证券代码：000950证券简称：重药控股公告编号：2025-060

重药控股股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议于

2025年8月19日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于

2025年8月9日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事

11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定〈合规手册〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于制定〈重大经营管理事项清单〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见同日披露的《总经理工作规则》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《重药控股股份有限公司“三定”方案》

公司结合实际情况，对机构、职责及编制进行了核定。核定后的公司机构设置如下：办公室（党委办公室、总经理办公室）、人力资源部（党委组织部）、党

群工作部（党委宣传部、党委统战部、企业文化部）、纪律检查室（党委巡察办公室）、证券部（董事会办公室）、战略协同与营运管理部、财务部、安全环保部、

审计风控部、法律合规部、投资与资产管理部。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于2025年领导人员考核指标的议案》

表决结果：同意8票，回避3票、反对0票，弃权0票。

关联董事刘伟、李少宏、陈义海回避表决。

本议案经薪酬与考核委员会审议通过。

（六）审议通过《关于通用技术集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》具体内容详见同日披露的《关于通用技术集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：同意10票，回避1票，反对0票，弃权0票。

关联董事魏云回避表决。

本议案经独立董事专门会议审议通过。

（七）审议通过《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》

具体内容详见同日披露《2025年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案经审计与风险委员会审议通过。

三、备查文件

公司第九届董事会第十七次会议决议特此公告重药控股股份有限公司董事会

2025年8月21日