股，占公司有表决权股份总数的17.7005%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东547人，代表股份98401024股，占公司有表决权股份总数的5.9389%。其中：通过现场投票的中小股东

0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东

547人，代表股份98401024股，占公司有表决权股份总数的5.9389%。

（七）公司全体董事出席了本次会议，公司董事会秘书、高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场表决（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通

过了以下议案：

（一）审议《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

<1>表决情况：

总表决情况：同意278326433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9013%；反对14905476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0823%；弃

权48000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0164%。

中小股东总表决情况：同意83447548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8035%；反对14905476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1477%；弃权48000股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0488%。

<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。

（二）逐项审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

（1）本次发行股票的种类和面值

<1>表决情况：

总表决情况：同意278370433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9163%；反对14844876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0617%；弃

权64600股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0220%。

中小股东总表决情况：同意83491548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8483%；反对14844876股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0861%；弃权64600股（其中，因未投票默认弃权7200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0656%。

<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。

（2）发行方式和发行时间

<1>表决情况：

总表决情况：同意278314733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.8973%；反对14901076股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0808%；弃

权64100股（其中，因未投票默认弃权11700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%。

中小股东总表决情况：同意83435848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7916%；反对14901076股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1432%；弃权64100股（其中，因未投票默认弃权11700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0651%。

<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。

（3）发行对象及认购方式

<1>表决情况：

总表决情况：同意278379933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9195%；反对14834376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0581%；弃

权65600股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0224%。

中小股东总表决情况：同意83501048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8579%；反对14834376股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0754%；弃权65600股（其中，因未投票默认弃权13200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0667%。

<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。

（4）定价基准日、发行价格和定价原则

<1>表决情况：

总表决情况：同意278025733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.7988%；反对15140976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.1626%；弃权113200股（其中，因未投票默认弃权60400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0386%。

中小股东总表决情况：同意83146848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4979%；反对15140976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3870%；弃权113200股（其中，因未投票默认弃权60400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1150%。

<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。

（5）发行数量

<1>表决情况：

总表决情况：同意278142833股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.8387%；反对15073876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.1398%；弃

权63200股（其中，因未投票默认弃权10400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0215%。

中小股东总表决情况：同意83263948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6170%；反对15073876股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3188%；弃权63200股（其中，因未投票默认弃权10400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0642%。

<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。

（6）限售期

<1>表决情况：

总表决情况：同意278377933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9189%；反对14831976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0573%；弃

权70000股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0239%。

中小股东总表决情况：同意83499048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8559%；反对14831976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0730%；弃权70000股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0711%。

<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。

（7）上市地点

<1>表决情况：

总表决情况：同意278393733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9242%；反对14814376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0513%；弃

权71800股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0245%。

中小股东总表决情况：同意83514848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8719%；反对14814376股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0551%；弃权71800股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0730%。

<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。

（8）滚存未分配利润安排

<1>表决情况：

总表决情况：同意278142533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.8386%；反对14938276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0935%；弃

权199100股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0679%。

中小股东总表决情况：同意83263648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6166%；反对14938276股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1810%；弃权199100股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2023%。

<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。

（9）募集资金规模和用途

<1>表决情况：

总表决情况：同意278394433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的94.9245%；反对14816376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0520%；弃权69100股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0236%。

中小股东总表决情况：同意83515548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8726%；反对14816376股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0571%；弃权69100股（其中，因未投票默认弃权14200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0702%。

<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。

（10）决议有效期

<1>表决情况：

总表决情况：同意278364752股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9144%；反对14823776股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0545%；弃

权91381股（其中，因未投票默认弃权25081股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312%。

中小股东总表决情况：同意83485867股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8425%；反对14823776股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0647%；弃权91381股（其中，因未投票默认弃权25081股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0929%。

<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。

（三）审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

<1>表决情况：

总表决情况：同意278088833股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.8203%；反对15138376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.1618%；弃

权52700股（其中，因未投票默认弃权9900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180%。

中小股东总表决情况：同意83209948股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5621%；反对15138376股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3844%；弃权52700股（其中，因未投票默认弃权9900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0536%。

<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。

（四）审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》

<1>表决情况：

总表决情况：同意278271533股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.8826%；反对14904776股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0821%；弃

权103600股（其中，因未投票默认弃权60800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0353%。

中小股东总表决情况：同意83392648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7477%；反对14904776股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1470%；弃权103600股（其中，因未投票默认弃权60800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1053%。

<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。

（五）审议《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

<1>表决情况：

总表决情况：同意278385933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9216%；反对14840376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0601%；弃

权53600股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183%。

中小股东总表决情况：同意83507048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8640%；反对14840376股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0815%；弃权53600股（其中，因未投票默认弃权10800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0545%。

<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。

（六）审议《关于2026年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》

<1>表决情况：

总表决情况：同意278385433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9214%；反对14812476股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0506%；弃

权82000股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0280%。

中小股东总表决情况：同意83506548股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8635%；反对14812476股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0532%；弃权82000股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0833%。

<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。

（七）审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告议案》

<1>表决情况：

总表决情况：同意278401733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9270%；反对14792176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0437%；弃

权86000股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0293%。

中小股东总表决情况：同意83522848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8801%；反对14792176股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0325%；弃权86000股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0874%。

<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。

（八）审议《关于公司前次募集资金使用情况审核报告的议案》

<1>表决情况：

总表决情况：同意278401733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9270%；反对14791176股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0434%；弃

权87000股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0297%。中小股东总表决情况：同意83522848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8801%；反对14791176股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.0315%；弃权87000股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0884%。

<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。

（九）审议《关于本次向特定对象发行 A股股票涉及关联交易的议案》

<1>表决情况：

总表决情况：同意278320933股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.8994%；反对14875976股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的5.0723%；弃

权83000股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0283%。

中小股东总表决情况：同意83442048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.7979%；反对14875976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1177%；弃权83000股（其中，因未投票默认弃权13600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0843%。

<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。

（十）审议《关于公司与新乡白鹭投资集团有限公司、新乡国有资本运营集团有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》

<1>表决情况：

总表决情况：同意278537733股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

94.9733%；反对14660876股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.9989%；弃

权81300股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0277%。

中小股东总表决情况：同意83658848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0183%；反对14660876股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8991%；弃权81300股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0826%。

<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东新乡白鹭投资集团有限公司已回避表决。

（十一）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》

<1>表决情况：

总表决情况：同意720598612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

97.9358%；反对15133076股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.0567%；弃

权55300股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075%。

中小股东总表决情况：同意83212648股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5648%；反对15133076股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.3790%；弃权55300股（其中，因未投票默认弃权11900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0562%。

<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：河南亚太人律师事务所

（二）律师姓名：鲁鸿贵、周耀鹏

（三）结论性意见：本所律师认为：公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东会的股东或代理人的资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决方式及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

（二）法律意见书；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

新乡化纤股份有限公司董事会

2026年7月10日