证券代码：000950证券简称：重药控股公告编号：2026-022

重药控股股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议

于2026年4月22日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《2025年度内部审计工作总结和2026年度工作计划》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《2026年度重大经营风险预测评估报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日披露的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经审计与风险委员会审议通过。

（五）审议通过《2025年度内控体系工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经审计与风险委员会审议通过。（六）审议通过《2026年度内控监督评价工作计划》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经审计与风险委员会审议通过。

（七）审议通过《关于计提减值准备的议案》

具体内容详见同日披露的《关于计提减值准备的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经审计与风险委员会审议通过。

（八）审议通过《2025年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经审计与风险委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《2026年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露的《2026年度财务预算报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经审计与风险委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（十）审议通过《2025年度利润分配预案》

具体内容详见同日披露的《关于2025年度利润分配预案公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于通用技术集团财务有限责任公司的风险评估报告》具体内容详见同日披露的《关于通用技术集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

关联董事袁泉、魏云回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，回避2票，弃权0票。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

（十二）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职风险评估的议案》具体内容详见同日披露的《2025年度会计师事务所履职风险评估报告》。

公司审计与风险委员会对公司2025年会计师事务所进行了监督及评价，具体内容详见同日披露的《审计与风险委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《2025年度董事会工作报告》

董事会审议了《2025年度董事会工作报告》，同时公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

董事会根据现任独立董事提交的2025年度独立性情况自查报告，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

具体内容详见同日披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

具体内容详见同日披露的《2025年年度报告全文》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经审计与风险委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》

具体内容详见同日披露的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十六）审议通过《2025年度可持续发展报告》

具体内容详见同日披露的《2025年度可持续发展报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经战略与可持续发展委员会审议通过。

（十七）审议通过《关于调整审计与风险委员会成员的议案》

根据《公司章程》《审计与风险委员会工作细则》规定对审计与风险委员会成员进行调整。调整后审计与风险委员会成员为：刘胜强（主任委员），陈逢文、刘红，任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十八）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》公司将于2026年5月14日召开2025年年度股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十九）审议通过《2026年第一季度报告》

具体内容详见同日披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经审计与风险委员会审议通过。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十三次会议决议特此公告重药控股股份有限公司董事会

2026年4月24日