证券代码：000950证券简称：重药控股公告编号：2025-037

重药控股股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于

2025年6月13日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于

2025年6月9日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际出席

会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》

具体内容详见同日披露的《关于财务总监辞职暨聘任总会计师的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经审计委员会、提名委员会审议通过。

（二）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露的《市值管理制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第九届董事会第十四次会议决议特此公告重药控股股份有限公司董事会

2025年6月14日