证券代码：000950证券简称：重药控股公告编号：2026-008

重药控股股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于

2026年3月10日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于

2026年2月28日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年度融资计划的议案》

具体内容详见同日披露的《关于2026年度融资计划的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于2026年度重药控股下属子公司融资计划的议案》具体内容详见同日披露的《关于2026年度重药控股下属子公司融资计划的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于控股子公司重药股份拟注册债务融资产品计划的议案》具体内容详见同日披露的《关于控股子公司重药股份拟注册债务融资产品计划的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。（四）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》具体内容详见同日披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》具体内容详见同日披露的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《2025年度合规管理报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《2026年度董事会定期会议计划》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

具体内容详见同日披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十二次会议决议特此公告重药控股股份有限公司董事会

2026年3月11日