中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
证券代码：000951股票简称：中国重汽公告编号：2024-13中国重汽集团济南卡车股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届
监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年3月16日
以书面送达和电子邮件等方式发出，2024年3月25日下午3:00在潍坊以现场表决的方式召开。
本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席贾胜欣先生主持，出席人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事充分讨论，逐项审议并通过了以下议案：
1、2023年度监事会工作报告；
监事会主席贾胜欣先生在本次会议上做了监事会工作报告，对
2023年度工作进行总结。该报告全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
1中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
2、2023年年度报告全文及摘要；
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会认为公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员在报告期内
严格依法履行职责，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。同时，对公司2023年度报告全文及摘要进行了审核，认为编制和审核上述报告程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，上述报告真实反映了公司2023年度的生产经营状况，并保证所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性没有异议。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-11）刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），《中国重汽集团济南卡车股份有限公司
2023 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
3、关于公司2023年度内部控制评价报告的意见；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2023年度内部控制评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
4、关于2023年度募集资金存放与使用情况报告的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度募集资金
2中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-14）刊登于2024年3月26日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
5、关于公司2023年度利润分配的预案；
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2023年度实现合并净利润为1431136996.88元，其中归属于母公司所有者的净利润为1080372674.33元。2023年度母公司实现净利润为
954914893.12元。
按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程，考虑到股东利益和公司2023年度实际生产经营结果以及未来发展的需求，公司董事会向股东大会提交2023年度利润分配预案如下：
1、按照2023年度母公司净利润计提不超过10%的法定公积金；
2、按公司2023年末总股本1174869360股扣除已回购股份
5874409股后的1168994951股为基数，每10股派发现金股利4.62元（含税），合计派发现金股利为540075667.36元，不送红股，不以公积金转增股本。
经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定。同意公司2023年度利润分配的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
3中国重汽集团济南卡车股份有限公司
会议决议公告
6、关于2023年度计提资产减值准备的议案；
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-15）刊登于2024年3月26日的
《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
7、关于拟续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案。
公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024年度的财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。
《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-16）刊登于2024年3月26日的《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
该项议案需提交公司最近一次股东大会审议及批准。
公司监事会对本次会议的相关事项发表了审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、监事会对相关事项的审核意见。
特此公告。
中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会
二〇二四年三月二十六日
4
