证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2026-070

重药控股股份有限公司

2026 年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决提案的情形。

本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2026年 10月 28日 13:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2026年 10月 28日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 10月 28日的 9:15至 15:00的任意时间。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.会议地点：重庆市两江新区金石大道 303号公司会议室。

5.会议召集人：公司董事会。

6.现场会议主持人：董事长袁泉先生。

7.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8.会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 218人，代表股

份 964392181股，占公司有表决权股份总数的 56.3057%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 947195203 股，占公司有表决权股份总数的

55.3017%。通过网络投票的股东 216人，代表股份 17196978股，占公司有表

决权股份总数的 1.0040%。（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 216人，代表股份 17196978股，占公司有表决权股份总数的 1.0040%。其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 216人，代表股份 17196978股，占公司有表决权股份总数的 1.0040%。

（3）公司部分董事、董事会秘书、其他高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

累积提案：

同意

提案编码 提案名称 表决分类 表决结果股数（股） 比例

1.00 关于增补董事并确定其报酬标准的议案

总表决情况 957377026 99.2726%

1.01 非独立董事潘臻 当选其中，中小股东的表决情况 10181823 59.207%总表决情况 957169219 99.251%

1.02 非独立董事刘全喜 当选其中，中小股东的表决情况 9974016 57.9987%非累积提案：

同意 反对 弃权 回避 表

提案 表决分 决

提案名称 股数 股数 股数 股数

编码 类 比例 比例 比例 结

（股） （股） （股） （股）果

总 表 决

关 于 投 保 959876758 99.5318% 4275123 0.4433% 240300 0.0249% 0情况

董 事 及 高 通

2.00 其 中 ，级 管 理 人 过

中 小 股

员 责 任 险 12681555 73.7429% 4275123 24.8597% 240300 1.3973% 0

东 的 表的议案决情况

总 表 决

关 于 下 属 958269758 99.3652% 5960023 0.618% 162400 0.0168% 0情况

子 公 司 注

3.00 其 中 ， 通册 发 行 永

中 小 股 过

续 票 据 的 11074555 64.3983% 5960023 34.6574% 162400 0.9444% 0

东 的 表议案决情况

总 表 决 958270358 99.3652% 5959223 0.6179% 162600 0.0169% 0

关 于 控 股 情况

4.00 子 公 司 调 其 中 ， 通

整 担 保 额 中 小 股 过11075155 64.4018% 5959223 34.6527% 162600 0.9455% 0

度的议案 东 的 表

决情况三、律师出具的法律意见

根据《上市公司股东会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务所任为、胥志维律师对本次股东会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决

程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

四、备查文件

1.2026年第五次临时股东会决议；

2.北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东会的法律意见书。

特此公告重药控股股份有限公司董事会

2026年 10月 29日