证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2026-068

重药控股股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议

于2026年10月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2026年10月14日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长袁泉主持，董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2026年第三季度报告》

具体内容详见同日披露的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经审计与风险委员会审议通过。

（二）审议通过《关于经理层成员契约化任期制合同的议案》

表决结果：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事刘伟、李少宏回避表决。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

第九届董事会第二十七次会议决议特此公告重药控股股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日