中国重汽集团济南卡车股份有限公司

会议决议公告

证券代码：000951股票简称：中国重汽编号：2025-61

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

二〇二五年第七次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次临时股东会未出现否决议案的情形。

2、本次临时股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）召开情况：

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年12月29日（星期一）下午2:50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为2025年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月

29日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：山东省济南市高新区华奥路777号公司未来

科技大厦会议室。

3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

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5、会议主持人：刘洪勇先生。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）出席现场会议及网络投票股东情况

截至股权登记日（2025年12月23日）深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为1174869360股，其中有表决权股份总数

1168994951股。

参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共计268人，代表公司股份689641854股，占公司有表决权股份总数的

58.9944%。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计3人，代表有表

决权股份606625376股，占公司有表决权股份的51.8929%。

（2）根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络

投票时间内通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表共265人，代表有表决权股份83016478股，占公司有表决权股份总数的7.1015%；

（3）出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股

东及股东代理人共计266人，代表有表决权股份83241478股，占公司有表决权股份总数的7.1208%。

（三）出席会议的其他人员

（1）公司部分董事和高级管理人员；

（2）公司聘请的见证律师。

二、会议议案审议表决情况

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会议决议公告本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并

通过下列事项：

1、关于公司2026年度日常关联交易预计的议案；

总表决结果：同意股份数82670210股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.3137%；反对482268股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.5794%；弃权89000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.1069%。

中小股东总表决情况：同意股份数82670210股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.3137%；反对482268股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.5794%；弃权89000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.1069%。

表决结果：本议案获得通过。

2、关于修订《关于完善公司部分管理制度的议案》的议案。

2.01、关于修订公司《独立董事制度》的议案

总表决结果：同意股份数682818818股（含网络投票），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的99.0106%；反对6737036股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.9769%；弃权86000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0125%。

表决结果：本议案获得通过。

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三、律师出具的法律意见书结论意见

1、见证本次会议的律师事务所名称：北京市通商律师事务所

2、律师姓名：潘兴高、逯国亮

3、结论性意见：

公司本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有

关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事、记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

2、北京市通商律师事务所关于中国重汽集团济南卡车股份有限

公司2025年第七次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

二〇二五年十二月三十日

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