中国重汽:公司2024年第二次临时股东大会决议公告

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

会议决议公告

证券代码：000951股票简称：中国重汽编号：2024-10中国重汽集团济南卡车股份有限公司

二〇二四年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

1、召开情况：

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）2024

年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）现场会议于2024年

3月21日下午2：50在未来科技大厦会议室召开。

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间为2024年3月21日下午2:50，网络投票时间为2024年3月21日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024年3月21日上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午1:00－3:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月

21日上午9:15，结束时间为2024年3月21日下午3:00。

本次会议由公司董事长王琛先生主持；大会的召集、召开的方式

和程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深

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会议决议公告圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》

等法律、法规及规范性文件的规定。

2、出席现场会议及网络投票股东情况

截止股权登记日（2024年3月15日）深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为1174869360股，其中有表决权股份总数

1168994951股。

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计

30人，代表公司股份645556980股，占公司有表决权股份总数的

55.2232%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计4人，代表有表

决权股份615893147股占公司有表决权股份的52.6857%。

（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络

投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共26人，代表有表决权股份29663833股，占公司有表决权股份总数的

2.5376%；

（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股

东及股东代理人共计28人，代表有表决权股份39156604股，占公司有表决权股份总数的3.3496%。

3、出席会议的其他人员

（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；

（2）公司聘请的见证律师。

二、会议议案审议表决情况

2中国重汽集团济南卡车股份有限公司

会议决议公告本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并

通过下列事项：

1、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案；

本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司（持有公司股份599183376股）、中国重型汽车集团有限公司（持有公司股份7217000股）对此进行了回避表决。

（1）总表决情况：同意20311700股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的51.8730%；反对18840804股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的48.1165%；弃权4100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0105%。

（2）中小股东总表决情况：同意20311700股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的51.8730%；反对18840804股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的48.1165%；弃权4100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0105%。

（3）表决结果：本议案获得通过。

2、关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案；

（1）总表决情况：同意645440280股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.9819%；反对116700股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0181%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的

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会议决议公告

0.0000%。

（2）中小股东总表决情况：同意39039904股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.7020%；反对116700股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.2980%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。

（3）表决结果：本议案获得通过。

3、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案；

（1）选举刘正涛为公司第九届董事会非独立董事

总表决结果：同意股份数644905414股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.8991%；

中小股东总表决情况：同意股份数38505038股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的98.3360%。